25/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K ' v ,
K O O P H A N D E L G E N T
I 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L l N § F r i e D E R I V I O N I E J
t I L H I L 1 4 , 1 1 1 . 1 1 !
V < b e h (
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B e l ! S t a a
I I
I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 4 9 . 2 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R A B B E & C °
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e l s t 1 3
9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P É L I J K E B E N A M I N G E N D O E L - A A N P A S S I N G S T A T U T E N ( a a n d e l e n ) - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n " C O P I M M O " e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n a i s v o l g t z a l l u i d e n : " A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - N a a m
: H a a r n a a m l u i d t ; ' C O P I M M O "
T w e e d e b e s l u i t W e i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o r n s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d
a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t ( e e r s t e a l i n e a v e r b a n d h o u d e n d e m e t t u i n a a n l e g e n o n d e r h o u d ) e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , i n d e m e e s t m i m e
- h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s t u d i ë n , o p e r a t i e s e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n , v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n . ; v e r h u u r , d e r o l l i n g ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o d r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n ; :
z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t ! '
v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; - h e t v e r l e n e n v a n b ( s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r e v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t ! i ! u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
, D e t e r m e n v e n n o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r ! ! ! : d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d
. . . . »
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e . D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ( n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r ) o p n a a m , a a n t o o n d e r o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , i n w e r k e l i j k h e i d n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . ° m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . . . . . .
s e d e r t 0 8 . 0 7 . 2 0 0 5 e f f e c t i e f w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r z o d a t d e a a n d e l e n b i j g e v o l g s t e e d s
o p n a a m z i j n g e w e e s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t v o o r g a a n d e z o d a t k a n b e s c h o u w d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n i n w e r k e l i j k h e i d s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t e n e r g e e n e f f e c t i e v e o m z e t t i n g d i e n t t e g e b e u r e n d o c h e n k e l e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a b l i j k t .
' b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t v o o r g a a n d e , n i . a r t i k e l 6 ( a a r d e n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n ) , a r t i k e l 9 ( b i j e e n r o e p i n g v a n e n d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) a l s v o l g t :
a r t i k e l 6 :
" s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t v a n p u n t 2 . ( a a r d v a n d e a a n d e l e n ) e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
A i l e a a n d e l e n ( e n a n d e r e e f f e c t e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t m i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n
w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n l n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h n i v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o n d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
" s c h r a p p i n g i n p u n t 3 . ( o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n ) v a n d e e e r s t e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a ; a r t i k e l
" p u n t 2 . ( b i j e e n r o e p i n g ) : s c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r . . . . " e n e i n d i g e n d m e t " , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
" p u n t 3 . ( d e e l n e m i n g ) : s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " O m t e w o r d e n
t o e g e l a t e n . . . " e n e i n d i g e n d m e t " . . . o p d e v e r g a d e r i n g g e t o o n d w o r d e n . "
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n - C o ö r d i n a t i e .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e e r b e p a a l d a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t w e t b o e k v a n
; v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o C e d u r e b e t r e f t , a i s v o l g t : -
- a r t i k e l 1 1 , p u n t 2 . i . v . m . d e v e r e f f e n i n g : t o e v o e g i n g n a d e t w e e d e a l i n e a v a n n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t . :
° " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g ( o f h o m o l o g a t i e ) d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n .
k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n '
v e n n o o t s c h a p p e n . "
b ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t v e r v o l g e n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e w i j z i g i n g e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a r i k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t : f f i e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s R a a d v a n b e s t u u r .
= D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ; j a a r , i n g a a n d e o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
B V B A " P R O L I C O " m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , D ' H e l s t 1 3 ( R P R D e n d e r m o n d e 0 4 7 4 . 1 8 5 . 5 8 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e i d e z a a k v o e r d e r s C o p p e n s I g n a c e e n C o p p e n s L e o , v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
H a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e H e e r C o p p e " n s I g n a c e , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e - W i e z e , P o p u l i e r e n s t r a a t 3 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - z a a k v o e r d e r ;
- N V " P R O L E C O " m e t z e t e l t e L e b b e k e - W i e z e , G e h u c h t v e l d s t r a a t 2 ( R P R D e n d e r m o n d e n r . 0 4 4 1 . 2 3 4 . 4 8 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e H e e r C o p p e n s L e o , v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e H e e r C o p p e n s L e o , w o n e n d t e 9 2 8 0 L e b b e k e , D ' H e l s t 1 3 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
R a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s , i n r a a d b i j e e n g e k o m e n , b e s l i s s e n a c h t e r e e n v o l g e n s v o o r z e l f d e p e r i o d e t e b e n o e m e n t o t :
" v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : B V B A P R O L I C O v o o r n o e m d ;
" g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : B V B A P R O L I C O " e n N V " P R O L E C O " , b e i d e n v o o r n o e m d .
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t i q i n g «
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t a v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 ; v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e