22/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h k o p i e
c
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a i * O P H A N D E L G E N T
[ - à - i f i l ]
l i m i y . g a i n
1 3 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 6 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e B u r g . C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
W i l h e l m u s G E R A A T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 30.08.2013, NGL 06.09.2013 13577-0062-036
03/04/2013
ÿþ1 L ( . ~ _ ~ ; : s i ~ ~ _ . . . 1
, "
M o t l w o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I F F I E I t E C H " i B
V A N K O O P H A N D E L
2 2 M A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l I I u ~ x m u 1 ~ ~
a s a s t a <
V t b e h ç s e t B e l s s t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 6 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - v e r k l a r i n g
W o r d t n e e r g e l e g d d e v e r k l a r i n g o p g e s t e l d o p 1 8 m a a r t 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V ' C O P A C O B E L G I U M ' .
W i l h e l m u s G E R A A T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/03/2013
ÿþ7 , m o d 1 1 . 1
L u i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 4 4 5 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B R 0 4 6 6 . 4 6 6 . 5 6 5
G V Á N K Ó D P H I ~ N D ~ L I
- 8 M A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
' U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n ° v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ , 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f t i e n m i l j o e n - t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g u i t h o o i d e v a n e e n l e n i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r , N e d e r l a n d s r e c h t " C O P A C O N . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 5 6 5 2 A W E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , ; , H o e v e n w e g 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 6 3 6 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K u i j p e r s I w a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 5 5 9 1 E A F l e e z z e ( N e d e r l a n d ) , G e l d r o p s e w e g 4 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d o o r d e h e e r : . G e r a a t s W i l h e l m u s .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g ' v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 3 3 , 3 3 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 8 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 e n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l . t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 5
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t : v i j f t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
A R T I K E L 6 , e e r s t e l i d
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 8 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r , : v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a c h t i g i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w V a l é r i e M E U L E B R O E C K , M a r t i n e D E V R I E Z E e n A n n D E W I L D E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d i e w o o n s t p l a a t s k i e z e n t e n : k a n t o r e v a n B D O , A x x e s s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t m o g e l i j k h e i d , v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
O p g r o n d v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 2 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v i n d t d e i n b r e n g i n n a t u r a p l a a t s ' z o n d e r v o o r l e g g i n g , l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C i ,
_ _ _ , , , ,
, r -
` S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n d e v o l m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
- D e g e e o á r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
s T
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e t
a z
B e S t a
j j O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 6 . 5 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G R I F F I E ~ . E . C 1 - 1 s " é . A P i K V A N K O O P H A N D E L
* i a i e s e s s *
i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7
9 4 0 0 N i n o v e
,
O n d e r w e r p a k t e ; B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n
j j a a r v e r g a d e r i n g - S a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r i i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n , a a n d e e e r s t e z i n , i n f i n e , v o l g e n d e w o o r d e n t o e t e ;
: : v o e g e n : " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " . j
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N
: : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , a a n d e e e r s t e z i n , i n f i n e , v o l g e n d e w o o r d e n t o e t e l
. j v o e g e n : " , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s " .
I N V O E R I N G V A N D E M O G E L I J K H E I D T O T S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E R A A D V A N :
j B E S T U U R :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e r e n v o o r d e ; : ; r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e :
d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n . :
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e i
j ; l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
j = O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e l a t e n e i n d i g e n ;
i l o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 . .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p 3 0 j u l i o m 1 1 . 0 0 u u r .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
a r t i k e l 6 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
i : w a a r d e . " .
- a r t i k e l 1 0 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t
a a n d e e l h o u d e r s . " . "
i ! - a r t i k e l 1 2 : v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e : ,
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s ; j v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e : b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e i a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . " .
: j - a r t i k e l 2 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
,
j ; " J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u l i o m e l f u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n ; j j w e t t e l i j k e f e e s t d a g , e e n z a t e r d a g o f e e n z o n d a g i s , o p d e l a a t s t e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g " ,
, ; - a r t i k e l 3 4 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : j
, ; " O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t o p d e l a a t s t e d a g v a n d e ; m a a n d f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . " ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i m o d 1 1 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012
ÿþf l h l l U I ~ I V I I I I I I ~ I 1 I
~ i a i s z a s e "
b q
a s t
I N I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
3 0 A i n 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
F I E F I E C H T B A N K
L N d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 6 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , m e t k a n t o o r t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 . V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d u i d d e m e v r o u w V e e r i e C A T R Y , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
W i l h e l m u s G E R A A T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 31.08.2012 12530-0030-040
27/06/2012
ÿþL u i k
0 1 1 1 . 1 1
1 1 1 1 1
. ~ , # º%
M a d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v e n d e a k t e
G r r t f I - I ~ t { r _ L ; H I L ` 3 H f V r c
V A N K O O P H A N D E L
1 8 J U N I 2 0 1 2
D E N D g . r _ ; , f . , ` " G r i f f i é : - - - - . ~ . . . _ . . . . . Y '
b
5 i R i a i i a 3 s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 6 6 , 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o t e n h e e f t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ,
e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z a k e H R M a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w B a r b a r a
R E I J E R S , w o n e n d e t e N L - 5 6 1 5 E K E i n d h o v e n , C o o m h e r t l a a n 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l o t e n h a a r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n :
- H e t o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a a n g e t e k e n d e b r i e f w i s s e l i n g e n
b e s l i s s i n g e n i n z a k e p e r s o n e e l s a d m i n i s t r a t i e , p a y r o l l b e h e e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e v e r p l i c h t i n g e n
i n z a k e p e r s o n e e l s z a k e n ;
- H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , c o n s u l t a n c y o f m a n a g e m e n t o v e r e e n -
k o m s t e n , a r b e i d s r e g l e m e n t e n c o l l e c t i e v e o v e r e e n k o m s t e n ;
- H e t o n d e r h a n d e l e n e n v a s t s t e l l e n v a n l o o n v o o r w a a r d e n v a n h e t p e r s o n e e l ;
- H e t o n d e r t e k e n e n , a f s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e h e t p e r s o n e e l
a a n b e l a n g e n ;
- V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a r b e i d s g e r e c h t e n e n b i j d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n . ,
B i n n e n d e p e r k e n v a n d e z e v o l m a c h t e n b e v o e g d h e d e n , z a l m e v r o u w B a r b a r a R E I J E R S , t e v e n s d e ; v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i m G E R A A T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t é r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
04/11/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 t 1 1 1 1 H
u m i r - F i t r i t u r i
V A N K O O P H A N D E L
2 1 . 1 0 , 2 0 1 1
D E N D E . R . M O N D E
s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 6 . 4 6 6 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D a n y M e s t d a g , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , A a r s e l e - d o r p 1 7 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r M e s t d a g v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 ) N a o v e r l e g , w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e h e e r W i m G e r a a t s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 0 0 2 A T W e e r t , V r a k k e r s t r a a t 3 7 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o l a n g z i j n b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t . D e h e e r G e r a a t s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
W i m G e r a a t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 11.07.2011 11289-0278-040
03/02/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 4 6 6 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D a n y M e s t d a g e n d e N V C o p a c o B e l g i u m H o l d i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m G e r a a t s , a l s b e s t u u r d e r s v a n c i e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
" D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C O P A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 5 2 A N E i n d h o v e n , W e k k e r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 6 3 6 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r l w a n K U I J P E R S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 9 1 E A H e e z e , G e l d r o p s e w e g 4 3 ,
" D e h e e r D a n y M E S T D A G , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , A a r s e l e - d o r p 1 7 ,
" D e h e e r W i m G E R A A T S , N e d e r l a n d , 6 0 0 2 A T W e e r t , V r a k k e r s t r a a t 3 7 .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g v a n d e h e e r D a n y M e s t d a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C O P A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 5 2 A N E i n d h o v e n , W e k k e r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 6 3 6 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r I w a n K U I J P E R S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 9 1 E A H e e z e , G e l d r o p s e w e g 4 3 , t e b e n o e m e n a l s : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e N V n a a r N e d e r l a n d s ' r e c h t " C O P A C O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u i j p e r s , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
C O P A C O N . V . n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r
I w a n K u i j p e r s
L u n .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M W 2 . 1
1 1
1 1
I I
1 1 1 1
1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 d . O l . 2 0 1 1
D E N E O N D E
* 1 1 0 1 8 7 9 7 *
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.07.2010 10304-0221-043
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 27.07.2009 09482-0176-042
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.06.2008 08342-0129-034
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 29.06.2007 07322-0349-034
21/08/2006 : DE060319
03/07/2006 : DE060319
18/11/2005 : DE060319
18/07/2005 : DE060319
15/06/2004 : SN060319
02/07/2003 : SN060319
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 28.09.2015, NGL 30.09.2015 15639-0394-037
01/08/2001 : SN060319
03/05/2001 : SN060319