19/09/2014
ÿþ M c d W o r d U . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N U M p E R M O N D E
1
I
V o o r b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 ) 1 1 2 1 1 1 1 1 , 8 1 1 1 1 1 1
a a n b e l B e l g i s o f S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 0 2 , 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : C . P . I .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i i l l s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e k : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 4 M E I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y v e s H u t s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 5 1 , v a n m e v r o u w L i n d a V a n P e t e g e m w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e , A v e s c h o o t 2 8 , v a n m e v r o u w K i m P e e t e r s w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H e n n i n g e n l a a n 3 8 e n v a n m e v r o u w P e g g y D e V o s w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l f s - W a a s , S t a t i o n s t r a a t 6 1 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e n n i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 ,
U 1 T T F I E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 M E 1 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r Y v e s H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i t a l i ë l e i 1 5 1 , 1 e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 m e i 2 0 1 4
L i n d a V a n P e t e g e m
b e s t u u r d e r
K i m P e e t e r s
b e s t u u r d e r
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n W U < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 19.08.2014 14435-0423-023
02/09/2013
ÿþt
4 V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 0 2 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : c . P . i .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 8 M E I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A r l e t t e P e l e m a n s w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e t h a n i ë l e i 1 8 m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 3 . I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 3 m e v r o u w P e g g y D e V o s w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S t a t i o n s t r a a t 6 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , Z i j z a l h a a r m a n d a a t w a a r n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r a n d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 8 m e i 2 0 1 3
L i n d a V a n P e t e g e m
b e s t u u r d e r
K i m P e e t e r s
b e s t u u r d e r
G R I F F I E h ' e . A N K
V A N F L O C . " ' D E L
2 2 A U G 2 0 1 3
7 7 - 7
D E N D E r d v i O i % , & D E
1 3 1
J 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2013
ÿþl u i l i l U I I i
* 1 3 0 0 8 9 4 2 *
m o d 1 1 . 1
l n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
D E N D E R M O N D E
F F I E R E C H T B A N K
0 2 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
_ . a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 5 . 7 0 2 . 2 2 4
i E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : C . P . I .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . a ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ï w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d , e n w a a r i n w o r d t ; v a s t g e s t e l d d a t n i e t w o r d t a f g e w e k e n v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t h i e r n a g e m e l d v e r s l a g ;
i j v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . "
b ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p ; i j m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g " , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n - = i B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n ; ! ! E c k e r , d e d a t o 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , i n z a k e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n i
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k !
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n ! I m m o b i l i ë n " v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 7 3 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 1 2 . 4 9 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n ? g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , ; b e s t a a t u i t 2 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n d e N V " F . L . V a n d r i e s s c h e & C ° ' : N a h e t b e ë i n d i g e n ! v a n o n z e c o n t r o l e s z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
> d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n ; d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n ' v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n ; b e s t a n d d e l e n z i j n d e h e t g e c o r r i g e e r d e e i g e n v e r m o g e n a l s b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d k a n w o r d e n b e s c h o u w d ;
> d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t t o t a a l v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n ; d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D i t v e r s l a g i s e n k e l v a n t o e p a s s i n g i n h e t k a d e r v a n d e z e v o o r g e n o m e n i n b r e n g n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n w o r d e n w e e r h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T m o d 1 1 . 1
V o o r " b e h o u d e n n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e
v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
A n t w e r p e n , 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t h a n d t e k e n i n g )
R o n a l d V a n d e n E c k e r
V e n n o o t "
c ) H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a a n d e l e n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g : B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ) " T H E P R I V A T E E Q U I T Y C O M P A N Y " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 9 1 1 L u x e m b o u r g ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d u L a b o r a t o i r e 9 ; h e e f t h e t v o l g e n d e i n g e b r a c h t :
t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F . L . V A N D R I E S S C H E & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , D e W a g h e m a k e r e s t r a a t 3 8 ; v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l , n a d e h i e r v o o r g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t h a n s t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
2 . D e s t a t u t e n z i j n a a n g e p a s t a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v ; v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 09.08.2012 12398-0205-021
20/01/2012
ÿþ. :
: O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 5 . 7 0 2 . 2 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n I m m o b i l i ë n
( v e r k o r t ) : C . P . I .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
. .
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
i ! U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o r ' . i l 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p ! i ! n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o m e t u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d i ; : d r i e ë n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n .
1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e : i b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e :
v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s
b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e
i ! h o o f d a a n d e e l h o u d e r . 0
1 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d . H e t b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n l b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n I m m o b i l i ë n " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g ; :
a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g . 0
I .
2 . D e s t a t u t e n z i j n a a n g e p a s t a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . : .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
, .
0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c f 1 1 . 1
r T k e e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I t - F t k E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 r . 0 1 . 7 0 1 2
D E N D % 1 1 M P N D E
j 1 1 1 1 1 , J 1 1 1
20/12/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O A 2 . 1 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 0 2 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n s t r u c t i e e n P r o m o t i e v a n I m m o b i l i ë n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
" A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 5 N O V E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r t e b r e n g e n e n d e h e e r Y v e s H u i s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t v a n D i j c k k a a i 2 2 / 1 m e t i n g a n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 5 N O V E M B E R 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r Y v e s H u t s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E m e s t v a n D i j c k k a a i 2 2 / 1 , t e . b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g : v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e e n b e w i j s v a n e e n . v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
S i n t - G i l l i s - W a a s , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
Y v e s H u t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H E I l l I X I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 0 7 3 2 *
V b e n a a B e l S t o a
G g I E F t ¬ R E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E A & M i e E
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 09.08.2011 11391-0377-021
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 03.08.2010 10383-0601-022
25/01/2010 : DE272842
21/10/2009 : DE272842
17/08/2009 : DE272842
22/08/2008 : DE272842
27/06/2008 : DE272842
21/11/2007 : DE272842
23/08/2007 : DE272842
23/05/2005 : AN272842
12/08/2004 : AN272842
02/06/2004 : AN272842
11/02/2004 : AN272842
22/05/2003 : AN272842
29/06/2002 : AN272842
01/01/1997 : AN272842
20/12/1989 : AN272842
30/11/1988 : ANA21437
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 28.07.2016 16360-0087-023