03/01/2014
ÿþJ
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 7 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N U S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , N i e u w d o r p 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N U S " t e 9 1 9 0 S t e k e n e , N i e u w d o r p 7 8 , h e b b e n d e
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 0 6 . 3 7 4 . 3 6 1 .
D a a r u i t b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
h e d e n ,
H e t k a n t o o r V M C o n s u l t , m e t k a n t o o r t e 9 1 1 2 S i n a a l , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 1 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r V a n M e l e E v e r t , e x t e r n e a c c o u n t a n t , h e e f t o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r j o n g s t l e d e n , e e n b i j z o n d e r v e r s l a g
o p g e m a a k t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" 7 . B e s l u i t e n
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` C O N U S ' , m e t z e t e l t e 9 1 9 0
S t e k e n e , N i e u w d o r p 7 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l v a n 1 8 6 . 5 2 3 , 0 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 7 5 . 5 4 8 , 1 1 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n
v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n
j u i s t w e e r g e e f t .
1 k m a a k e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n
c o n t r o l e b o e k j a r e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A ' C O N U S ` , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e S i n a a i , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
V O F V M C o n s u l t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t ,
D e h e e r V a n M e l e E v e r t
Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 I B
9 1 1 2 S i n a a i . "
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
d a t s t e l t :
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g
v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I G R I F F I F F t F r I P T R A n i l e I
V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l á ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 j e 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o r - b e h o u d e n ' 4 a a n h e t
1 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d e a c t i e f a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , z a l t o e k o m e n .
Z i j b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s i n g v i n d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z u l l e n d e b e s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n b e s c h o u w d .
A l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g , k o m t e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r C o c k x J a n R o m a i n , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 1 8 j u n i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 3 . 0 6 . 1 8 2 1 9 - 2 4 e n m e v r o u w D e C l e e n S i g r i d M a r i a B e r n a d e t t e , g e b o r e n t e G e n t o p 5 j a n u a r i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 1 . 0 5 3 7 6 - 4 4
E r w o r d t h e n k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h u n b e s t u u r .
3 ° G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n o p e i s b a r e p a s s i v a m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n o o k a a n d e o v e r i g e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d a t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g i n d e z e a k t e k a n g e s c h i e d e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w e r d v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t a l l e p a s s i v a a a n d e r d e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t e r z i c h t o e v e r b i n d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n b e p e r k t t o t h e t d o o r h e m o n t v a n g e n n e t t o - a c t i e f - a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n l a t e r o p d u i k e n d e p a s s i v a g e d u r e n d e h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e 5 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t b i j g e v o l g o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n n e e r g e l e g d e n m i n s t e n s 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r C o c k x J a n e n m e v r o u w D e C l e e n S i g r i d , b e i d e n v o o r n o e m d .
5 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t - a a n d e h e e r C o c k x J a n e n m e v r o u w D e C l e e n S i g r i d , b e i d e n v o o r n o e m d , a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n d i e n o g m o e t e n g e d a a n w o r d e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a f g i f t e w o r d t g e d a a n v a n a l l e a c t i v a b e s t a n d d e l e n a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r m e l d e v e n n o t e n , d e h e e r C o c k x J a n e n m e v r o u w D e C l e e n S i g r i d , b e i d e n v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e
O p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 i .
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g