CONTEYOR HOLDING

Dénomination : CONTEYOR HOLDING

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 825.503.751

Publication

13/08/2014

�� MM 2,0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vt

bah(

aar

Bel�

Staat

11119311111

Llf-1-

' Ondernemingsnr : 0825 503 751

Benaming

(voluit) : conTeyor Holding

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Burgemeester iViaenhautstraat 44 D te 9820 Merelbeke

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van Commissaris

DNITEUR BELGE NEERGELEGD

0 6 -08- 2014 /8 JUL1 2014

1SCH STAIirSBLAPicogil-AIMMerENT I

.Uitreksel uit de notulen van de de Gewone Algemene Vergadering

van Aandeelhouders gehouden op 16 mei 2014

Er wordt voorgesteld Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit CVBA, vertegenwoordigd door de heer Bart Meganck, als commissaris te benoemen en dit met ingang van 1 september 2013. Bij eenparigheid keurt de vergadering deze benoeming goed. Het ereloon omvattende de controle op de enkelvoudige jaarrekening, wordt vastgesteld op 2.000 E (ex, BTW) per boekjaar en het ereloon omvattende de controle op de geconsolideerde jaarrekening, wordt vastgesteld op 3.500 E (ex. BTW) per boekjaar. Dit mandaat loopt ten einde op de algemene vergadering 2016 die de jaarrekening over het boekjaar 2015 goedkeurt.

Teneinde ��rizelfde groepsauditor aan stellen bij de conTeyor groep, wordt bij eenparigheid het vroegtijdig stopzetten van het mandaat van commissaris van Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit CVBA, vertegenwoordigd door de heer Bart Meganck en dit met ingang vanaf heden, goedgekeurd. De vereiste publicaties en communicatie aan de Hoge Raad voor Economische Beroepen zullen hiertoe onverwijld worden opgemaakt en doorgestuurd�

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, met zetel te The Corporate Village Da Vincilaan 9 - Box E.6 - Elsinore Building 1935 Zaventem, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar voor de controle van de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2017 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar 2016. BDO stelt mevrouw Veerle Catry aan als permanente vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 3.750,00 EUR omvattende de controle op de statutaire evenals de controle op de geconsolideerde jaarrekening. Deze mandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de evolutie van de gezondheidsindex en is exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage en dergelijke). Deze erelonen kunnen herzien worden, indien er zich belangrijke wijzigingen zouden voordoen in de aard en de structuur van de onderneming.

Intact� B.V., gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door dhr Jos van Bree.

. ............. .. . ....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

25/09/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lul i II

*13145900*

-ST'" Si-~ ,

-

3Ru

GGE (jafi~1~!ing ~,tt1C1t7r

~ ~~,~~113,s

~ra~e

Ondernemingsnr : 0825,503.751 Benaming (voluit) : PAJOCO

[1: (verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Bunnenlaan 39A bus 31 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :Omzetting (juridische vorm)

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Fr�d�ric de Grave, Notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 13 augustus 2013, v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PAJECO"" heeft besloten

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

OP DERTIEN AUGUSTUS.

Te 1000 Brussel, Loxumstraat 25.

Voor Ons, Meester Fr�d�ric de Grave, Geassocieerd-Notaris te Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), vervangende zijn ambtgenoot Meester Paul Maselis, Notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel, Lambermontiaan, 338,; belet.

Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAJOCO" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 39A, bus 31; ingeschreven in het Rechtspersonenregister ter griffie van de; rechtbank van koophandel te Brugge onder het ondernemingsnummer 0825.503.751 en geregistreerd bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0825.503.751 (de Vennootschap),

I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves Tytgat, notaris te Gent, op 27 april 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 10302503. Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

II. OPENING VAN DE VERGADERING

BUREAU

;; De vergadering is geopend om vijftien uur vijfenveertig minuten.

Onder het voorzitterschap van de heer KEPPENS Alain, hierna genoemd,

Wordt aangesteld als secretaris de Heer vAN BRES Theodorus, hierna genoemd,

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

o mod 41.1

DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig op de vergadering, de volgende vennoten, die elk verklaren eigenaars te zijn van het

hierna vermeld aantal aandelen:

1. [De naamloze vennootschap "DOWN2EARTH CAPITAL", met

maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Sint-Annastraat 47, ingeschreven in het ondernemingsregister onder nummer 0536.345.068, onderheven aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE536.345.068.].

Alhier rechtsgeldig door de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth (rijksregisternummer 67.10.20083.18), wonende te 9220 Hamme, 90

Drapstraat 28 ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 augustus 2013, waarvan een origineel aan onderhavige akte aangehecht zal blijven.

Eigenaar van negentig (90) aandelen:

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "INTACTO", met

maatschappelijke zetel te 4554 LB Westdorpe (Nederland), Graafjansdijk

B119, met ondernemingsnummer (Nederland) 58108556.

Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Heer vAN BREE Theodorus 10

Joannes Petrus Marie, geboren te Eindhoven (Nederland) op 14 november

1956 (rijksregisternummer 118758342)1 wonende te 4554 LB Westdorpe

(Nederland), Graafjansdijk B119, als zaakvoerder.

Eigenaar van tien (10) aandelen:

LTOTAAL: honderd aandelen, zijnde de totaliteit van alle aandelen: 100

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren wat volgt:

Verneming door de algemene vergadering van het eenzijdig ontslag van de statutaire

zaakvoerder, de heer Roland HUGENHOLTZ, benoemd ter gelegenheid van de oprichting (artikel 16 van de statuten), dit ontslag te aanvaarden en benoeming van een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te voorzien zodoende nodige rapporten te kunnen opstellen om de agendapunten sub. Il te kunnen beraadslagen.

II. Deze vergadering heeft als geagendeerde agenda:

1. Splitsing van de aandelen en creatie van categorie�n van aandelen.

2. Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura door de heer Jos van Bree van tien duizend vierhonderd zesenzeventig (10.476) aandelen dewelke hij aanhoudt in de naamloze vennootschap "conTeyor International", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44D, ondernemingsnummer 0870.741.779 voor een totaal bedrag van achthonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 875.060,28) om het kapitaal te brengen van honderd duizend euro (100.000,00� ) op negenhonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 975.060,28) door het cre�ren van zesentwintigduizend driehonderdnegenentachtig (26.389) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun creatie.

4. Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen.

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

6. Voorstel tot kapitaalverhoging tot beloop van een miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zevenhonderddrie�ntachtig euro zevenennegentig cent (� 1.358.783,97), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van negenhonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 975.060,28) op twee miljoen driehonderddrie�ndertigduizend achthonderd vierenveertig euro vijfentwintig cent (� 2.333.844,25), door inbreng in geld met de uitgifte van veertigduizend negenhonderdvijfenzeventig (40.975) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.

7. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

8. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen.

9. Vaststelling dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt.

10. Wijziging van de maatschappelijke benaming in conTeyor Holding.

11. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel (inclusief vestigingseenheid) van haar huidig

adres te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 39A, bus 31 naar9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44D,

Voor-

bphouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

" ,

ip

De Vennootschap heeft geen aandelen zonder stemrecht, gematerialiseerde effecten, winstbewijzen, noch aandelenopties uitgegeven,

VII. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

VIII, Elk aandeel geeft recht op het aantal stemmen, zoals voorzien in de statuten, met name ��n stem (artikel 22 van de statuten).

III. NIEUW EN VOORAFGAANDELIJK AGENDAPUNT VOOR DE BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER TEN EINDE 1� TE VERZAKEN AAN DE OPROEPINGSFORMALITEITENT en 2� DE VERSLAGEN TE KUNNEN OPSTELLEN

AI deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld.

Gelet op het feit de algemene vergadering zonet kennisneemt met het eenzijdig ontslag van ontslag van de statutaire zaakvoerder, de heer Roland HUGENHOLTZ, benoemd ter gelegenheid van de oprichting (artikel 16 van de statuten), wordt voorafgaandelijk aan de gestelde agendering volgende agendapunten voorgesteld:

1. Het eenzijdig ontslag van de heer HUGENHOLTZ Roland te acteren;

2. Het eenzijdig ontslag van de heer HUGENHOLTZ Roland te aanvaarden met schrapping van zijn statutaire benoeming uit de statuten van Vennootschap maar zich over de kwijting evenwel uit te spreken bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering van vennoten.

3, Zodoende de continu�teit van de vennootschap te garanderen, een nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "iGNITEU, met zetel te 9840 De Pinte, Rubenslaan 4 (RPR 0820,445.202), met als vaste vertegenwoordiger de heer VERLINDEN Wouter Joanna Jan (rijksregisternummer 81.05.27-355.86), wonende te 9840 De Pinte, Rubenslaan 4. De benoeming is van onbepaalde duur en het mandaat is onbezoldigd.

Met de unanimiteit van aile vennoten (vertegenwoordigend aile aandelen van de vennootschap), wordt afzonderlijk en achtereenvolgens gestemd 1� de toevoeging van alle voormelde voorafgaandelijke agendapunten aanvaardt en 2� de aanvaarding punt per punt van al deze nieuw en voorafgaandelijke toegevoegde agendapunten.

De heer VERLINDEN Wouter, voornoemd, verklaart ais vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IGNITE", voornoemd, dit mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden en gaat over tot:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen;

- het opstellen van de verslagen dienstig voor de voormelde geagendeerde agendapunten,

12. Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, houdende voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni 2013

Lezing en goedkeuring van het bijzonder verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor,

overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over voormelde

staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013.

13. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

14. Wijziging van het boekjaar

15. Omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

16. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

17. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

18. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

19. Volmacht voor wijziging bij de administraties.

20. Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten,

III. Er is geen commissaris benoemd.

1V. Alle vennoten zijn hier aanwezig zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

elearif037i /feep

VI.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS

SAMENGESTELD

AI deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. IV. LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

A) VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG iN NATURA

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit, met zetel te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door de heer Bart Meganck, bedrijfsrevisor.

pit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. De besluiten van het verslag luiden als volgt:

Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Pajoco BVBA, bestaat uit de inbreng van 10.476 aandelen van de NV conTeyor international voor een totale waarde van 876.060, 28 Euro,

pe verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. B�j het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: s) de beschaving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en

desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 26.389 aandelen van de vennootschap Pajoco BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en be�indigd te Gent op 12 augustus 2013,

Ernst & Young, Lippens & Rabaey Audit BV CVBA

Vertegenwoordigd door

(Volgen de handtekening)

Bart Meganck

Bedrijfsrevisor"

13) BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER IN HET KADER VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

pe voorzitter leest het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder waarin zowel de kapitaalverhoging als het belang van de inbreng in natura voor de Vennootschap wordt uiteengezet.

�~ BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER IN HET KADER VAN DE OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van de zaakvoerder opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegelicht; aan welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, die werd opgesteld op 30 juni 2013, hetzij minder dan drie maanden v��r onderhavige vergadering, zoals opgelegd door artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.

DI VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR IN HET KADER VAN DE OMVORMING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013, door een bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 116, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

De besluiten van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen (omzetting) luiden als volgt:

mod 11.1

"7.BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het

netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2013 die het

bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden,

uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een

vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 1.995.972, 79 euro is niet kleiner dan het maatschappelijk

kapitaal van 100.000, 00 euro.

Wilrijk, 7 augustus 2013.

Nijs & Partners Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

(volgen de handtekening)

Karel Nijs

Bedriifsreviisor en revisor erkend door de FSMA voor ICB's

Zaakvoerder"

V, BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT' SPLITSING VAN DE AANDELEN en CREATIE VAN CATEGORIEEN VAN AANDELEN

De vergadering besluit de honderd (100) aandelen te splitsen a rato van duizend (1.000) nieuwe aandelen voor ��n (1) bestaand aandeel. Als gevolg hiervan zal het maatschappelijk kapitaal ten belope van honderd duizend euro (100.000,00� ) vertegenwoordigd zijn door honderd duizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Bovendien beslist de vergadering deze honderd duizend (100.000) aandelen te verdelen in tien duizend (10.000) klasse A aandelen, genummerd van 1A tot 10.000A en negentig duizend (90.000) klasse B aandelen, genummerd van 1B tot 90.0008, verdeeld tussen de vennoten als volgt:

1. De naamloze vennootschap "D2E Capiital", met maatschappelijke

zetel te 3560 Lummen, Sint Annastraat 47 (RPR 0536.345.068);

Titularis van negentig duizend (90.000) klasse B-aandelen: 90.000 B

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "INTACTO", met 10.000 A

maatschappelijke zetel te 4554 LB Westdorpe (Nederland), met ondernemingsnummer (Nederland) 58108556.

Titularis van tienduizend (10.000) klasse A-aandelen:

:SAMEN: honderd duizend (100.000) aandelen: 100.000

TWEEDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN OPGESTELD IN HET KADER VAN DE INBRENG IN NATURA

De vergadering stelt vast dat er op het bijzonder verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten; zij besluit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, met een uitgifte van deze akte.

DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met

achthonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 875.060,28) om het kapitaal te brengen van honderd duizend euro (100.000,00� ) op negenhonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 975.060,28)), door het cre�ren van zesentwintigduizend driehonderdnegenentachtig (26.389) nieuwe klasse -A- aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze zesentwintigduizend driehonderdnegenentachtig (26.389) nieuwe klasse -A-aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande klasse -A- aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden.

Deze zesentwintigduizend driehonderdnegenentachtig (26.389) nieuwe klasse -A-aandelen zullen genummerd worden van 10.001A tot 36.389A.

VIERDE BESLUIT: PLAATSING - VOLSTORTING

Vervolgens komt tussen: de heer Theodorus Joannes Petrus Marie van Bree, wonende te 4554 LB Westdorpe (Nederland), Graafjansdijk B119, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAJOCO", voornoemd, en verklaart in de Vennootschap een inbreng te doen van tien duizend vierhonderd zesenzeventig (10.476) aandelen waarvan hij eigenaar is in de naamloze vennootschap "conTeyor International", met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.f

maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44D, ondernemingsnummer 0870.741x779.

Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer Theodorus Joannes Petrus Marie van Bree, voornoemd, zesentwintigduizend driehonderdnegenentachtig (26.389) nieuwe volledig volgestorte klasse -A- aandelen verstrekt.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot negenhonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 975.060,28) , vertegenwoordigd door honderdzesentwintigduizend driehonderdnegenentachtig (126.389) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld in zesendertigduizend driehonderdnegenentachtig (36.389) klasse A-aandelen en negentigduizend (90.000) klasse Baandelen.

Stemminst

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zevenhonderddrie�ntachtig euro zevenennegentig cent (� 1,358.783,97), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van negenhonderdvijfenzeventigduizend zestig euro achtentwintig cent (� 975.060,28) op twee miljoen driehonderddrie�ndertigduizend achthonderd vierenveertig euro vijfentwintig cent (� 2.333.844,25) , zonder uitgiftepremie.

De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van:

1, negenendertigduizend en twee (39.002) klasse -A- aandelen a pari van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande klasse -A- aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Deze aandelen zullen genummerd worden van 36.390A tot 75391A;

2. duizend negenhonderddrie�nzeventig (1.973) klasse -B- aandelen a pari van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande klasse -B- aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Deze aandelen zullen genummerd worden van 90.001B tot 91.973B.

ZEVENDE BESLUIT: INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

Vervolgens hebben alle vennoten elk individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN

Zijn hier vervolgens tussengekomen, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le toestand van de Vennootschap, en in te schrijven:

1. De naamloze vennootschap "D2E Capital", met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Sint Annastraat 47 (RPR 0536.345.068), vertegenwoordigd zoals gezegd; 1.973 B

In te schrijven voor duizend negenhonderddrie�nzeventig (1.973) nieuwe klasse B-aandelen, hetzij voor een bedrag van vijfenzestigduizend vierhonderd��nenvijftig euro zestien cent (� 65.451,16);

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "INTACTO", met maatschappelijke zetel te 4554 LB Westdorpe (Nederland), met ondernemingsnummer (Nederland) 58108556, vertegenwoordigd zoals gezegd; 8.846 A

In te schrijven voor achtduizend achthonderdzesenveertig (8.846) nieuwe klasse A-aandelen, hetzij voor een bedrag van tweehonderddrie�nnegentigduizend driehonderdnegenenvijftig euro vijfentachtig cent (� 293.359,85):

3. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SP. z o.o.) van Pools recht "BK-HANDEL" met maatschappelijke zetel te 43-300 Bielsko-Bisla (Polen), Wspolna 58, met ondernemingsnummer (Polen) KRS 0000064703 alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder door mevrouw KARPEL-SILUK Barbara Anna (Pools identiteitskaartnummerAVR339245, wonende te te 43-300 Bielsko-Biala, Wspolna 58. 7.539 A

In te schrijven voor zevenduizend vijfhonderdnegenendertig (7.539)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

nieuwe klasse A-aandelen, hetzij voor een bedrag van

tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderddrie�nnegentig euro vierentwintig cent (� 249.993,24):

4. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ("Limited") naar Engels recht "IAN ROBERTS DESIGN CONSULTANTS", met 7.539 A

maatschappelijke zetel te Westcliff on Sea, Essex (Verenigd

Koninkrijk), SSO7JX, 30 Milton Road, met ondernemingsnummer (Verenigd Koninkrijk) 2350327, alhier vertegenwoordigd door haar

gedelegeerd bestuurder de heer ROBERTS lan (Brits

paspoortnummer 308790161) woonstkeuze doende te Westcliff on Sea, Essex (Verenigd Koninkrijk), SSO7JX, 30 Milton Road. In te schrijven voor zevenduizend vijfhonderdnegenendertig (7.539) nieuwe klasse A-aandelen, hetzij voor een bedrag van tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderddrie�nnegentig euro vierentwintig cent (� 249.993,24):

5. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 7.539 A

"MOULINROUGE, met maatschappelijke zetel 9051 Gent,

Lauwstraat 71 B, met ondernemingsnummer 0536.847.1 91. Alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer VERMEULEN Bart Paul (rijksregisternummer 72.11.04-075,36), wonende te Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lauwstraat 71 B, benoemd tot deze functie bij de oprichtingsakte verleden voor notaris Jan Byttebier, te Nevele, op 10 juli 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2013, onder nummer 13119983. In te schrijven voor zevenduizend vijfhonderdnegenendertig (7.539)

nieuwe klasse A-aandelen, hetzij voor een bedrag van

tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderddrie�nnegentig

euro vierentwintig cent (� 249.993,24):

6. De heer CABOOT Bruno (rijksregisternummer 67.01.15-113.75), wonende te 9940 Evergem, Keizersdreef 13. 7.539 A

In te schrijven voor zevenduizend vijfhonderdnegenendertig (7.539) nieuwe klasse A-aandelen, hetzij voor een bedrag van tweehonderdnegenenveertigduizend negenhonderddrie�nnegentig euro vierentwintig cent (� 249.993,24):

Toelichting:

De heer CABOOT Bruno erkent dat de notaris hem heeft gewezen op artikel 1400, 5, van het Burgerlijk Wetboek indien hij gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel.

gAMEN: veertigduizend negenhonderdvijfenzeventig (40.975)aandelen, 40.975

hetzij de globale som van een miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zevenhonderddrie�ntachtig euro zevenennegentig cent (� 1.358.783,97):

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is derhalve volledig volgestort voor een totaalbedrag van een miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zevenhonderddrie�ntachtig euro zevenennegentig cent (� 1.358.783,97).

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer IBAN BE25 0688 9780 8482, BIC GKCCBEBB, geopend op naam van de Vennootschap bij de volgende kredietinstelling BELFiUS BANK. Een attest tot bevestiging van deze storting werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voornoemde kredietinstelling, op een datum binnen de drie maanden voorafgaand aan deze vergadering.

De leden van de vergadering besluiten dat de gelden die bij voornoemde kredietinstelling werd geplaatst, met ingang van heden, beschikbaar zijn.

NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voornoemde kapitaalverhoging van een miljoen driehonderdachtenvijftigduizend zevenhonderddrie�ntachtig euro zevenennegentig cent (� 1.358.783,97) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen driehonderddrie�ndertigduizend achthonderdvierenveertig euro vijfentwintig cent (� 2.333.844,25) ,vertegenwoordigd door honderdzevenenzestigduizend driehonderdvierenzestig (167.364) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld in vijfenzeventigduizend driehonderdeenennegentig (75.391) klasse A-aandelen en eenennegentigduizend _negenhonderddrie�nzeventig (91.973) klasse B-aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

TIENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "conTeyor Holding" en artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

ELFDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel (inclusief vestigingseenheid) van de Vennootschap te verplaatsen van haar huidig adres te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 39A, bus 31 naar 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44D en dit met ingang vanaf heden. TWAALFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de voornoemde verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor inzake de omvorming van de Vennootschap in een naamloze vennootschap geen opmerkingen worden geformuleerd door de vennoten en besluit zich aan te sluiten bij de besluiten die hierin zijn vervat.

Het origineel van elk van de voormelde verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal.

DERTIENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Als gevolg van het hierna te nemen besluit tot omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering, met ingang van heden, de enige niet-statutaire zaakvoerder van de Vennootschap te ontslaan, met name:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IGNITE", met zetel te 9840 De Pinte, Rubenslaan 4 (RPR 0820.445.202). De eerstvolgende gewone algemene vergadering van vennoten zal zich uitspreken over de te verlenen van kwijting voor zijn mandaat.

VEERTIENDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering beslist om:

- het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op ��n januari en af te sluiten op eenendertig december;

- de datum van de jaarvergadering te wijzigen om het voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.

De vergadering beslist als overgangsbepaling dat:

- Het lopend boekjaar wordt verlengd tot en af te sluiten op 31 december 2013.

- De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013, zal gehouden worden op 16 mei 2014 om 14.00 uur.

VIJFTIENDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

De activiteiten en het doel blijven ongewijzigd, het maatschappelijk kapitaal (gewijzigd zoals voormeld) en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0825.503.751 waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het Rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2013.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap. ZESTIENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt: TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de naam "conTeyor Holding

Deze naam moet steeds -- op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of het letterwoord "NV". Artikel 2. : Zetel

De zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Burgemeester Maenhautstraat 44D, en de vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord

'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vernielde stukken.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi�, rekening houdende met de taalwetgeving. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van een roerend en onroerend patrimonium; het nemen en beheren van participaties in handels-, nijverheids en financi�le ondernemingen en meer in het bijzonder in handelsvennootschappen waarin de vennootschap participaties bezit; de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en installaties aankopen, in huur nemen, verhuren, bouwen, verkopen of in ruil geven; aan- en verkoop, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen van vennootschappen;

de dienstverlening op het gebied van algemeen, commercieel, logistiek en engineering management, evenals het bestuur, beheer en onderhoud voor andere firma's, alsmede het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma's en al wat daarmede rechtstreekse of onrechtstreekse verband houdt;

het participeren in bedrijven en vennootschappen en het beheer ervan.

En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt,

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel,

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ��n of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle

bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in Belgi� als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare_

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Zij kan de functie of mandaat van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of personen.

Het doel Kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

Artikel 4.: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur,

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN -- OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

Artikel 5.: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderddrie�ndertigduizend achthonderd vierenveertig euro vijfentwintig cent (E 2.333,844,25), vertegenwoordigd door honderdzevenenzestigduizend driehonderdvierenzestig (167.364) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in vijfenzeventigduizend driehonderdeenennegentig (75.391) klasse A aandelen, genummerd van 1A tot 75.391A en eenennegentigduizend negenhonderddrie�nzeventig (91.973) klasse B aandelen, genummerd van 1B tot 91.973B.

Artikel 6. : Oproeping tot biistorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel Is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst. Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de effecten I Opsplitsing van eigendom

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 8. : Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs ais ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van deze inschrijving wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel 9. : Overpang van effecten

De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten. Artikel 10.: Verkriiginq van eipen effecten

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 11.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,

De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving,

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in voile eigendom.

Artikel 12. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 13. : Obligaties en warrants

De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven. De raad van bestuur zal de wijze, het tijdstip en de voorwaarden van uitgifte bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetaling en alle bijzondere of hypothecaire zekerheden die daarbij zouden kunnen gevoegd worden. De obligaties aan toonder zullen ondertekend worden door twee bestuurders; hun handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met warrants en warrants kan slechts worden besloten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III. - BESTUUR

Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste vier leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen, Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod ii.i

de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Artikel 15. : Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien binnen de afspraken die gelden in de aandeelhoudersovereenkomst. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doem

In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Artikel 16. : Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping,

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in Belgi� of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

N Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

BI De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, ��n of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste vier leden bestaat.

C/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Artikel 19. : Tegenstriidiq belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 20. : Intern bestuur

a) algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) directiecomit�

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden

binnen of buiten de raad van bestuur, De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit�

en regelt de werking ervan.

o) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan ��n of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks

bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op,

zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn

gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"

voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

d) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in

het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere

personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht,

Artikel 21. : Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen in en buiten

rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt

de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar

(ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 22.: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden, Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht,

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door ��n bestuurder.

TITEL IV. -- CONTROLE

Artikel 23. : Controle van de vennootschap

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financi�le toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan ��n of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er

geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Artikel 24. : Vergoeding

a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Je vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten Kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 26.: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden

Artikel 26. : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen Kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda,

Artikel 27. : Biizonderelbuitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/ vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Artikel 28. : Plaats

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in elke andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 29. : Oproeping

De oproepingen tot een algemene vergadering gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30. : Depotclausule

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financi�le instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 31. : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Artikel 32. : Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Artikel 33. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 34.: Beraadslaging - Besluiten

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

tenzij het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de

meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan

wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste

aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

c) schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de

aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel

537 Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 35.: Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht -- Onverdeeldheden - inpandgeving van aandelen -

Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend,

Artikel 37. : Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Artikel 38. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopie�n worden ondertekend door ��n bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

TIT L VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG

Arti el 39.: Boekaar - Jaarrekenin " - Controleversla.

Het boekjaar begint op 1 januari van eik jaar en eindigt op 31 december.

Op liet einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen,

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste ��n maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun 'controleverslag' dienen voor te leggen dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering - overhandigt de raad van bestuur hem/hen de stukken opgesomd in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen en het jaarverslag.

De eventuele commissaris(sen) stelt/stellen met het oog op de gewone algemene vergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikels 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen, tezelfdertijd als de oproeping.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warrant-houder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, heeft het recht, tegen overiegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van Belgi�,

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het eventueel jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van artikel 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.

TITiL VIII.: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 40.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste ��n twintigste vooraf genomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2� behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. Artikel 41. : Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. TITTEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in ��n hand

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding

a) Algemeen :

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

b) Verlies van kapitaal :

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��nlvierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door ��nlvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 44. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 45. : Benoeming van vereffenaar(s)

De benoeming van de vereffenaars gebeurt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 46. : Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 47. : Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 48. : Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomcilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, lid van het directiecomit�, of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in Belgi�, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hun aile akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling.

Artikel 49. : Wettelijke bepalingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

StaatsbEad

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van

vennootschappen,

ZEVENTIENDE BESLUIT: BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering besluit om als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een

naamloze vennootschap, met ingang van heden te bencemen als bestuurders, voor een periode die

zal eindigen na de jaarvergadering te houden in 2019:

N Voorgedragen door de eigenaars van de klasse A aandelen:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "INTACTO", met zetel te 4554 LB Westdorpe, Graafjansdijk B 119 (Nederland), met als vaste vertegenwoordiger de heer vAN BRES Theodorus Joannes Petrus Marie, wonende te 4554 LB Westdorpe (Nederland), Graafjansdijk BI19;

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FININCA CONSULT", met zetel te 9940 Evergem, Keizersdreef 13 (RPR 0537,409.494), met als vaste vertegenwoordiger de heer CABOOT Bruno, (rijksregisternummer 67.01.15-113.75), wonende te 9940 Evergem, Keizersdreef 13;

3. De vennootschap naar Pools recht "BK-Handel" Sp. Z.o.o., met zetel te 43-300 Bielsko-Biala, Wsp�lna 58 (Polen), met ais vaste vertegenwoordiger Mevrouw KARPEL-SILUK Barbara Anna (Pools identiteitskaartnummerAVR339245, wonende te te 43-300 Bielsko-Biala, Wspolna 58.

BI Voorgedragen door de eigenaars van de klasse B aandelen:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SPERTO", met zetel te 9220

Hamme, Drapstraat 28 (RPR 0846.404.578), met als vaste vertegenwoordiger de heer KEPPENS AlainGeorges Elisabeth (rijksregisternummer 67.10.20-083.18), wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28.

2, De naamloze vennootschap "D2E Capital", met zetel te 3560 Lummen, Sint Annastraat 47 (RPR 0536.345.068), met als vaste vertegenwoordiger de heer MARECHAL Ivo Antoine Leon (rijksregisternummer 64.04.28-327.11) wonende te 3560 Lummen, Sint-Annastraat 47,

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IGNITE", met zetel te 9840

De Pinte, Rubenslaan 4 (RPR 0820,445.202), met als vaste vertegenwoordiger de heer VERLINDEN Wouter Joanna Jan (rijksregisternummer 81.05.27-355.86), wonende te 9540 De Pinte, Rubenslaan 4,

Het mandaat van de naamloze vennootschap "D2E Capital", voornoemd, is vergoed.

Het mandaat van de overige bestuurders is niet vergoed,

Alle voornoemde zes bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden via de aanwezige vertegenwoordiger en de NV, D2E Capital heeft aanvaard in de notulen van de raad van bestuur van 13 augustus 2013, hieraan gehecht en bencemen tot gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap naar Nederlands recht "INTACTO", voornoemd, die aanvaardt, Deze functie van gedelegeerd bestuurder zal aanhouden zolang het bestuursmandaat bestaat, ook na hernieuwing van het bestuursmandaat,

ACHTTIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS

De vergadering verleent elke machtiging aan elk van de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren, en in het bijzonder voor het aanpassen en aanvullen van het register van aandelen.

NEGENTIENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan 1� Meester SEGERS Nicole en 2� Meester VANDERSMISSEN Thomas, elk met afzonderlijke vertegenwoordigingsmacht en met recht tot indeplaatstelling, handelend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Monard-D'Hulst CVBA (RPR 0443.961.674), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 131, waarbij elk van hen afzonderlijk en alleen kan optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige administraties voor zover als nodig.

TWINTIGSTE BESLUIT: CO�RDINATIE STATUTEN

De vergadering besluit de co�rdinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Paul MASELIS te Schaarbeek, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaan 336.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

FISCALE VERKLARINGEN

De vergadering verklaart dat onderhavige omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van 23 februari '1967 en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen negentienhonderd twee�nnegentig (W.1.13. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten.

Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden waan het Belgisch Staatsblad mod 11,1

VI. STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vlbis. KOSTEN

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen, bedraagt ongeveer negenduizend tweehonderdvijfenvijftig euro vier cent (� 9.255,04) belasting over de toegevoegde waarde incluis..

VII. SLOTVERKLARING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge De comparanten bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de

rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige

wijze raad heeft verstrekt.

Zij erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze

heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het

bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en

verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun

rechtsopvolgers en verklaren dat in onderhavig proces-verbaal noch tegenstrijdige belangen noch

onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

VIII. RECHTEN OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00-EUR).

IX. SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om

BURGERLIJKE STAND

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de enige aanwezige

natuurlijke persoon op zicht van de identiteitskaart.

De (eventuele) rijksregisternummer(s) wordt/worden met uitdrukkelijke toestemming van

betrokkene(n) opgenomen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt plaats en datum ais ten hoofde.

Na gedane integrale voorlezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, hebben de

comparanten, voornoemd, in hun gezegde hoedanigheid, met Ons, Notaris, getekend..

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris F. de Grave.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmacht, verslagen

- de geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/12/2014

�� Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR

1 n -12- GISC}i ST~

BELGE

NEERGELEGD

2014 :7 O. 20Vt

ATSBLA ,' KOOPHAN ig NT

1111�1��01

Vo beho aan Belg Staat;

Ondernerningsnr : 0825.503.751

Benaming

(voluit) : ConTeyor Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Burgemeester Maenhautstraat 44D, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, hebben de aandeelhouders van ConTeyor Holding unaniem:

1. BESLOTEN om goedkeuring te geven en de opdracht te geven aan de raad van bestuur van de Vennootschap de toestemming te verlenen om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen van de Vennootschap door middel van de aankoop van 7.539 A aandelen van tan Roberts Ltd. in overeenstemming met de bepalingen vervat in art. 620 W. Venn. voor een totale vaste prijs van EUR 605.000;

2. BESLOTEN om de raad van bestuur van de Vennootschap de bevoegdheden te verlenen om

voorgaande beslissing uit te voeren zonder

onnodige vertraging;

3. BESLOTEN dat, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, de inkoop van eigen aandelen gepubliceerd zal worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De aandeelhouders geven hierbij een volmacht aan Pieter Van den Broeck en Nicole Segers (advocaten bij het kantoor Monard-D'Hulst, met maatschappelijke zetel Roderveldlaan 513, 2600 Berchem), individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige andere advocaat bij Monard-D'Hulst CVBA, om al de vereiste stappen te ondernemen om voornoemde beslissingen te publiceren in het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de documenten vereist voor publicatie.

/62&/-e-ec xre:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2015

��Ondernemingsnr : 0825.503.751

!I

Benaming (voluit) : conTeyor Holding

1; 1

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

li Zetel : Burgemeester Maenhautstraat 44 D

;

9820 Merelbeke

Onderwerp akte :VERNIETIGING AANDELEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 16 december 2014, v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "conTeyor; Holding" heeft besloten :

VERNIETIGING EIGEN AANDELEN

De voorzitter verklaart en bevestigt dat de Raad van Bestuur op 31 augustus 2014 is overgegaan tot de inkoop van zevenduizend vijfhonderdnegenendertig (7.539) eigen klasse A-aandelen, De bevoegdheid daartoe werd, gegeven ingevolge eenparig aandeelhoudersbesluit van 20 augustus 2014.

Il De vergadering verklaart voor zover als nodig dat voornoemde inkoop van eigen aandelen heeft; :; plaatsgevonden met inachtname van de wettelijke procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschap.

il De vergadering besluit over te gaan tot de vernietiging van deze zevenduizend vijfhonderdnegenendertig

(7.539) eigen klasse A-aandelen, evenwel zonder dit gepaard te laten gaan met een kapitaalvermindering

gezien een onbeschikbare reserve te dien einde werd aangelegd. Bijgevolg zal het aantal aandelen worden; :l teruggebracht van honderdzevenenzestigduizend driehonderdvierenzestig (167.364) aandelen tot;

;i honderdnegenenvijftigduizend achthonderdvijfentwintig (159.825) aandelen, bestaande uit

il zevenenzestigduizend achthonderdtwee�nvijftig (67.852) klasse A-aandelen en eenennegentigduizend negenhonderddrie�nzeventig (91.973) klasse B-aandelen,

STATUTENWIJZIGING ;

het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde; !: besluit.

"Artikel 5.: Kapitaal", zal voortaan luiden als volgt:

Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderddrie�ndertigduizend achthonderd vierenveertig euro vijfentwintig cent (� 2.333.844,25), vertegenwoordigd door honderdnegenenvijftigduizend achthonderdvijfentwintig (159.825) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, verdeeld in zevenenzestigduizend achthonderdtwee�nvijftig (67.852) klasse A aandelen, genummerd van lA tot 67.852A; en eenennegentigduizend negenhonderddrie�nzeventig (91,973) klasse B aandelen, genummerd van 1B tot,

91.9738. ,

MA HTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR '

elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uitte voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Nicole Segers (advocaten bij het kantoor; Monard D'Hulst met maatschappelijke zetel te Roderveldlaan 5/3, 2600 Berchem) individueel bevoegd en met: de mogelijkheid tot indeplaatstelling om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschapi ii in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van: koophandel en bij de administraties en fiscale diensten voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

ll Paul MASELIS, Notaris.

I GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING ;

- de uitgifte van de notulen, volmachten,

li - de geco�rdineerde statuten.

Il

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Le

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

smog

B

NEERGELEGD

iR B~ GE 2 fi OEC. 2014

- 2or4

RECHTBANK VAa

KOOPHANDEL R3"t~l3tT

AA-7-,.-

MoNlTE~

3 1 `12

LGISCN S7

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 15.04.2013 13088-0214-010
23/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 19.04.2012 12088-0183-010
27/03/2015

�� mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iaiiuumuiu~iu

*1509588 ~

C II i

Ruu

NEERGELEGD

17. -03- 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANI3EIME GENT

Ondernemingsnr : 0825.503.751

Benaming (voluit) : CONTEYOR HOLDING

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - INVOEGING BEPALINGEN INZAKE "VOORKOOPRECHT - VOLGRECHT - VOLGPLICHT" - WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 11 maart 2015, door meester Stijn RAES, notaris te Gent,; neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; "conTeyor Holding", waarvan de zetel gevestigd is te Merelbeke (B-9820 Merelbeke), Burgemeester: Maenhautstraat, 44/D, met ondernemingsnummer BTW BE 0825.503.751 RPR Gent, afdeling Gent, volgende; beslissingen genomen heeft:

1/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderdtwee�ntachtigduizend vijfhonderd euro'

(682.500,00 EUR), om het van twee miljoen driehonderd drie�ndertigduizend achthonderd vierenveertig euro: ',;..vijfentwintig cent (2.333.644,25 EUR) op drie miljoen zestienduizend driehonderd vierenveertig euro; i; vijfentwintig cent (3.016.344,25 EUR) te brengen, door creatie van vierduizend driehonderd en negen (4.309);

nieuwe klasse A aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde; ;; rechten en voordelen zullen genieten als de bestaand� klasse A aandelen. Zij zullen pro rata temporis delen,

in de winsten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen werden boven pari uitgegeven en volledig: ;; volgestort.

Het verslag van de commissaris bevat het besluit dewelke hierna letterlijk wordt overgenomen:

1. "De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV conTeyor Holding, bestaat uit de inbreng van een! ;,aandelenpakket bestaande uit 175 aandelen van de vennootschap naar Duits recht GMBH Bestform;

Sclutions, door de heer Johann SCHLAMMER en de heer Peter SEGULA, voor een inbrengwaarde van;

682.500,00 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de; ;: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is. vcor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de; i; vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de besohrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng ln natura door de partijen weerhouden methoden van waardering:

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering:

leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng;

uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.309 nieuwe klasse A aandelen van de NV conTeyor!

?; Holding, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel van het Wetboek van vennootschappen in het kader;

van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV conTeyor Holding en mag niet voor;

andere doeleinden worden gebruikt,

Merelbeke, 4 maart 2015

(get,)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY".

3/ artikel 5 te vervangen door de volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt drie miljoen; i% zestienduizend driehonderd vierenveertig euro vijfentwintig cent (3.016.344,25 EUR), vertegenwoordigd door! ;! honderd vierenzestigduizend honderd vierendertig (164.134) aandelen, zonder vermelding van nominale;

waarde, verdeeld in twee�nzeventigduizend honderd ��nenzestig (72161) klasse A aandelen, genummerd 1A;

tot 72.161A en ��nennegentigduizend negenhonderd drie�nzeventig (91.973) klasse B aandelen, genummerd;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Burgemeester Maenhautstraat 44/0

9820 Merelbeke

14

oor-beouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

4/ tot opname van een regeling bij aandelenoverdracht (meer bepaald "voorkooprecht, volgrecht er� volgplicht") in de statuten van de vennootschap en daartce nieuwe artikels 9bis, 9ter en 9quater aan de statuten toe te voegen.

5/ alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de geco�rdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en alle machten, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werden bovendien verleend aan (i) de heer VAN DEN BROECK Pieter en mevrouw VAN NIEUWENHOVE Julie, met keuze van woonplaats bij de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Monard-D'Hulst" burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te 2600 Antwerpen, Roderveldlaan 5 bus 3 en (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fininca Consult", vertegenwoordigd door de heer CABOOT Bruno, CFO van de vennootschap, die gezamenlijk of afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap ten aanzien van alle administraties, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en zo nodig, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, zes (6) volmacht(-en), verslag commissaris ex. artikel 602, �1 W. Venn., verslag raad van bestuur ex. artikel 602 W. Venn., de geco�rdineerde statuten).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1` bis van het Wetboek registratierechten.

Stijn RAES,

Notaris.

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CONTEYOR HOLDING

Adresse
BURGEMEESTER MAENHAUTSTRAAT 44D 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CONTEYOR HOLDING

Coordonnées
CONTEYOR HOLDING