24/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
E D W D I % 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - ,
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 1 1 j 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 0 1
- .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R M E T A L L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o z e n d a a l s t r a a t 1 0 7 , 8 9 0 0 I e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d . d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
E d d a s t r a a t 4 1
9 0 4 2 D e s t e l d o n k
G e d a a n t e l e p e r , o p 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e b v b a S A B I D O R I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o r s a n D e
B u y s s c h e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
1 1 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 18.06.2013 13181-0124-041
08/04/2013
ÿþ t l u d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I
V o o r -
b e h o u d e ( a a n h e t B e i g l s c h
S t a a t s b i a
M I N I ' I I I N I I I ~ I V I I I
* 1 3 0 5 9 f l 6 *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
2 6 . M A A R T 2 W 3
B R U G G E A 9 6 1 0 i U G G E
u x . c - R I F E r E R .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e s t o o s t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 4 0 D a m m e , L e g e w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s w o r d t v e r p l a a t s t :
R o z e n d a a i s t r a a t 1 0 7
8 9 0 0 l e p e r
O p g e s t e l d t e D a m m e , o p 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3
G e t e k e n d :
D e b v b a S A B I D O R I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o r s a n D e
B u y s s c h e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O R M E T A L L i S
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.08.2012, NGL 28.08.2012 12454-0552-040
06/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H " . t - 1 , t . 1 3 T E G E N T
I I 1 ~ i i i i i i i i i
i
~
A
u i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o r m e t a l l i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d d a s t r a a t 4 1
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u g g e o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O R M E T A L L I S " , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k ) , E d d a s t r a a t 4 1 , B T W B E 0 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3 , R P R G e n t , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A . M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , v e r e i s t v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e t v o l g e n d e v a s t g e s t e l d :
a ) d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p d a t u m v a n 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a a n d i t v e r s l a g w a s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó â r 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B o s m a n , h e e f t e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t ;
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r d h r . D o r s a n D e B u y s s c h e r , b e s t u u r d e r v a n d e N V C O R M E T A L I S o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e N V C O R M E T A L I S . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 4 8 . 7 4 6 , 2 5 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 5 . 3 9 3 . 3 2 8 , 7 1 E U R . H i j b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d - v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n .
i k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B l o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h t b e v i n d t i n d e t o e s t a n d z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . G e z i e n h e t n e t t o - p a s s i e f k a n d e v e r e f f e n i n g s l e c h t s m e t s u c c e s b e ë i n d i g d w o r d e n m i t s d e f i n a n c i ë l e s t e u n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
G e z i e n h e t b e l a n g r i j k e n e t t o - p a s s i e f , k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h b i n n e n k o r t i n e e n t o e s t a n d v a n s t a k i n g v a n b e t a l i n g b e v i n d e n , z o d a t i n d a t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p h e t f a i l l i s s e m e n t d i e n t a a n t e v r a g e n , e e r d e r d a n t e b e s l i s s e n t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e r d e r d a n d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n .
E r z i n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D e i n z e , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A b e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 9 . 1
" . - V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B a r t B o s m a n
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) i n d e a g e n d a v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g z i j n h e t v o o r s t e l e n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v e r m e l d .
D e V o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n h e t v o o r s t e l t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n v a n d e a a n v u l l e n d e v e r s l a g e n , z o a l s h o g e r g e m e l d , w a a r i n w e r d v o o r g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t b o n d e n w o r d e n .
D e c o m p a r a n t e n w e r d e n g e w a a r s c h u w d v o o r d e b e w o o r d i n g e n g e b r u i k t i n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n . D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d z i c h h i e r v a n v o l l e d i g b e w u s t t e z i j n , m a a r h e b b e n t e r s t o n d v e r k l a a r d t o c h d e o n t b i n d i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n . Z i j o n t s l a a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , v a n a l l e m o g e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
B . N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d , z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g d e d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
C . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; b i j g e v o l g b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D . D e h e e r D o r s a n D e B u v s s c h e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , M a g e r e S c h o r r e 3 5 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E . A a n d e v e r e f f e n a a r w e r d d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j m a c h t i g i n g m o e t k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z o w e l d e r o e r e n d e a l s d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d m o g e n v e r k o p e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n .
H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D o r s a n D e B u y s s c h e r , v o o r n o e m d , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t i n d i e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
" v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 0 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
" v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
" a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2012
ÿþh l o d W o n : 1 4 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f I I I i I ) ! I I l 1 1 f i l f i l f 1 1 1 f l 1 1 . 1 1
* 1 2 0 0 3 4 9 2 *
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B ~ s t ~
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N E ¬ R G L E G D t e r G i e r M d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
r r
t 3 S E C . r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O R M E T A L L I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 4 0 D a m n e e , L e g e w e g 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R - D E L E G A T I E D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e C o m m . V A S A B I D O R I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , L e g e w e g 2 0 , h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t t e v e n s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
G e t e k e n d :
D e C o m m . V A S A B I D O R I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D o r s a n D e B u y s s c h e r
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
M A M ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b a h t
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B e l ! S t a a
I I U i i u t u 1 0 5 1 9 6 i ' u i u 1 " i A
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I M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r 2 0 S 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L 1 E
1 1 B R t . G G E ( A f d e l i i n B r u g g e )
L G I S C H S T A A T S B L 9 I 2 3 » A I T ~ O 1 1 B E S T U
3 - 0 3 -
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G r i f f i g e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o r m e t a l l i s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 4 0 D a m m e , L e g e w e g 2 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e t e M e r e l b e k e o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n
e l f w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p C o r m e t a l l i s , d i e h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n h e t l i c h t v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e
j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n m e i o m t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n , t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r
d e v o l g e n d e t e k s t :
E l k j a a r o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n m e i o m t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
V I E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u n i
2 0 1 0 :
1 ) D e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n S A B I D O R I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 3 4 0 D a m m e , L e g e w e g
2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 6 . 5 1 7 . 7 3 8 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n
d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r D E B U Y S S C H E R D o r s a n , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e , L e g e w e g 2 0 ;
2 ) D e v e r e n i g i n g o n d e r F i r m a I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T B U S I N E S S S U P P O R T , a f g e k o r t I . M . B . S . ,
m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t , O u d e V e l d s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 5 . 6 0 8 . 3 0 3 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
d e z e f u n c t i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w J o k e V a n d e W o e s t y n e ,
w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , O u d e V e l d s t r a a t 1 0 .
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - -
n o t a r i s E l k e V a n d e k e r c k h o v e
w o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 22.10.2010, NGL 26.11.2010 10613-0333-036
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.10.2009, NGL 17.11.2009 09852-0090-020
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 17.11.2008, NGL 28.11.2008 08826-0360-020
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 27.07.2007, NGL 31.07.2007 07500-0284-018
16/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 18.09.2006, NGL 17.10.2006 06838-4684-017