08/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 J . , : 1 2 i 3 1 3
l 1 E Y ~ ~ l ~ 1 1 V , i s 1 l F 1 , { L L i e 4 V A N
1 { 1 " . i r . > 1 . - i K T , , - ; ! r j " n " : C - ° ' 1 : r r t Î
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 0 5 2 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e l d e n d r i e s 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p d e z e t e l o p 4 j u n i 2 0 1 2
b l i j k t d a t d e h e e r P i e t D e V i s s c h e r o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p d e z e t e l o p 3 j u n i 2 0 1 3
b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r J a n D e V i s s c h e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r g e v a l l e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 . I n g e v o l g e d i t o v e r l i j d e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n D e V i s s c h e r o p 7
f e b r u a r i 2 0 1 3 i s g e ë i n d i g d .
- d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e b o d e n d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p H o m i b e l h e e f t a a n v a a r d . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
- t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d : m e v r o u w D e V i s s c h i e r C h a r l o t t e . H a a r m a n d a a t n e e m t ,
e e n a a n v a n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n s a m e n m e t d a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r b e s t u u r d d o o r :
- H u y v a e r t C l a u d i n e
- D e V i s s c h e r C h a r l o t t e
H u y v a e r t C l a u d i n e
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C O N T R A
26/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r N L D
e i n 2 0 1 2
I t ~ e ~ ï ; 3 . ~ ~ , ~ ~ ~ s
K O O P H A \ D i 1 L ' ~ ~ i ~ N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e , L a n d e g e m , P o e l d e n d r i e s 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , N o t a r i s t e E v e r g e m , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O N T R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e , L a n d e g e m , P o e l d e n d r i e s 9 , B T W B E 0 4 4 7 . 0 5 2 . 6 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 4 7 . 0 5 2 . 6 1 0 , d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t o n d e r m e e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t v a n a f h e d e n e n k e l n o g
a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m .
S c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t h e b b e n v a n t o o n d e r a a n d e l e n e n s c h r a p p i n g v a n i e d e r e v e r w i j z i n g
h i e r n a a r i n d e s t a t u t e n , d i e n v o l g e n s :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 6 , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 b i s , o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f v o l l e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 4 7 . 0 5 2 . 6 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T R A ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 6 2 3 2 +
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n k a n t o o r " V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e
E v e r g e m , E r t v e f d e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e
s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ . . ~ . -
7 1 ^ " _ ~ ' 7 , 7 ,
" 1 5 1 2 2 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 5 2 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e l d e n d r i e s 9 , 9 8 5 0 L a n d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a t e n
~ 2 - i l ! a 1 1 n 4 3
~ ~ C . _ G r i f f i e ~ á ~ . ' ~ ' " " 1 ' ' N i
* l 1 u t . 1 - 1 . a N , C : ~ = + - ' ~ ~ r ` - ~ : N T - f - .
U i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d d o o r m e v r o u w
H u y v a e r t C l a u d i n e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n .
- h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r u i t g e o e f e n d d o o r m e v r o u w D e V i s s c h e r C h a r l o t t e v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a r e n ,
a l l e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n e h t j a a r 2 0 2 1 .
H u y v a e r t C l a u d i n e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e