COOKIE INVEST

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. COOKIE INVEST
Dénomination : COOKIE INVEST
Forme juridique : NV
N° entreprise : 847.547.891

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 25.09.2014 14600-0467-011
31/07/2012
ÿþMod Wed 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van - . ,te

GRIFFIE

r;ll tt OPHANDËC

1111111.111!1.1311111.1111111111

be a

t35

st~

Ondernemingsnr : 3y 4 Swq. 85.4

Benaming

(voluit) ; COOKIE 1NVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 19

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, op 18 juli 2012, dat tussen volgende partijen een naamloze vennootschap werd opgericht :

1) De heer DE RYCK Benoît François Guv, geboren te Gent op 21 februari 1965, echtgenoot van mevrouw DE WTrl'h Dominique Marie Christiane Josepha, geboren te Deinze op 20 maart 1965, wonende te 9250 Waasmunster, Bosstraat 21.

2) De heer VAN GINDERACHTER Pascal Maria Hubert, geboren te Asse op 1 januari 1959, echtgenoot van mevrouw VAN GESTEL Frances Patrick Paula, geboren te Merksem op 15 oktober 1963, wonende te 9220 Hamme, Ekelbeke 207.

3) De heer DE REU-DE BOLLE Jean-Marc Julien Paul, geboren te Gent op 22 augustus 1965,

echtgenoot van mevrouw VERCAUTEREN Marie-Pierre Maximilien Anne Ghislain, geboren te Gent op 6 juni

1966, wonende te 9260 Wichelen, Wettersestraat 94.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de verschijnende partijen mij een door hen

ondertekend financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap

verantwoorden. Dit financieel plan zal door mij, notaris, bewaard worden, overeenkomstig de vereisten gesteld

door artikel 440 van het Wetboek Vennootschappen.

Inbreng in geld

De verschijnende partijen verklaren en erkennen dat de zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen als

volgt zijn ingeschreven in geld tegen de prijs van honderd euro (¬ 100,00) per aandeel :

1/de heer DE RYCK Benoît, tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie A, genummerd van 1

tot en met 2.500

2/de heer VAN GINDERACHTER Pascal, tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie B,

genummerd van 2.501 tot en met 5.000

3/De heer DE REU-DE BOLLE Jean-Marc, tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie C,

genummerd van 5.001 tot en met 7.500

Hetzij in totaal, zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen

Ze verklaren eveneens dat elk der ingeschreven aandelen volledig volstort is, door een storting in geld,

op een bijzondere rekening nummer BE89 7370 3670 9085, geopend bij KBC op naam van de vennootschap in

oprichting, zodat een totaal bedrag van zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 750.000,00) ter beschikking is van de

vennootschap.

De statuten luiden als volgt, bij uittreksel :

ARTIKEL 1 Naam :

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Ze heeft als benaming "COOKIE INVEST".

ARTIKEL 2 Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 19...

ARTIKEL 3 Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in

het buitenland:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons óf andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen aan vennootschappen onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondeznemingen;

d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale, juridische of boekhoudkundige aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie en algemeen beheer.

e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest mime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het wezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer;

f) het waarnemen van alle beheeropdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

g) het aankopen, beheren, verhuren ontwikkelen en eventueel verkopen van roerende en onroerende goederen, met uitdrukkelijke uitzondering van makelarij;

Deze opsomming is aldus exemplatief en geenszins beperkend, zodat de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of van aard zijn het doel te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven inzake statutenwijziging.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

ARTIKEL 5 Kapitaal :

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenhonderdvijftigduizend euro (¬ 750.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen op naam, waaronder tweeduizend vijfhonderd aandelen van categorie A genummerd van 1 tot en met 2500, tweeduizend vijfhonderd aandelen van categorie B, genummerd van 2501 tot en met 5000, en tweeduizend vijfhonderd aandelen van categorie C, genummerd van 5001 tot en met 7500, allen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/zevenduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal en is volledig volstort.

De Aandelen van Jean-Marc De Reu-De Belle behoren tot Klasse C, de aandelen van Benoit De Ryck tot Klasse A en de aandelen van Pascal Van Ginderachter tot Klasse B.

Ongeacht de klasse van Aandelen zijn de rechten en plichten verbonden aan alle Aandelen gelijk, tenzij anders bepaald in de statuten van de Vennootschap of in de tussen partijen ondertekende Aandeelhoudersovereenkomst.

In geval van een Overdracht van Aandelen aan Aandeelhouders (of Verbonden Ondernemingen) van een bepaalde klasse zullen de overgedragen Aandelen, al behoorden zij tot een andere klasse, automatisch deel uitmaken van de klasse van Aandelen van de verwervende Aandeelhouder.

In geval van een Overdracht van Aandelen aan een derde zullen de overgedragen Aandelen blijven behoren tot de klasse waartoe zij behoorden op het ogenblik van de Overdracht.

ARTIKEL 10 Raad van bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.

De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden met dien verstande dat elke Partij een voordrachtsrecht heeft voor één bestuursmandaat:

-Één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van Aandelen klasse A (de A-Bestuurder);

-Één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van Aandelen klasse B (de B-Bestuurder); en

-Één bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders van Aandelen klasse C (de C-Bestuurder).

De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de benoeming overgaat.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

X Wanneer een functie van bestuurder opennvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming overgaat. De in deze omstandigheden aangeduide bestuurder is benoemd voor de tijd die nodig is voor de beëindiging van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.

Overeenkomstig artikel 61 paragraaf 2 van het Wetboek van Vennootschappen, dienen bij de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt uitgeoefend.

De Raad van Bestuur benoemt in zijn midden, een gedelegeerde bestuurder, belast met het dagelijks bestuur conform de statuten van de Vennootschap. De gedelegeerde bestuurder zal op regelmatige basis (maandelijks) de voltallige Raad van Bestuur informeren over de activiteiten van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar.

Wanneer een aandeelhouder het recht heeft overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de aandeelhoudersovereenkomst om een bestuurder voor te dragen ter benoeming tot de raad van bestuur, maar dit recht niet meteen uitoefent, dan houdt dit op geen enkele wijze enige verzaking in aan dit recht, noch kan terzake enige rechtsfiguur als rechtsverwerking worden ingeroepen. De betrokken aandeelhouder zaI ten allen tijde op eerste verzoek alsnog zijn recht tot de benoeming van een bestuurder op zijn voordracht kunnen uitoefenen.

De aandeelhouders verbinden zich ertoe om met het ontslag van een voorgedragen bestuurder in te stemmen op de algemene vergadering, indien zij daartoe verzocht worden door de aandeelhouder die deze bestuurder overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de aandeelhoudersovereenkomst heeft voorgedragen.

ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dageelijks bestuur :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden al dan niet deel uitmaken van de raad van bestuur; in dit geval bepaalt hij de bevoegdheden van het directiecomité en regelt hij de werking ervan.

De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.

ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :

- hetzij door drie bestuurders, gezamelijk, respectievelijk gekozen op voordracht van de aandeelhouders van categorie A, B en C, die zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de raad van. bestuur;

- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden.

Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 11 Algemene vergaderingen :

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door de raad van bestuur, ieder jaar de derde (3`) vrijdag van de maand september om negentien uur (19u) op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen...

ARTIKEL 25 Boekjaar :

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart. Op die laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op, getrouw de voorschriften van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 26 Winstverdeling :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.

Op deze winst wordt voorafgenomen :

1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer de reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de aanwending zal beslissen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.

De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 27 Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

De benoeming van de vereffenaar dient te worden gehomologeerd door de Rechtbank van Koophandel. Hiertoe dient een verzoekschrift naar de bevoegde rechtbank te worden verstuurd, hetwelk beantwoordt aan de voorschriften van artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Bij het verzoekschrift wordt een boekhoudkundige staat gevoegd.

Indien de Rechtbank van Koophandel de homologatie weigert, dient zij zelf een vereffenaar aan te duiden, eventueel op voorsteI van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide machten voorzien door het artikel 186 en volgende van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de vergoedingen van de vereffenaars.

De vereffening kan in één akte worden afgesloten indien de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN

Overeenkomstig artikel 518 paragraaf 2 van het Wetboek Vennootschappen worden met eenparigheid van stemmen tot bestuurders benoemd:

A. RFRSTE BESTUURDERS

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SITP", met zetel te 9250 Waasmunster, Bosstraat 21. Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde, Ondernemingsnummer 0885.838.741.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Dehaene te Gent Sint Amandsberg, op 19 december 2006, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2007, onder nummer 07001449.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Ryck Benoît, voornoemd, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.

2. de Heer VAN GINDERACHTER Pascal, voornoemd;

3. de heer DE RYCK Benoît, voornoemd.

Die allen uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden; hun opdracht is kosteloos, hun functies zullen eindigen na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien.

De voormelde bestuurders erkennen dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over het feit dat ze mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde bepaling in deze wet kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Ze erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun aansprakelijkheid te beperken dit in toepassing van artikel 1863 van het Burgerlijk Wetboek.

Hun benoeming heeft slechts uitwerking op datum dat het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde rechtbank van Koophandel werd neergelegd.

B. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar hetwelk begint op datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, zal

eindigen op 31 maart 2014

C. DATUM VAN DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend veertien.

"

à ' a

Bijlagen1nj ïét Bëlgisè Staatsblad :1170721112 ii2 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

D. CONTROLE

De vergadering beslist geen commissarissen te benoemen.

E. ARTIKEL 60 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter

gelegenheid van de oprichting van huidige vennootschap, dat deze de rechten en verbintenissen die in haar naam en voor haar rekening werden aangegaan v66r haar oprichtingsdatum, en meer in het bijzonder sedert één juni 2012, overneemt onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek Vennootschappen.

F. VERGADERING VAN E RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders beslissen met eenparigheid van stemmen de bvba SITP, met als vast vertegenwoordiger de Heer Benoit De Ryck, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerde bestuurder (gelast met het dagelijks bestuur) en tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. Deze mandaten zullen vergoed worden.

Volmacht

Bij deze worden alle machten toegekend aan de heer DE REU-DE BOLLE Jean-Marc, voornoemd, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en op het bevoegd BTW-kantoor, in verband met het aanvragen van een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en het bekomen van een BTW-nummer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de 1exmo 7e W Dimt cto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst voegel de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

mse

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53u:$aam en handtekening

e-mail: info@notarisoaudron.be

Coordonnées
COOKIE INVEST

Adresse
KLUIZENHOF 19 9170 SINT-GILLIS-WAAS

Code postal : 9170
Localité : SINT-GILLIS-WAAS
Commune : SINT-GILLIS-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande