30/01/2014
ÿþI
4 b J 9 . , ! ~ a M A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A Q Q p ~ Á N ~ ~ ~ K
2 1 J A N , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
e r i f f i e
V o o r - - - 1 1 1 1 1 1 1 M I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 3 5 3 . 7 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O V E N T I S L T D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s R e c h t
Z e t e l : 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
A d r e s B e l g i s c h f i l i a a l : S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : z e t e l v e r p l a a t s t i n q , o m v o r m i n q v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h R e c h t U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 7 7 b l a d 9 0 v a k 0 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r L M i c h i e l s e n , a d v i s e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " C o v e n t i s L t d " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n m e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g , h o o f d v e s t i g i n g , h e t b e s t u u r e n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d e n v a n V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r B e l g i ë , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z o a l s b e s l i s t i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h r e c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t B e l g i s c h f i l i a a l v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s " C o v e n t i s L t d " , m e t z e t e l t e 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k w e r d s t o p g e z e t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i n g e v o l g e v o o r m e l d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r B e l g i ë .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s v o r m v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " h e e f t a a n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z o a l s o o k b l i j k t u i t h o g e r v e r m e l d e n o t u l e n e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " C O V E N T I S " l u i d t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t d i t m e e r i s d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l , v o o r e e n B e l g i s c h e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
e
0 )
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e p r i v a t e c o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d e n W a l e s C O V E N T I S L t d , m e t z e t e l t e 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f b u i t e n l a n d , a l l e e n o f ï n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n e n b i j s t a n d o p v e n n o o t s c h a p p e l i j k ,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ;
A c t i v i t e i t e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r ;
D i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ;
D e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
B e m i d d e l i n g , m a n a g e m e n t , z a k e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g t e n
b e h o e v e v a n z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n , b e d r i j f s l e i d e r s ,
o n d e r n e m i n g e n e n k a n t o r e n ;
A n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n b e d r i j v e n - o f d i e n s t e n c e n t r a , v e r h u u r v a n k a n t o r e n , f a c i l i t e i t e n e n a p p a r a t u u r , m e t o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ;
B e h e e r , v e r h u u r , l e a s e e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d e i n f r a s t r u c t u r e n , r u i m t e s , h a n d e l s f o n d s e n o f h a n d e l s z a k e n , e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
H e t v e r l e n e n e n n e m e n v a n c o n c e s s i e s v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n i n f r a s t r u c t u r e n , h a n d e l s f o n d s e n o f h a n d e l s z a k e n , e n v o o r h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n ;
- H a n d e l i n , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , z a k e l i j k e r e c h t e n e n v e r g e l i j k b a r e r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r l e n e n o f v e r w e r v e n v a n c o n c e s s i e s e n l i c e n t i e s i n z a k e d e z e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; D e b i t e u r e n b e h e e r , i n c a s s o - e n i n v o r d e r i n g s d i e n t e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o p l e i d i n g e n ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e l i j k e m e e t i n g s , b e u r z e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
O n t w i k k e l i n g , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n o n l i n e m a r k t p o r t a l e n e n p l a t f o r m e n w a a r v r a a g e n a a n b o d v a n w a r e n o f d i e n s t e n s a m e n k o m e n ;
- O n t w i k k e l i n g , b e h e e r , e n e x p l o i t a t i e v a n w e b a p p l i c a t i e s e n
i n t e r n e t d i e n s t e n ;
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e e n
i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n ;
H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a
( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ;
G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n w a r e n o p v l a k v a n
m e n s e l i j k e e n d i e r l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g ;
T r a d i n g e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n e n
d i e n s t e n , n . e . g . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ e i g i s c ~ `
S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a á n h e t
~ e f g t s c F i -
S t a a t e a d
- H a n d e i i n , b e h e e r , v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d , b e m e u b e l d o f o n b e m e u b e l d , r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , i n c l u s i e f t e r r e i n e n , a l s m e d e d e v e r k o o p v a n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
H e t v e r s c h a f f e n v a n g e m e u b e l d e l o g i e s e n d e r g e l i j k e a c c o m o d a t i e v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f i n v e r b l i j f c e n t r a , w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t , m e t o f z o n d e r i n f r a s t r u c t u u r ;
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t , m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t .
A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
b e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n a a n d e a a n d e l e n e e n f r a c t i e w a a r d e t o e t e k e n n e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g e n d i e w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C O V E N T I S " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , d i e n s t e n e n b i j s t a n d o p v e n n o o t s c h a p p e l i j k , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ;
- A c t i v i t e i t e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r ;
- D i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- D e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
í g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k 6 - v e r v o l g
B e m i d d e l i n g , m a n a g e m e n t , z a k e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g t e n b e h o e v e v a n z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n , b e d r i j f s l e i d e r s , o n d e r n e m i n g e n e n k a n t o r e n ;
- A n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- B e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n b e d r i j v e n - o f d i e n s t e n c e n t r a , v e r h u u r v a n k a n t o r e n , f a c i l i t e i t e n e n a p p a r a t u u r , m e t o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- B e h e e r , v e r h u u r , l e a s e e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d e i n f r a s t r u c t u r e n , r u i m t e s , h a n d e l s f o n d s e n o f h a n d e l s z a k e n , e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r l e n e n e n n e m e n v a n c o n c e s s i e s v o o r d e e x p l o i t a t i e v a n i n f r a s t r u c t u r e n , h a n d e l s f o n d s e n o f h a n d e l s z a k e n , e n v o o r h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n ;
H a n d e l i n , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , z a k e l i j k e r e c h t e n e n v e r g e l i j k b a r e r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r l e n e n o f v e r w e r v e n v a n c o n c e s s i e s e n l i c e n t i e s i n z a k e d e z e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; D e b i t e u r e n b e h e e r , i n c a s s o - e n i n v o r d e r i n g s d i e n t e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o p l e i d i n g e n ;
H e t o r g a n i s e r e n v a n z a k e l i j k e m e e t i n g s , b e u r z e n , c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t ;
O n t w i k k e l i n g , b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n o n l i n e m a r k t p o r t a l e n e n p l a t f o r m e n w a a r v r a a g e n a a n b o d v a n w a r e n o f d i e n s t e n s a m e n k o m e n ; O n t w i k k e l i n g , b e h e e r , e n e x p l o i t a t i e v a n w e b a p p l i c a t i e s e n i n t e r n e t d i e n s t e n ;
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n ;
H e t v e r k o p e n v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ( a d v e r t e n t i e - a c q u i s i t i e ) ;
G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ;
G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n w a r e n o p v l a k v a n m e n s e l i j k e e n d i e r l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g ;
T r a d i n g e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , n . e . g . ;
- H a n d e l i n , b e h e e r , v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d , b e m e u b e l d o f o n b e m e u b e l d , r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d , i n c l u s i e f t e r r e i n e n , a l s m e d e d e v e r k o o p v a n d a a r a a n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
H e t v e r s c h a f f e n v a n g e m e u b e l d e l o g i e s e n d e r g e l i j k e a c c o m o d a t i e v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f i n v e r b l i j f c e n t r a , w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t , m e t o f z o n d e r i n f r a s t r u c t u u r ;
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g .
D e a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e
o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- l g i s c h S t a a t s b l a d
3 0 / 0 1 / 2 0 1 4
. " 1
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d
3 0 / 0 1 / 2 0 1 4
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . A r t i k e l 1 1 - - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 1 4 - S t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 5 - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , a l s e i s e r o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e b o v e n g e m e l d e b i j
v e r w e e r d e r . d e c e m b e r v a n e l k
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e m i n s t e v i j f t e n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
j a a r .
A r t i k e l 2 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n
h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 2 7 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e w e t e n C o v e n t i s C o r p o r a t e S e r v i c e s L t d , g e v e s t i g d t e 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e C V 8 1 L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r n o e m d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e , v o o r n o e m d , w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r e n v o o r m e l d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t o n d e r v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s a l s n i e u w e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t e n b e v e s t i g t d a t e r g e e n e n k e l b e l e t s e l i s i n
z i j n e n h o o f d e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
T I E N D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r W i m V a n d e n B e r g h e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 , m e t m a c h t o m o p t e t r e d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
b ) n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
c ) I n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n
" é T
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n .
a á n h e t d ) A a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e z e k e r h e i d .
l é g ~ ' s ~ c i V o o r
S t a a t s b E a d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , b e s t u u d e r s v e r s l a g , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h i e r r y R a e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2013
ÿþM o d W e r d 1 1 1
~ , º% ~ * ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Î . , y
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d )
e t e l . C o v e n t i s C o r p o r a t e S e r v i c e s , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h C V 8 I L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n a a n d e l e n s t r u c t u u r - k a p i t a a I v e r h o g i n g
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n C O V E N T I S L T D , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d ) , g e h o u d e n o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m 1 5 u o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t c o r , g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 3 5 3 . 7 8 4 , w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , V A N D E N B E R G H E W i m , h o u d e r v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e e n i g e v e n n o o t , V A N D E N B E R G H E W i m , t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e a g e n d a v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s z i c h a k k o o r d h e e f t v e r k l a a r d m e t d e i n h o u d v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t z e m o g e n b e s c h o u w d w o r d e n d o o r h e m z e l f , e n i g e v e n n o o t , g e n o m e n t e z i j n ; e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e n a l e v i n g v a n v o o r g e s c h r e v e n o p r c e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n s t r u c t u u r a i s v o l g t t e w i j z i g e n : h e t a a n t a l a a n d e l e n z a l v e r m i n d e r e n v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) n a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l v e r m e e r d e r e n v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , w a a r d o o r d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n k w e s t i e h e t z e l f d e z a l b l i j v e n , m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n d e a a n d e l e n b l i j v e n o n v e r a n d e r d e n b l i j v e n h e t z e l f d e v o o r a l l e a a n d e l e n .
4 . D e e n i g e v e n n o o t , V A N D E N B E R G R E W i m , v o o r n o e m d , g a a t o v e r t o t d e u i t w i s s e l i n g v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n é é n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m e t u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z o d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n . D e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n
7 . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r V A N D E N B E R G H E W i m , v o o r n o e m d , w a a r v o o r h e m z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g .
8 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B ) w o r d t b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i j f e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 9 . 4 4 4 , 4 5 E U R ) , a f k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t a f s l o o t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . H i e r z a l 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p w o r d e n i n g e h o u d e n , z o d a t a a n d e e n i g e v e n n o o t , V A N D E N B E R G H E W i m , v o o r n o e m d , n e t t o a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t u i t g e k e e r d .
9 . D e e n i g e v e n n o o t , V A N D E N B E R G H E W i m , v o o r n o e m d , g a a t d a a r n a o n m i d d e l l i j k o v e r t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o i f a a m e i h e a « a n i g ü e & d v a n d e i n s t r u m e n t a i a n c i e r L ( d P r I s , h e t z i j v a n e e p e r s o f o ) n ( e i l q
a : v o e g d d e l e c h i p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n t ; i o o r d i g e n
V e r s o i , a a t r i 2 3 7 h a n d t e k e n i n g
i U i 1 1 1 1 , 0 . 1 j 1 . 0 1
O n d e n e r n i n g s n r 0 8 9 1 . 3 5 3 . 7 8 4
E z . " a - ( e t o i n c i
( v o l u i t ) C O V E N T I S L T D
t l e r 7 . o r i l
V A N K O O P H A N D E L
9 4 N O V 2 0 1 3
_ . . . . . . . . . . _ . . . ~ A . . . D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t , b e h o u d e n
. a n h o t
1 > e t g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e v e s t i g t d a t v a n d e t o t a l e i n b r e n g i n s p e c i ë n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) a f k o m s t i g i s v a n d e u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
1 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e h e e r V A N D E N B E R G H E W i m , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . H e t g e l d i s b i j o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e k e n i n g n u m m e r 7 3 7 - 0 2 1 9 7 7 7 - 1 8 b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a f s c h r i f t v a n K B C B a n k d e d a t o 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n k o p i e a a n d i t v e r s l a g z a l g e h e c h t b l i j v e n .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v e r g o e d d o o r t o e b e d e l i n g v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n V A N D E N B E R G H E W i m , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , z o d a t n a d e w i j z i g i n g v a n d e a a n d e l e n s t r u c t u u r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h i j h o u d e r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
1 4 . O m d e o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l . "
1 5 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N D E N B E R G H E W i m , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r v a n C o v e n t i s L t d , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e b e k e n d m a k i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d i t v e r s l a g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e f e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n , e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i m V a n d e n B e r g h e
G e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g d d . 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 , K B C b a n k a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i d . v a n L u i k E r v e r m e l d e n , R e c t o h o o d a n i g r n e i d v a r d e i n s t r u m e n t e r e n u " r , n o t o n s Î t e t L g v a n ( t e p e r s o { o l n { e n t
r , : v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , e n a a n z i e n v a t i d e r d e n i . ' _ v e r i e n e r r + : o o r r { g c e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l c e n o n g