13/08/2014
ÿþR i a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a
B e l S t a a
M O N I T E U R B E L
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
* 1 4 1 5 4 5 8 4 *
. . . . E L G I S C H S T A A T S
N E E R G E L E G D
/ 8 K t 2 0 1 1 1 C I I T B e d ç f f l é A N
. . . . . . " ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 4 1 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g v a n C o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g « V e n . C V B A , m e t z e t e l t e T h e C o r p o r a t e V i l l a g e D a V i n c i l a a n 9 - B o x E . 6 E l s i n o r e B u i l d i n g 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v o o r d e c o n t r o l e v a n d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 9 . 2 5 0 , 0 0 E U R . D e z e m a n d a a t - p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e e n d e r g e l i j k e ) . D e z e e r e l o n e n k u n n e n h e r z i e n w o r d e n , i n d i e n e r z i c h b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n z o u d e n v o o r d o e n i n d e a a r d e n d e s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g .
I n t a c t e B . V . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r J o s v a n B r e e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
g e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ L
M o d W a r d I l i
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 0 K T , 2 0 1 3
R E C i i ' i ' I 3 A , N K V A N
K O O P H A N ' t e ~ ; _ E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 4 1 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n T e y o r i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
I n d e h o o f d i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r
d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 ( n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 1 0 . 0 9 . 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d o p 1 9 . 0 9 . 2 0 1 3 ) w e r d d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s ' C o n t e y o r I n t e r n a t i o n a l N V ' w e e r g e g e v e n t e r w i j l d e j u i s t e s c h r i j w i j z e ' c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l N V ' m o e t z i j n .
D e z e p u b l i c a t i e g e l d t a l s r e c t i f i c a t i e .
c o n T e y o r H o l d i n g N V ( b e s t u u r d e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C a b o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o u l i n R o u g e B V B A ( b e s t u u r d e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V e r m e u l e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
g e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ L
M o d W a r d I l i
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 0 K T , 2 0 1 3
R E C i i ' i ' I 3 A , N K V A N
K O O P H A N ' t e ~ ; _ E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 4 1 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n T e y o r i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
I n d e h o o f d i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r
d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 ( n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 1 0 . 0 9 . 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d o p 1 9 . 0 9 . 2 0 1 3 ) w e r d d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s ' C o n t e y o r I n t e r n a t i o n a l N V ' w e e r g e g e v e n t e r w i j l d e j u i s t e s c h r i j w i j z e ' c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l N V ' m o e t z i j n .
D e z e p u b l i c a t i e g e l d t a l s r e c t i f i c a t i e .
c o n T e y o r H o l d i n g N V ( b e s t u u r d e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C a b o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o u l i n R o u g e B V B A ( b e s t u u r d e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V e r m e u l e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
# 0 S E P , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K a o Y h l ~ ~ T F . r r e t - r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 4 1 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n t e y o r I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r d e r s
A .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- H u g o R u i j s ;
- P h i n t e x B V B A ;
- A s p e n A s s o c i a t e s N V
- R o b e r t R a e m a e k e r s
- B r u n o C a b o o t
- V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n :
- - M o u l i n R o u g e B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 8 4 7 . 1 9 1 , L a u w s t r a a t 7 1 B , 9 0 5 1 G e n t , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : B a r t V e r m e u l e n ;
- C o n T e y o r H o l d i n g N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 5 0 3 . 7 5 1 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B . M a e n h a u t s t r a a t 4 4 0 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : B r u n o C a b o o t ;
- I n t a c t o B V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 5 8 1 0 8 5 5 6 , N e d e r l a n d , 4 5 5 4 L B W e s t d o r p e , G r a a f j a n s d i j k B 1 1 9 , : m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s v a n B r e e ;
- D 2 E C a p i t a l N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8 , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , 3 5 6 0 L u m m e n , d i e a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t : W o u t e r V e r l i n d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e z u l l e n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r v o o r e e n v o l m a c h t a a n m r . T h o m a s V a n d e r s m i s s e n e n m r , N i c o l e S e g e r s ( v o o r d e a d v o c a t e n m a a t s c h a p M o n a r d - D ' H u l s t H a s s e l t , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 1 ) , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t H a s s e l t C V B A , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ,
B .
U i t d e n o t u l e n v a n h e t r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A p h i n t e x a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : - I n t a c t o B V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 5 8 1 0 8 5 5 6 , N e d e r l a n d , 4 5 5 4 L B W e s t d o r p e , G r a a f j a n s d i j k B 1 1 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o s v a n B r e e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e z a l h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r v o o r e e n v o l m a c h t a a n m r , T h o m a s V a n d e r s m i s s e n e n m r . N i c o l e S e g e r s ( v o o r d e a d v o c a t e n m a a t s c h a p M o n a r d - D ' H u l s t H a s s e l t , m e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 1 ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n a d v o c a a t v e r b o n d e n a a n M o n a r d - D ' H u l s t H a s s e l t C V B A o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
T e r g r i f f i e w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 n e e r g e l e g d .
T h o m a s V a n d e r s m i s s e n ( B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B í j T a g e n b i j h è ï o é g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ó r - b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/05/2013
ÿþ( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t , 4 4 D
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R U I T K E R I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S - W I J Z I G I N G V A N H E T A A N V A N G S U U R V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
! i E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 7 m e i 2 0 1 3 , ; I i v e e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ; : ; v e n n o o t s c h a p " c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l " h e e f t b e s l o t e n :
V E R N I E T 1 G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N
: , t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r ( 4 . 6 0 4 ) e i g e n a a n d e l e n d i e w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n d e a l d u s v e r n i e t i g d e a a n d e l e n , t e w e t e n h o n d e r d ; d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g c e n t ( E U R 1 5 3 . 4 5 1 , 3 2 ) , t o e t e r e k e n e n o p ? d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e d r a g v a n d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n d i t b e d r a g t e v e r m i n d e r e n . D e z e v e r n i e t i g i n g h e e f t u i t w e r k i n g o p h e d e n .
N a d e z e v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 2 7 . 4 5 4 ) ; s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 2 7 . 4 5 4 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i l K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
; , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e : b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( E U R : 6 . 4 9 7 . 6 2 4 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( E U R : 1 . 4 9 7 . 6 2 4 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r e v e n r e d i g e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n t o t a l e s o m v a n v i j f : m i l j o e n e u r o ( E U R 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n t w e e ; ; m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s r e s p e c t v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n d i t a r t i k e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g g e s c h i e d t d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t f i s c a a l g e s t o r t e k a p i t a a l , h e t g e e n g e v o r m d i s d o o r i n b r e n g i n g e l d e n i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V V I J Z 1 G 1 N G V A N H E T A A N V A N G S U U R V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
h e t a a n v a n g s u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v r o e g e n v a n 1 4 u n a a r 1 1 u . D e d a g v a n d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t e c h t e r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
: , a l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 " K a p i t a a l " : t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
i i " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ;
e u r o ( E U R 1 . 4 9 7 . 6 2 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ;
( 2 2 7 . 4 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 2 7 . 4 5 4 . "
- a r t i k e l 2 6 " J a a r v e r g a d e r i n g " : d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e ,
I I m a a n d m e i o m 1 1 u . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r b e h o u d
a a n h t
B e l g i s ~ S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 4 1 . 7 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l
N E E R G E L E G D
Z M E I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
ï c O E O P H A V D E L Q M E N T
m o d i i . i
, i , a
M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o . a , v o o r h e t
a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
- v o o r z o v e r a l s n o d i g - e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r C A B O O T B r u n o , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 9 4 0
E v e r g e m , K e i z e r s d r e e f 1 3 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , b i j l a g e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. ` V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 28.05.2013 13132-0167-031
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 28.05.2013 13132-0166-046
21/06/2012
ÿþ ~ l ! f t ; s Í ~ , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
* 1 2 1 0 9 9 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 4 1 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) : c o n T e y o r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 2 o m 1 1 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e s t u u r d e r C D - X b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . D e w u l f , s t e l t z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g , D e v o o r z i t t e r b e t r e u r t d i t e n d a n k t D h r . D e w u l f v o c r z i j n j a r e n l a n g e , z e e r g e w a a r d e e r d e b i j d r a g e n . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
D h r , H u g o R u i j s w o r d t a l s b e s t u u r d e r v o o r g e s t e l d . B i j e e n p a r i g h e i d k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n D h r . H u g o R u i j s a l s b e s t u u r d e r g o e d . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 d i e d e j o a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t ,
P h i n t e x b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P a t r i c k H u g e n h o l t z ,
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 24.05.2012 12123-0509-040
31/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 24.05.2012 12123-0508-034
24/06/2011
ÿþM e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 J U N I 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A I N
K O O P H A N D E L T E C E N T
C à r l t t l e
L u i k B
N E E R G E L E G D
s i g r
" 1 1 0 9 4 3 0 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 7 4 1 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e e n H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 o m 1 4 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s l o p e n a f . B e s t u u r d e r E . V e r k e s t s t e l t z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g . D e v o o r z i t t e r b e t r e u r t d i t e n d a n k t D h r . V e r k e s t v o o r z i j n j a r e n l a n g e , z e e r g e w a a r d e e r d e b i j d r a g e n .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d d e a n d e r e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
B i j e e n p a r i g h e i d k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e h e m i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s g o e d :
" P h i n t e x b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H u g e n h o l t z ;
" C D - X b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o e k d e h e e r C a r l D e w u l f ;
" A s p e n A s s o c i â t e s n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s S a n d e r s ;
" d e h e e r R o b e r t R a e m a e k e r s ;
" d e h e e r B r u n o C a b o o t .
D e z e m a n d a t e n l o p e n t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d k e u r t .
B i j e e n p a r i g h e i d k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d . G r a n t T h o r n t o n B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w L e e n D e f o e r e n d e h e e r B a r t M e g a n c k , w o r d t a l s c o m m i s s a r i s h e r b e n o e m d . D i t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t h o e k j a a r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
P h i n t e x b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P a t r i c k H u g e n h o l t z .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.05.2011 11130-0300-034
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.05.2011 11130-0282-043
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 19.05.2009 09154-0209-032
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 23.05.2008 08152-0110-031
26/05/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 23.05.2008 08152-0111-028
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 18.06.2007 07240-0331-030
14/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 07.06.2007 07205-0231-027
22/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
4 ; . , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h 4 t a a t e k J k ç g $ p a e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n k I N F L k t E R G E L E
G
l u l l u i l l u ~ ~ i i u u i u u
1 5 9 5 0 "
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1 0 - 0 7 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 4 1 . 7 7 9
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : c o n T e y o r I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 4 4 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e
I n d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 4 . 0 8 . 2 0 1 3 ( n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o p 1 0 . 0 9 . 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d o p 1 9 . 0 9 . 2 0 1 3 ) w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r I n t a c t o B , V . v e r k e e r d e l i j k " J o s v a n B r e e " v e r m e l d t e r w i j l d i t " T h e o d o r u s v a n B r e e " h a d m o e t e n z i j n .
D e z e p u b l i c a t i e g e l d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l s r e c t i f i c a t i e ,
c o n T e y o r H o l d i n g N V ( b e s t u u r d e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C a b o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o u l i n R o u g e B V B A ( b e s t u u r d e r ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V e r m e u l e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e