COOR SERVICE MANAGEMENT SEC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. COOR SERVICE MANAGEMENT SEC
Dénomination : COOR SERVICE MANAGEMENT SEC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 559.876.971

Publication

27/08/2014
ÿþMcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111UMEMI

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) Coor Service Management SEC

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: 9000 Gent, Pantserschipstraat 181/5

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

"Coor Service Management SEC"

Naamloze Vennootschap

Te 9000 Gent, Pantserschipstraat 181/5

OPRICHTING  STATUTEN  BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 8 augustus 2014 voor Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te,

Oostakker (Stad Gent), neergelegd voor registratie, dat:

1. De naamloze vennootschap "COOR SERVICE MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9000

Gent, Pantserschipstraat 181/5, bus 5,

Ondernemingsnummer BTW BE 0480.088.929, RPR Gent,

2.0e Besloten Vennootschap naar Zweeds recht (Aktiebolag) "COOR SERVICE MANAGEMENT AB", met'

maatschappelijke zetel te Knarrarnâsgatan 7, Kista, 17311 Stockholm, Zweden, bisnummer 0558.864.213- PM,1

ingeschreven onder nummer 556084-6783.

Onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-inoot-ischai:4 Zij draagt de benaming "Coor

Service Management SEC".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Pantserschipstraat 181/5,

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD euro (¬ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder

éérilduizendste (111.000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt ais volgt ingeschreven:

Op de kapitaalaandelen wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

-door de naamloze vennootschap "COOR SERVICE MANAGEMENT', voormeld: wordt ingeschreven op

negenhonderd negenennegentig (999) aandelen, dewelke zij volledig volstort, hetzij door inbreng van een

. bedrag van eenenzestigduizend vierhonderdachtendertig euro vijftig cent (g 61.438,50).

-door Besloten Vennootschap naar Zweeds recht "COOR SERVICE MANAGEMENT AB", voormeld: wordt.

ingeschreven op een (1) aandeel, dewelke zij volledig volstort, hetzij door inbreng van een bedrag van

eenenzestig euro vijftig cent (¬ 61,50)..

Totaal: duizend (1.000) aandelen

BANKATTEST

Het kapitaal is volstort ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), waardoor op

ieder aandeel dat overeenstemt met voormelde inbrengen in geld, minstens één/vierde werd gestort, is gedeponeerd door of voor rekening van de inschrijvers op een bijzondere rekening onder nummer BE56 3900 7156 9988 bij ING België NV, geopend op naam van de naamloze vennoot-ischap "Coor Service Management SEC" in oprich-iting, zoals blijkt uit het door voornoemde financiële instelling op 6 augustus 2014 afgeleverde. bewijs van deponering, dat mij, Notaris, wordt overhandigd overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van; Vennootschappen om in mijn dossier te worden bewaard.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Toegekende vergoeding als tegeriprestatie voor de geldelijkeinbrengen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

1/ aan de naamloze vennootschap "COOR SERVICE MANAGEMENT', voormeld, die aanvaardt: negenhonderd negenennegentig (999) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;

2/ aan de Besloten Vennootschap naar Zweeds recht "COOR SERVICE MANAGEMENT AB", voormeld, die aanvaardt: een (1) aandeel zonder aanduiding van nominale waarde.

Plaatsing kapitaal

De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst is en volledig volgestort is, ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61,500,00). BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING  ONTBINDING VEREFFENING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wehtelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ine vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-iwinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffe-inaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-iring kan evenwel ten allen tilde deze bevoegd-heden bij gewone meerdehheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-eing anders beslist Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden voige-stort, herstellen de vereffe-maars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te doen. BESTUURSORGAAN BESTUURSBEVOEGDHEID

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd aile daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten

aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een

deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoohschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuuhders, directeurs of vol-machtdragers, ai dan niet aandeel-houders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-ilijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens spechfieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-inen.

§ 4. Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechhstreeks, een belang van vermogensrechtelihke aard heeft dat strijdig is met een beslis-isIng of een verrichting die tot de bevoegchheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt, Voorts moeten de voorschrihten van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtennaar of een notaris vereist is, geldig vertengen-iwoordigd, door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-iwoordigd door één gevohmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-igen-iwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daahtoe aangesteld door de raad van bestuur,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het verrichten van prestaties in België die betrekking hebben op:

-Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goedereng

-Beheer van alarmcentrales en

-Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen (zonder subactiviteiten).

De vennootschap mag ln België alle roerende, onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.

Zo mag zij alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot en/of bijdragen tot het verwezenlijken van haar doel, kopen, verkopen, huren, verhuren, pachten, verpachten, in leasing nemen of in leasing geven, oprichten, of ruilen, alle patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in dit verband aile burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke anderen wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 11u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-'ver-gade ringvolgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-svergadering mag werden bijeengeroe-spen telkens ais het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bij-seenge-'roepen door de raad van bestuur of de commis-'sa-'ris-'sen en moeten worden bijeengeroe-pen op aanvraag van de aandeekhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-sgenwoor-sdigen, De bijzondere of buitengewone aandeekhou-iders-ver-sgaderingen worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-sdeeld.

BENOEMING BESTUURDERS  GEDELEGEERD BESTUURDER

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters op heden tot eerste bestuurders benoemd:

1. De heer VANDERWEE Jean Adrien, geboren te Oostende op 2 september 1972, nationaal nummer 72.09.02 291-60, echtgenoot van mevrouw DOOM Cindy, Magdakena Anna, wonende te 8650 Houthulst, Mandenvlechtersstraat 14.

2. De heer DAHLÉN Cad Magnus, geboren te Alvsborg op 4 december 1973, van Zweedse nationaliteit, bisnummer 735204-201-24, wonende te SE-133 34 Saltsjabaden, Zweden, Byvágen 35,

3. De heer FRONT Lars Thomas, bisnummer 624523-133-18, geboren te Göteborg (Zweden) op 23 mei 1962, van Zweedse Nationaliteit, wonende te SE-423 34 Torslanda, 110982, Zweden, Ftstids Norgard 24

Die allen aanvaarden bij monde van sterkmaking door de vertegenwoordiger van de oprichters, de heer VANDERWEE Joeri, voornoemd.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde op 30 juni 2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders moge-slijks persoonlijk en hoofdelijk aansprake-dijk zullen zijn voor alle verbintenis-'sen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennookschap van haar rechtsper-isoonlijkheid, tenzij de vennookschap deze verbintenis-ssen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt, In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelin-gen in haar naam en voor haar rekening gesteld v6ár de ondertekening van de oprich-stingsakte.

De heer Joeri Vanderwee, voornoemd, wordt tevens als gedelegeerd bestuurder benoemd, dewelke de benoeming aanvaardt.

De heer Lars Thomas Front, voornoemd, wordt tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur, dewelke de benoeming aanvaardt,

BENOEMING COMMISSARIS

Wordt tot commissaris benoemd voor een periode van 3 jaar, met name boekjaren 2015, 2016 en 2017:

PwC Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA (Lidmaatschapsnummen B00009) met ondernemingsnummer 0429.501.944 en maatschappelijke zetel in Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, België, vertegenwoordigd door Mevrouw Lien Winne (Lidmaatschapsnummer A02202)

Die dit aanvaardt.

Voor-

behouden aan, het Belgisch

Staatsblad

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2015,

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

VOLMACHT RPR, BTW ADMINISTRATIE EN KBO

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV ovve BVBA: vertegenwoordigd door de heer Johnny Blommaert, Brusselsesteenweg 555/302, 9050 Gentbrugge, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van i de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-der en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van,Ondernemingen, te verzekeren.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Aile verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de , oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden, conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de needegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt v66r registratie in toepassing van artikel 173, rbis W. Reg.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

NOTARIS STEVEN VERBIST

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 8 augustus 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzli van de perso(o)nten1 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/04/2015
ÿþiIlli

50553

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 3-04- 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

I

M1/ad Wa,d 11.1

Ondernemingsnr : Benaming 0559.876.971

(voluit) : (verkort) :

Coor Service Management SEC

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Pantserschipstraat 181/5

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - BENOEMING BESTUURDER - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf maart tweeduizend vijftien, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "Goor Service Management SEC" met zetel te 9000 Gent, Pantserschipstraat 18115 BTW BE 0559.876.971 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen, Hiertoe wordt het bestaande tekst van artikel 19 van de statuten gewijzigd, van de statuten vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het tweede besluit, dewelke de wijzigingen inhoudt ten opzichte van de huidige statuten.

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om, als gevolg van de voorgaande beslissingen, het artikel 19 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze; waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, enkel geldig; vertegenwoordigd, door 2 gedelegeerd bestuurders samen handelend en welke aan de opleidingsvoorwaarde; voor leidinggevend personeel voldoet, zodat uitsluitend deze persoon de functie bedoeld in artikel 1, §9 van de Wet van 10 april 1990 zal waarnemen binnen de onderneming. De Raad van Bestuur neemt kennis van deze delegatie en verleent daartoe haar instemming."

DERDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de heer GRYMONPREZ Bart, met rijksregisternummer 68.02.19 337-50, wonende te 9770 Kruishoutem, Duifhuisstraat 41 te benoemen tot bestuurder hetgeen door hem alhier wordt aanvaard. Dit mandaat neemt een einde op 30 juni 2016.

Onmiddellijk hierna besluit de Raad van Bestuur de heer GRYMONPREZ Bart te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, hetgeen door hem alhier wordt aanvaard.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten,

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV ovve BVBA vertegenwoordigd door de heer Johnny Blommaert, Brusselsesteenweg 5551302, 9050 Gentbrugge, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het PV de dato 11 maart 2015

-lijst van publicaties;

-gecoordineerde statuten

Voorbehouden ~Ran het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 14.07.2016 16324-0251-031

Coordonnées
COOR SERVICE MANAGEMENT SEC

Adresse
PANTSERSCHIPSTRAAT 181/5 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande