13/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 0 . 0 7 7 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O S M O L 1 F T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l t e m e e r s 5 - 9 0 5 2 G e n t - Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n B e n o e m i n g e n - N i e u w e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4
O n t s l a g - B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r F i l i p V i a e n e a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N . V . C o s m o l i f t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r F r a n c i s C o n r a d t e h e r b e n o e m e n a i s B e s t u u r d e r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r e n d e h e e r F r a n ç o i s L h o u t e l l i e r t e b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e v e n e e n s v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r . D e m a n d a t e n v a n d e h e r e n F r a n c i s C o n r a d e n F r a n ç o i s L h o u t e l l i e r v e r v a l l e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z a l s t a t u e r e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
H e r b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , E r n s t & Y o u n g B e d e r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e D e K l e e t l a a n 2 , t e 1 8 3 1 D i e g e m , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r n i x V a n D o o r e n , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
N i e u w e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n
1 . D e o v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n z o a l s v a s t g e l e g d i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t
D e h e e r F r a n c i s C o n r a d , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e i d d e f i r m a t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . N o c h t a n s , m e t h e t i n z i c h t h e t p r i n c i p e t e e e r b i e d i g e n v a n d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g , w o r d e n v o l g e n d e r e g e l s a a n g e n o m e n :
a ) z u l l e n d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d o o r e e n a n d e r e B e s t u u r d e r m o e t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d :
. d e l e n i n g e n o n d e r s c h r e v e n m e t h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g e n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e
o n d e r n e m i n g ,
o d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r o f a a n d e o n d e r n e m i n g ,
' l ' e t i n d i e n s t n e m e n e n / o f o n t s l a a n v a n D i r e c t e u r s .
b ) z u l l e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d o o r e e n a n d e r e B e s t u u r d e r :
' a i l e a n d e r e a k t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e o v e r d r a c h t e n v o o r z i e n i n
p u n t 2 h i e r n a .
2 , D e D i r e c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g w o r d t v e r z e k e r d d o o r
- d e h e e r F r a n ç o i s L h o u t e l l i e r , B e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
- d e h e e r F r a n c i s C o n r a d , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
- d e . h e e r L u c S a n c l r o n , B e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I M E 1 1 1 5 !
b i
E S I
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e D i r e c t i e w o r d t i n h a a r b e s t u u r b i j g e s t a a n d o o r d r i e d i e n s t h o o f d e n o n d e r h o u d , m o n t a g e e n v e r k o o p v a n w i e d e b e v o e g d h e d e n I n d e o n d e r n e m i n g z i j n b e p a a l d . V o o r d e n o d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e o n d e r n e m i n g g e l d i g g e b o n d e n z i j n o n d e r d e d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e p e r s o n e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h i e r o n d e r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n :
a ) v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i e e l b e s t u u r , h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d i n A , d o o r b e i d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n é é n d i e n s t h o o f d e n v o o r e l k e t r a n s a c t i e w a a r v a n d e w a a r d e n i e t m e e r d a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 6 B T W n i e t i n b e g r e p e n , b e d r a a g t , d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n .
b ) v o o r d e h a n d e l i n g e n v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , b e s c h r e v e n i n B , e n m . b . t . b e d i e n d e n p e r s o n e e l d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n e e n B e s t u u r d e r o f t w e e B e s t u u r d e r s . V o o r d e h a n d e l i n g e n v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , b e s c h r e v e n i n B e n m . b . t . a r b e i d e r s p e r s o n e e l d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n é é n d i e n s t h o o f d .
c ) v o o r d e h a n d e l i n g e n b e s t a a n d e u i t d e o n t v a n g s t v a n z e n d i n g e n , b e s c h r e v e n i n C , d o o r d e a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f v a n e e n p e r s o n e e l s l i d d a t m e t n a m e i s a a n g e d u i d .
d ) v o o r d e b a n k h a n d e l i n g e n , b e s c h r e v e n i n D , d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g e n v a n t w e e l e d e n v a n d e D i r e c t i e z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r p u n t 2 . V o o r d e h a n d e l i n g e n b e s c h r e v e n i n D e n v o o r d e t r a n s a c t i e s o n d e r 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ : d o o r d e a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r o f e e n B e s t u u r d e r .
D e h a n d e l i n g e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n d e h a n d t e k e n i n g e n v o o r z i e n v a n a , t o t d , s u p r a w o r d e n a l s v o l g t b e p a a l d :
A . C o m m e r c i e e l B e h e e r
A l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a a n n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g z o a l s h e t a a n g a a n e n o p z e g g e n v a n h u u r c o n t r a c t e n . D e b r i e f w i s s e l i n g e n e l k d o c u m e n t d a t s l a a t o p o f f e r t e s , i n s c h r i j v i n g e n , v e r k o p e n , v e r w e z e n l i j k i n g e n e n v e r w e r v i n g v a n m a t e r i a l e n , n i e u w e i n s t a l l a t i e s e n o n d e r h o u d o n d e r t e k e n e n e n z o d e f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g e n t . o . v . d e o p e n b a r e e n p r i v é d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n g i f t e n i n d e d i e n s t e n e n k a n t o r e n v a n d e d o u a n e e n d e b e l a s t i n g e n .
B . B e h e e r v a n h e t P e r s o n e e l
A l l e b e z o l d i g d e n l o o n t r e k k e n d p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n , d e l o n e n e n f u n c t i e s i n d e o n d e r n e m i n g v a s t l e g g e n , d e b a r e m a ' s e n l o n e n v a n h e t p e r s o n e e l b e p a l e n , o n t z e t t e n u i t d e f u n c t i e s , o n t s l a a n e n e e n e i n d s t e l l e n a a n e l k a r b e i d s c o n t r a c t , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n d e o n d e r n e m i n g b i n d e n i n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v a n h e t g e l d e n d e r e c h t v a n d e S o c i a l e Z e k e r h e i d .
C . O n t v a n g s t v a n z e n d i n g e n
B i j e l l e o p e n b a r e e n p r i v é d i e n s t e n o f t r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j e n , p o s t , t e l e g r a a f e n s p o o r w e g e n , a i l e z e n d i n g e n , g e w o n e o f a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , v e r z e k e r d o f o n t l a s t , a f h a l e n e v e n a l s a l l e c o l l i , g o e d e r e n , l e v e r i n g e n o f c o n s i g n a t i e s e n h i e r v o o r k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e n e n . A l l e c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n o f a n d e r e v e r z e n d i n g s d o c u m e n t e n v o o r l e g g e n .
D . F i n a n c i e e l B e h e e r
A i l e b a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n o p e n e n , b e h e r e n e n o p h e f f e n e n e r a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t u i t g e v e n e n i n c a s s e r e n v a n c h e q u e s e n o v e r s c h r i j v i n g e n . A l l e h a n d e r s d o c u m e n t e n c r e ë r e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n o f a v a l i s e r e n e n d e b e t a l i n g s t e r m i j n e r v a n v e r l e n g e n , H o o f d z a k e l i j k i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n b e t a l e n , a i l e s o m m e n d i e d e f i r m a v e r s c h u l d i g d z o u k u n n e n z i j n . .
F r a n c i s C o n r a d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L V o o r b e h o u d e n a a n h e t
" B e l g i g c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g