06/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
R m b ' é k r " -
~ " I L , / 4 ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h I J J I I J I f f E l i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
* i a o o a e z s "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O S B L A D
C R I F I ~ . R ç : C H T I : . A N K
V A N K O O F ' l - I A t q b E = l w
2 6 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D é r i e N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 6 . 0 8 6 . 0 8 0
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t .
B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( M e e r d o n k ) , M o l e n h o e k s t r a a t 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
H e d e n , n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
s ! W o r d t v o o r m i j , M e e s t e r M a r c D E G R A E V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; ;
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , : i ! S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , d e i ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ? ; ; " C O S B L A D " , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( M e e r d o n k ) , M o l e n h o e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : :
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 0 8 6 . 0 8 0 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C o r S T O E L t e M e r k s p l a s o p z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; . v i j f e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r :
, : n u m m e r 9 5 1 0 2 5 - 5 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 8 2 5 8 4 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t v o o r e l k v a n h e n v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 ) d e h e e r H O F K E N S M a r c A l b e r t E l i s a b e t h , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e v e r e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( M e e r d o n k ) , M o l e n h o e k s t r a a t 3 3 , d i e
v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n 9 0 0
2 ) m e v r o u w D E C O S T E R M a r i a A n n e R e n a t e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T u r n h o u t i E o p 6 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( M e e r d o n k ) , M o l e n h o e k s t r a a t 3 3 , d i e v e r k l a a r t e i g e n a r e s t e z i j n v a n z e s h o n d e r d a a n d e l e n
S a m e n t w e e a a n d e e l h o u d e r s m e t i n t o t a a l d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n 6 0 0
1 . 5 0 0
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r H O F K E N S , ! ! ' v o o r n o e m d , d i e m e v r o u w D E C O S T E R , v o o r n o e m d , a a n s t e l t a l s s e c r e t a r i s .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
H e t b u r e a u a l d u s s a m e n g e s t e l d z i j n d e , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e s t e m m e n ; ! o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
i I ) V o o r s t e l o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ; . D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R E N Z E V E N T I G D U 1 Z E N D i i
! ' E U R O ( E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n t i m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e - f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e j : a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r ; , k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l r t o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l s l e c h t s w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e z e t e r u g b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
2 ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
i 3 ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
a . D e o m z e t t i n g g e b e u r t z o n d e r u i t t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r b i j t r e d e n v a n a a n d e e l h o u d e r s . "
b . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e v o r m a a n n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
c . H e t k a p i t a a l z a l E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o m p a r a n t e n i n d e z e a r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r ` : é é n a a n d e e l i n d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
d . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n , b e h o u d e n s v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , g e e n w i j z i g i n g e n ' a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m .
4 ) V o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d é c h a r g e .
6 ) B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
" H . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E ' 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
I I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d o o r o f n a m e n s d e n i e t o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r k l a a r d d a t d e z e v e r z a a k t h e e f t a a n z i j n r e c h t b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t o t o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o p g e r o e p e n e n a a n w e z i g t e z i j n , w a t w o r d t a a n v a a r d d o o r d e o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s .
, D e v e r g a d e r i n g i s d u s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n z i j k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
I V . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c D E W A C H T E R , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , b e s l u i t
z i j n v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" D e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n
C O S B L A D N V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t d e z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 i s n i e t k l e i n e r d a n m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 .
2 9 5 0 K a p e l l e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
L u c D E W A C H T E R
B e d r i j f s r e v i s o r "
V . D e k o s t e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o m z e t t i n g , w o r d e n b e g r o o t o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d .
V e r v o l g e n s v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R E N Z E V E N T I G D U I Z E N D i E U R O ( E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 I . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s . i n . v e r h o u d i n g - t o t . . h u n - a a n d e l e n b e z i t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , b e j o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d i 1 . 1
V o o r - b e t t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z a l s l e c h t s w o r d e n o v e r g é g a a n t o t d e z e t e r u g b e t a l i n g n a h e t
v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e
m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e
t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n
a c t i v a , e n p a s s i v a i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n . D i t v e r s l a g
z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r a l d e v o o r w a a r d e n z o a l s d i e w e r d e n o p g e n o m e n o n d e r p u n t 3 ) v a n d e a g e n d a .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g w o r d e n , b e h o u d e n s v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , g e e n w i j z i g i n g e n
a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
o n v e r a n d e r d b l i j f t v o o r t b e s t a a n i n d e n i e u w e v o r m e n d e g e v o e r d e b o e k h o u d i n g w o r d t v o o r t g e z e t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
' . D e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n i n h u n n i e u w e v o r m
a a n v a a r d e n o p g e s t e l d a l s v o l g t :
; S T A T U T E N
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " C O S B L A D "
2 ) Z e t e l : t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( M e e r d o n k ) , M o l e n h o e k s t r a a t 3 3
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t , f a b r i c a g e v a n a r t i k e l e n i n p a p i e r , k a r t o n e n p u b l i c i t e i t s b e n o d i g d h e d e n , s t a n s w e r k , a l l e b e h a n d e l i n g e n v a n p a p i e r w a r e n ;
- w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o f d e o p e r a t i o n e l e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , t e g e n v e r g o e d i n g , m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n b e h e e r s v e n n o o t s c h a p p e n v a n a u t e u r s r e c h t e n e n n a b u r i g e r e c h t e n i n d e z i n v a n d e w e t v a n d e r t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , d o c h z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n .
- d e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d o m o n d e r m e e r b e s t u u r s m a n d a t e n t e b e k l e d e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n z i j k a n e l k e o v e r e e n k o m s t v a n s a m e n w e r k i n g o f d e e l n e m i n g a f s l u i t e n .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r , b e m i d d e l a a r o f g e r e c h t e l i j k e o p d r a c h t e n o p n e m e n . - i n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e . k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n d e b e h e e r s v e n n o o t s c h a p p e n v a n a u t e u r s r e c h t e n o f i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n ; d a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n ;
- h e t p r o d u c e r e n , u i t g e v e n , v e r k o p e n e n v e r d e l e n v a n t e k s t e n m u z i e k , i n e e n d e r w e l k e v o r m e n o p e e n d e r w e l k e d r a g e r , z o w e l a n a l o o g a l s d i g i t a a l , e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n ;
"
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y o o r -
- b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- h e t o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v e r d e r ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
d i t a l l e s z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s c h a f f e n .
4 ) D u w r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( I . 5 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
i I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p é é n d e c e m b e r , o m a c h t t i e n u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o - o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s . "
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J F D E B E S L U I T . - O N T S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a a n :
- d e h e e r H O F K E N S M a r c , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w D E C O S T E R M a r i a , v o o r n o e m d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r - . b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r D E C O S T E R R e n a t u s F r a n c i s c u s M a r i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 a p r i l
1 9 4 1 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , B e e k s t r a a t 2 8 .
K w i j t i n g o v e r h e t d o o r d e b e s t u u r d e r s g e v o e r d e b e l e i d o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v e r l e e n d b i j d e
g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T
i D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s
h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : d e h e e r H O F K E N S M a r c , v o o r n o e m d , d i e
' v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t
W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n d e u i t z o n d e r i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 0 § I d e r d e l i d j u n c t o a r t i k e l 2 1 4
§ 1 , 1 ° v a n h e t g e c o ö r d i n e e r d e W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e ? .
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t
b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f
s c h r a p p i n g e n , w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w V A N E Y N D E T i l l y ,
w o n e n d e t e 9 1 3 0 B e v e r e n , R i j k s t r a a t 7 8 .
V e r k l a r i n g i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s w a a r n o d i g h u n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
e n o p d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n d e
i d e n t i t e i t s k a a r t .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) .
W A A R V A N V E R S L A G S C H R 1 F T
" V e r l e d e n t e A n t w e r p e n , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , t e g e n w o o r d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
V O O R U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
= a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g