03/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e k
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 = J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 0 4 5 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O O L W I L L Y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( A p p e l s ) , K o e b o s s t r a a t 1 4
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e r a 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O L W I L L Y " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( A p p e l s ) , K o e b o s s t r a a t 1 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e V a n d e r D o n c k t , n o t a r i s t e D e n d e r m o n d e , o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 3 . 0 5 . 2 7 / 0 0 0 3 9 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) , o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 0 4 5 . 8 5 1 e n m e t a i s b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e n u m m e r B E 0 4 5 0 . 0 4 5 . 8 5 1 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s t a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d d i e i s o p g e m a a k t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" ( . . . ) 8 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , D e N e e f & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l y D e N e e f , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 1 , § 1 W . V e n n . , v e r k l a a r t d a t :
- i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , d e z a a k v o e r d e r v a n : d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O L W I L L Y " e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
* e e n b a l a n s t o t a a l h e e f t v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 1 3 9 . 7 5 9 , 4 2 0 .
* e e n n e t t o - a c t i e f v e r m e l d t v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n d e r t i g c e n t , ( 1 3 8 . 4 4 7 , 3 0 ¬ ) ,
- u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e , n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . - b e h o u d e n s d e k o s t e n m b t d e v e r e f f e n i n g e n d e m o g e l i j k e l a t e n t e m i n d e r w a a r d e n o f m e e r w a a r d e n o p d e e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e v o l l e d i g , g e t r o u w j u i s t w e e r g e e f t i n d e m a t e w a a r i n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s w o r d e n ' , g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- e r g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n w e l k e o n o n t b e e r l i j k z i j n t e r v o o r l i c h t i n g v a n v e n n o t e n e n / o f d e r d e n . S i n t - N i k l a a s , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
W . D E N E E F ( . . . ) " .
t a l - ( 1 1 - 1 - 1 b . I - t b C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 O K T . 2 0 t 4
A F D E L I N 8 e I D E R M O N D E
- T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w o r d t o n t b o n d e n .
V a n a f h e d e n b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g v o o r d e v e r e i s t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n
b e v e s t i g i n g v a n d i e n s a a n s t e l l i n g d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , A f d e l i n g
D e n d e r m o n d e ' .
- d e H e e r C O O L P a t r i c k , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , N e d e r s t r a a t 3 2 / 0 0 0 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l h e b b e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n z i j n o p d r a c h t , w a a r o n d e r d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w e l k e w o r d e n b e d o e l d d o o r a r t i k e l 1 8 7 v a n v o o r z e g d W e t b o e k . B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n a a r o n d e r m e e r h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s u i t d e h a n d , v e r k o p e n e n h e t v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
T e n g e v o l g e v a n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , b e ë i n d i g t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o f a a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r b i j e m a n d a a t .
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n A B P a r t n e r s W a a s e n D e n d e r , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 2 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e e v e n t u e e l b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o o u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
r a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
r b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r d . d . 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g