09/04/2014
ÿþe 9 '
V c
b e h c a a r B e l t
S t a a g
. J
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V ~ N K Ó ~ P H I Á N D É L I < ,
2 8 ! M A R T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 2 . 9 9 1 . 9 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O R P A C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a a m p a r k 2 0
9 1 2 0 B e v e r e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N A A N P A S S I N G E N C O Ó R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t c c r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 4 1 v a k 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . E . G e e r t s . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 4 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 4 8 7 3 6 , 1 1 ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 7 4 2 7 3 6 , 1 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , d i e v o o r d e t o t a l i t e i t a f b e t a a l d w e r d e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : A d f i b o a c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
1 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 23.07.2014 14336-0140-038
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 16.07.2013 13303-0247-038
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.07.2012 12356-0493-037
02/08/2011
ÿþ m a i 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 9 1 . 9 7 8
B e n a m i n g : C O R P A C K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n p a r k 2 0
9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R E N W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n : e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e s j u l i , : t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 5 b l a d 9 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " ,
B L I J K T d a t :
- h e t b o e k j a a r g e w i j z i g d w e r d o m h e t t e l a t e n i n g a a n o p e e n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m d e r t i e n u u r .
- b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p e e n j u l i ' t w e e d u i z e n d e n t i e n t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d , . b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k a c h t t i e n m a a n d e n t e l t .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e ; ; m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m d e r t i e n u u r .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d f i b o " A c c o u n t a n t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , 1 , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 5 2 . 2 6 2 . 9 9 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n , , w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e ; , w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e e c h t s p e r s o c r t e e a a r z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
+ 1 1 1 1 9 1 0 3 +
G r e e R r C H i B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 . 0 2 , 2 0 1 1
D E N C e i i i V i O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 9 1 . 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : C O R P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n p a r k 2 0 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , u i t z o n d e r l i j k g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 t e 1 3 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e i n d e c o n v o c a t i e v e r m e l d e a g e n d a , n a m e l i j k :
5 . H e r b e n o e m i n g e n .
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
5 . H e r b e n o e m i n g e n
S t e m m i n g : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , F o q u é & P a r t n e r s B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n , E l s t s t r a a t 3 2 1 e 9 2 4 0 Z e l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c i a F o q u é , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 t e 1 6 . 5 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , d a t a l d e b e s t u u r d e r s o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e l k e l u i d t :
- h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
- h e r b e n o e m i n g e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
N a d e b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : ,
- d e H e e r E m m a n u e l D e V o s
- d e H e e r E r i c G e e r t s
- d e B V B A M a n u D e V o s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E m m a n u e l D e V o s
- d e B V B A E r i c G e e r t s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E r i c G e e r t s
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e B V B A M a n u D e V o s m e t a i s v a s t e v e r t g e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E m m a n u e l D e V o s
- d e B V B A E r i c G e e r t s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E r i c G e e r t s
B V B A M a n u D e V o s ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E m m a n u e l D e V o s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l f i . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e n e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
t
R E C H T B A N K V ê , N K O O P H A N u L G E N T
1 8 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M a a w o a e 1 1 , 1
i
d
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
* 1 5 0 3 2 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011 : AN304085
06/04/2011 : AN304085
08/01/2010 : AN304085
31/08/2009 : AN304085
29/07/2009 : AN304085
29/08/2008 : AN304085
27/08/2008 : AN304085
25/07/2008 : AN304085
27/12/2007 : AN304085
18/07/2007 : AN304085
03/07/2007 : AN304085
14/06/2005 : AN304085
07/12/2004 : AN304085
07/12/2004 : AN304085
07/12/2004 : AN304085
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0423-038
28/05/2004 : AN304085
16/06/2003 : AN304085
29/06/2002 : AN304085
01/08/2001 : AN304085
08/12/2000 : AN304085
07/07/2000 : AN304085
04/08/1999 : AN304085
21/07/1994 : AN304085
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0158-041