26/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ s , ~ t - t - I t E f E C H ' [ S A N K V A N K O O P H A N D E L
D E N D E R M O N D E
b e
a B s t ;
I W f I I N I I I A I 9 I I I I I R V I
" 1 3 0 9 6 2 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 7 5 . 0 9 8 . 4 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n ' . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r . D i t v e r s l a g ` g e e f t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , B i j d i t v e r s l a g i s ' ' e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d v a s t g e s t e l d o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d e z e .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n z i j b e s l i s t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
- N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e ' o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ï n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n d i t k a d e r a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , z o d a t o n m i d d e l l i j k t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . f .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d e n m e e r h e e f t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g ; v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l u i t o m d e p r o c e d u r e i n é é n a k t e t e v o l t r e k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n = ' h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h e t b e s l u i t h i e r n a .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r t e g a a n t o t t o e b e d e l i n g a a n e n t e r u g n a m e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a l l e n o g r e s t e r e n d e a c t i v a w e l k e z i c h t h a n s i n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , o n d e r l a s t o m e v e n t u e l e n o g o p d u i k e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n t e ' d r a g e n e n t e b e t a l e n .
V o o r m e l d e t o e b e d e l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r t p r o r a t a a a n h e t a a n d e l e n b e z i t e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d .
- T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t , m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n : m a n d a a t t o t o p h e d e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t t h a n s a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n . T e r s t a v i n g h i e r v a n v e r w i j s t d e v o o r z i t t e r n a a r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 d i e t e v e n s g e l d t a l s d e ' v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g _
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n ' v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t e n b e s l i s t d e r h a l v e d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j g e v o l g v e r k l a a r d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p " C â P A C Q B E L G I U M - H O L D I N G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a r e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 4 0 0 N i n o v e , N e d e r w i j k 2 6 7 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w V a l é r i e M E U L E B R O E C K , M a r t i n e D E ; V R I E Z E , A n n D E W I L D E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n w o o n s t k i e z e n d t e n k a n t o r e v a n B D O , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K B O v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , e n o m d a a r t o e a l l e s t e v e r k l a r e n e n t e o n d e r t e k e n e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s .
"
V o o r
i ,
e h o u d è n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n v o l m a c h t e n ;
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
i n b e g r e p e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 9 8 . 4 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - S a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t , o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r ! ! t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s ;
b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : !
: A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n !
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 1 6 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s t i e n s t e v a n h e t !
; ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , a a n d e e e r s t e z i n , i n f i n e , v o l g e n d e w o o r d e n t o e t e .
: : v o e g e n : " , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s " ,
1 1 I N V O E R I N G M O G E L I J K H E I D T O T S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e r e n v o o r d e ;
r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e !
! d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n . !
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 m a a r t v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e ;
! ! l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
, O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e l a t e n e i n d i g e n ;
; < o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
! W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G "
; ! I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p 3 0 j u l i o m 1 0 . 0 0 u u r .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
: ! T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : !
; ; - a r t i k e l 6 ; d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : :
! : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 6 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ! ! ; n o m i n a l e w a a r d e . " .
a r t i k e l 1 0 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
! " E r m o e t e n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s z i j n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t ! a a n d e e l h o u d e r s . " .
- a r t i k e l 1 2 : v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n i n f i n e : : ! " I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s : i : v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e : : ! b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e j ! a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . " ,
a r t i k e l 2 2 ; d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " t ; " J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u l i o m t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n ; , ! w e t t e l i j k e f e e s t d a g , e e n z a t e r d a g o f e e n z o n d a g i s , o p d e l a a t s t e d a a r a a n v o o r a f g a a n d e w e r k d a g . " . : : - a r t i k e l 3 4 ; d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
! ! " O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t o p d e l a a t s t e d a g v a n d e ; ! m a a n d f e b r u a r i v a n i e d e r j a a r e e n i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t e n w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . ' . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u l u u i i i u i u i i o i i i
* 1 2 1 8 3 6 5 4 *
i
~ . ~ . . . ~
r e l P d i : F I E i ` i ; . 5 r , - : , ~ , ~ " " i V A N K O á P f ~ , ~ ~ i ' ~ ! ~ D r , L
3 0 O K T , 2 0 1 2 D E N I è r e é A 0 i ' D E I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 m o d 1 1 . 1
t i # V o o r - I S ë h u à é n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 30.08.2012 12509-0406-029
04/11/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 9 8 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D a n y M e s t d a g , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , A a r s e l e - d o r p 1 7 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r M e s t a g v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 ) N a o v e r l e g , w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e h e e r W i m G e r a a t s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 0 0 2 A T W e e r t , V r a k k e r s t r a a t 3 7 , t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o l a n g z i j n b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t . D e h e e r G e r a a t s , h i e r a a n w e z i g , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
W i m G e r a a t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 1 1 6 6 2 1 5 *
B
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
L 1 , 1 0 , 2 0 1 1
D E R I D E Î 4 r l y t i V I V D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 11.07.2011 11289-0279-025
03/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 9 8 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O P A C O B E L G I U M H O L D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r w i j k 2 6 7 , 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W i m G e r a a t s e n d e h e e r J o s e p h u s R e i j e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
" D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C O P A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 5 2 A N E i n d h o v e n , W e k k e r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 6 3 6 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r I w a n K U I J P E R S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 9 1 E A H e e z e , G e l d r o p s e w e g 4 3 ,
" D e h e e r D a n y M E S T D A G , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , A a r s e l e - d o r p 1 7 ,
" D e h e e r W i m G E R A A T S , N e d e r l a n d , 6 0 0 2 A T W e e r t , V r a k k e r s t r a a t 3 7 .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C O P A C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 5 6 5 2 A N E i n d h o v e n , W e k k e r s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r B r a b a n t o n d e r n u m m e r 1 7 0 6 3 6 5 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r I w a n K U I J P E R S , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 5 9 1 E A H e e z e , G e l d r o p s e w e g 4 3 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . D e N V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C O P A C O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u i j p e r s , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
C O P A C O N . V . n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r
I w a n K u i j p e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L e 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 1 . 2 0 1 1
D E N D r G - R f f f i é O N D E
+ 1 1 0 1 8 7 9 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b T a d - b 3 7 b 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 14.07.2010 10304-0140-030
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 27.07.2009 09482-0228-028
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 01.07.2008 08359-0109-014
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 29.06.2007 07324-0031-011
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 03.07.2006 06398-0713-011