18/01/2012
ÿþr ` - - - ~ - - ' ~ - - ~ ~ 1 f ~ M o d 2 . 0
, t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ` ~ ~ ~ ' l ~ ~ " 2 0 2 i t e
~ M _ . . \ ÿ 4 ~ '
" 1 2 0 1 5 9 8 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N S U L T I N G - A D V I C E - S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 3 1 4 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r M e e s t e r C a r l M A E R E , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , v e r v a n g e n d e n o t a r i s L u c H e r t e c a n t , t e N e e r i j s e , d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 0 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 3 6 8 b l a d 3 v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , D E C L E R C Q G . "
d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e . k e n m e r k e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C O N S U L T I N G - A D V I C E - S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " C A S " . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 3 1 4 .
I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R
1 ) d e h e e r D E S C H A E P M E E S T E R D i r k E d g a r d E m e l i e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p t i e n s e p t e m b e r . n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 3 1 4 .
2 ) m e v r o u w D E B E C K E R K a t r i e n , g e b o r e n t e U k k e l o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ,
w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 3 1 4 .
D E S A M E N S T E L L I N G , H E T B E D R A G E N H E T G E S T O R T B E D R A G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K ' .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e .
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e h e e r D i r k D E S C H A E P M E E S T E R , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n ,
- d o o r m e v r o u w K a t r i e n D E B E C K E R , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
t o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n ,
v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g k o m m a v i j f e u r o ( 6 2 , 5 0 E U R ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 3 4 - 0 3 3 2 2 8 9 - 7 3 b i j K B C
B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t
a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
o á 4 2 5 0 , 7 o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n , d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v é n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H E T D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- A c t i v i t e i t e n i n d e s e c t o r G e z o n d h e i d s z o r g a l s v e r p l e e g k u n d i g e t e c h n i s c h c o m m e r c i e e l a s s i s t e r e n d
a d v i e s v e r l e n e r b i j c h i r u r g i s c h e i n t e r v e n t i e s e n m e d i s c h e e n n i e t - m e d i s c h e d i e n s t e n i n d e g e z o n d h e i d s z o r g ,
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n .
- A a n - e n v e r k o o p v a n z w e m b a d e n , z w e m b a d i n s t a l l a t i e s e n a l l e t o e b e h o r e n , e v e n a l s a d v i e s v e r l e n i n g b i j
p l a a t s i n g .
- A a n - e n v e r k o o p v a n s a u n a ' s , s p a ' s , w h i r l p o o l s e n y a c u z z i ' s e n a l l e b e n o d i g h e d h e d e n h i e r v o o r , e v e n a l s
p l a a t s i n g .
- A a n - e n v e r k o o p v a n t o e s t e l l e n v o o r w i n d e n e r g i e , e v e n a l s z o n n e - e n e r g i e , e n a l l e b e n o d i g d h e d e n h i e r v o o r ,
e v e n a l s a d v i e s v e r l e n i n g b i j p l a a t s i n g .
- A a n - e n v e r k o o p v a n b e a u t y - e n w e l l n e s s p r o d u c t e n , e v e n a l s d e b e n o d i g h e d e n v o o r i n s t a l l a t i e e n
i n r i c h t i n g , e n u i t b a t i n g v a n b e a u t y - e n w e l l n e s s r u i m t e n .
- A a n - e n v e r k o o p v a n k l e i n k e u k e n - e n g r o o t k e u k e n i n r i c h t i n g e n e n a l l e b e n o d i g d h e d e n e n g e r e e d s c h a p p e n
v o o r i n r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n k e u k e n s , r e s t a u r a n t s e n h o t e l s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : P L A A T S , D A G , U U R ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s
a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n
w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f
m e d e g e d e e l d .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e
d u u r :
d e h e e r D i r K D E S C H A E P M E E S T E R v o o r n o e m d ;
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B E K R A C H T I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r
r e k e n i n g g e s t e l d v ó ó r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n d i t s i n d s 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V O L M A C H T .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e C V B A D e c o s t e r t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
o Y -
b e h o u d e n
a a n h e t e l e h S t a a t s b l a d
n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t K 8 O
e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : é é n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , )
N o t a r i s C a r l M A E R E , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , v e r v a n g e n d e n o t a r i s L u c H e r t e c a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g