17/02/2014
ÿþM a l P D F 1 1 . 1
B e s I o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, t 5 c r r u E
2 0 1 4 N E E R G E L E G D
% A T S B L A p 2 9 J A R . 2 0 1 4
R E C H T I ~ N i c ~ / A N
. . A l 1 n u A ~ 1 1 C 1 T C I C I U T
B i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t :
1 . t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- M A X I S B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 2 b , 0 8 9 3 . 2 3 5 . 8 8 1 R P R G e n t , B T W B E 0 8 9 3 . 2 3 5 . 8 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : M i c h a e l V a n . S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 2 b .
- E R S ( ) B e s I o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , W a r a n d e d r e e f 2 7 , 0 8 9 3 . 2 8 7 . 5 4 9 R P R G e n t , B T W B E 0 8 9 3 . 2 8 7 . 5 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , W a r a n d e d r e e f 2 7 .
2 . t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- M A X I S B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 2 b , 0 8 9 3 . 2 3 5 . 8 8 1 R P R G e n t , B T W B E 0 8 9 3 . 2 3 5 . 8 8 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ' M i c h a e l V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o r t e l p u t s t r a a t 4 2 b .
E R S O B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 8 3 1 D e u r l e , W a r a n d e d r e e f 2 7 , 0 8 9 3 . 2 8 7 . 5 4 9 R P R G e n t , B T W B E 0 8 9 3 . 2 8 7 . 5 4 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , W a r a n d e d r e e f 2 7 .
D e t e r m i j n v a n d e m a n d a t e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D h r . W I L L E M S , D o m i n i q u e , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U
1 0 - 0 2
1 ! 1 ? L G I S C H S '
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
N
I l I i
" 1 4 0 9 9 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 8 8 . 0 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R E D I A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 1 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.02.2013, NGL 29.03.2013 13079-0279-012
08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 4 6 8 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 8 8 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y T R U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
~ N E E R G E L E G D
~ . . . . . . r . - ~ _
2 6 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A M M A N
K O O P H A N D E L T E G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R G I S T ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M Y T R U C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 9 3 0 Z o m e r g e m ,
K e r k s t r a a t 1 , B T W B E 0 8 4 4 . 8 8 8 . 0 1 4 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" C R E D i A S " .
B o v e n d i e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t " M Y T R U C K " e n " S T O P L E A S E " t e g e b r u i k e n a l s
h a n d e l s n a a m .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n t e
k o r t e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , H e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g 9 m a a n d e n e n 5 d a g e n l o p e n .
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r d a a r n a l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r ,
z o a l s r e e d s w e r d b e p a a l d b i j d e o p r i c h t i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n f e b r u a r i o m 1 1 u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G I
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , o p g e s t e l d o p
1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r i n h e t z i j n v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j
d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e w e l k e b i j g e v o l g
n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o o r a f d i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n .
O p d e z e v e r s l a g e n e n o p d i e s t a a t w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d a a r o p d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t v e r z o e k d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n e n e r m e e t e l a t e n r e g i s t r e r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d t e k e u r e n e n h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" C R E D I A S . " .
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e v e r h u r i n g , f i n a n c i e r i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , r e n t i n g e n l e a s i n g v a n a l l e ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r r e i z e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s , r e g e l e n v a n r e i z e n o p m a a t , o n d e r d a k e n v e r v o e r v a n r e i z i g e r s e n
t o e r i s t e n ;
- v e r k o o p a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i v a n d o o r t o u r o p e r a t o r s g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- r e i s o r g a n i s a t o r d i e , i n h e t a l g e m e e n , e e n u i t g e b r e i d a s s o r t i m e n t v a n r e i z e n a a n b i e d t , w a a r b i j d e c l i ë n t a a n
d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i k a n k i e z e n t u s s e n d i v e r s e f o r m u l e s e n b e s t e m m i n g e n ;
- r e i s o r g a n i s a t o r g e s p e c i a l i s e e r d i n b e p a a l d e v a k a n t i e f o r m u l e s d i e d a a r i n s p e c i f i e k e b e s t e m m i n g e n
a a n b i e d e n ;
- t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e d i e n s t ;
- a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e n o p p a n e l e n , w e b s i t e s e n z o v o o r t ;
- o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , b e d r i j f s p r e s e n t a t i e s , w o r k s h o p s , s p o r t - e n c u l t u u r e v e n e m e n t e n ,
v o o r k l a n t e n e n v o o r f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p a r t n e r s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n g o e d e r e n ,
d i e n s t e n , r e i z e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ,
o n d e r m e e r v i a w e b s i t e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e h e e r d e n g e c o m m e r c i a l i s e e r d ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n , s l o g a n s e n f i l m s ;
- c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e v i a m a i l i n g s e n z o v o o r t ;
- v e r k o o p v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ;
- d i e n s t e n i n d e t e x t i e l s e c t o r ;
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n , p e r s o n e n w a g e n s z o w e l a l s v r a c h t w a g e n s , a l s m e d e d e w i s s e l s t u k k e n , t o e b e h o r e n e n a l l e a n d e r e a r t i k e l s d i e e r h e t v o o r w e r p v a n k u n n e n z i j n ;
- d e t a i l h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
- d e t a i l h a n d e l i n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n
- d e t a i l h a n d e l i n a a n h a n g w a g e n s , o p l e g g e r s e n c a r a v a n ;
- g r o o t h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
- g r o o t h a n d e l i n a n d e r e m o t o r v o e r t u i g e n
- g r o o t h a n d e l i n a a n h a n g w a g e n s , o p l e g g e r s e n c a r a v a n ;
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n t e n t e n v o o r b e d r i j f s f e e s t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n c e r t e n e n d e r g e l i j k e m e e r
Z i j k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e p n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . a a r d z i j n d e o n t p l o o i i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e i n t e r v e n t i e s d e e l n e m e n i n a i l e z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e l e g e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d i s d e u i t o e f e n i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g v o o r z i e n v a n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , r a a d g e v e n , f i l i a l e n c o n t r o l e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
A l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v e r w e r v i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n , r o e r e n d e w a a r d e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e l a n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e v e n a l s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n h e b b e n , n e m e n e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n w e r k i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , a l s m e d e i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . K o r t o m a l l e r h a n d e p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . " .
- A r t i k e l 2 0 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 1 u u r . " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v à ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d , 1 S d e c e m b e r 2 0 1 2 ; - l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012
ÿþM o d W a t d 1 1 . 1
" Z . , - ` " . " "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- - 5 - 0 7 - M O
R E C I a l l i t e e t t < V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a i a a a a e "
S t a a t s T i T á d - 6 7 0 / 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 8 8 8 . 0 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y T R U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M Y T R U C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 1 , B T W B E 0 8 4 4 . 8 8 8 . 0 1 4 R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r d e , u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e s c h r e v e n w o r d e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 9 2 5 5 - 8 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B A N K E U R O P E , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 1 j u n i 2 0 1 2 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
T W E E D E b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n , d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ! ( ¬ 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t z o a l s h i e r b o v e n i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . " . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V e r b i s t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 2 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2012
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
° . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 t « z o e z
R E C H T B A N K V A N
K O O P R A N D G E N T
* i a o ~ a 3 3 a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : © % $ © ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M Y T R U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r k s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t ,
o p 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 , D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L V A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 9 3 0 Z o m e r g e m , K e r s k t r a a t 1 , B E 0 8 2 8 . 1 4 6 . 6 0 6 R P R G e n t .
2 . D e H e e r W I L L E M S D o m i n i q u e A d r i e n M a r i o , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m e i 1 9 8 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w
M O N N A E R S N a t h a l i e , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , P a r k T e r D a e l m e n 9 6 .
O n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
F I E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t a l s n a a m : " M Y T R U C K " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 3 0 Z o m e r g e i n , K e r k s t r a a t 1 .
K A P I T A A L
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
F l e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L V A S " , v o o r n o e m d : s u b 1 ) , w o r d t
i n g e s c h r e v e n o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n .
- d o o r d e H e e r W I L L E M S D o m i n i q u e , v o o r n o e m d : s u b 2 ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g
H e t b e d r a g v a n d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬
6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r
7 5 1 - 2 0 5 9 2 5 5 - 8 2 , b i j d e A X A B A N K E U R O P E , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M Y T R U C K "
i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 a f g e l e v e r d e b e w i j s v a n
d e p o n e r i n g , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o m i n z i j n d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
T e n g e v o l g e v a n d e i n s c h r i j v i n g , d e g e d a n e s t o r t i n g e n e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t a a t h e t
h i e n t o o r v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v a n a f
d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l t i l t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B l j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r a L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - I d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n - d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e
a n d e r e b e s t u u r d e r s . .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n
d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e
w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r
d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e s a m e n m e t é é n
a n d e r e b e s t u u r d e r t e k e n t .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e v e r h u r i n g , f i n a n c i e r i n g , e r f p a c h t , o p s t a l , r e n t i n g e n l e a s i n g v a n a l l e ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e e n a d v i e s o v e r r e i z e n ;
- o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n e n e x c u r s i e s , r e g e l e n v a n r e i z e n o p m a a t , o n d e r d a k e n v e r v o e r v a n r e i z i g e r s e n
t o e r i s t e n ;
- v e r k o o p a a n d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i v a n d o o r t o u r o p e r a t o r s g e o r g a n i s e e r d e r e i z e n ;
- r e i s o r g a n i s a t o r d i e , i n h e t a l g e m e e n , e e n u i t g e b r e i d a s s o r t i m e n t v a n r e i z e n a a n b i e d t , w a a r b i j d e c l i ë n t a a n
d e h a n d v a n b r o c h u r e s e n c a t a l o g i k a n k i e z e n t u s s e n d i v e r s e f o r m u l e s e n b e s t e m m i n g e n ;
- r e i s o r g a n i s a t o r g e s p e c i a l i s e e r d i n b e p a a l d e v a k a n t i e f o r m u l e s d i e d a a r i n s p e c i f i e k e b e s t e m m i n g e n
a a n b i e d e n ;
- t o e r i s t i s c h e i n f o r m a t i e d i e n s t ;
- a a n b i e d e n v a n r e c l a m e r u i m t e n o p p a n e l e n , w e b s i t e s e n z o v o o r t ;
- o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , b e d r i j f s p r e s e n t a t i e s , w o r k s h o p s , s p o r t - e n c u l t u u r e v e n e m e n t e n ,
v o o r k l a n t e n e n v o o r f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p a r t n e r s e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n g o e d e r e n ,
d i e n s t e n , r e i z e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ,
o n d e r m e e r v i a w e b s i t e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e h e e r d e n g e c o m m e r c i a l i s e e r d ;
- o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n , s l o g a n s e n f i l m s ;
- c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e b e n a d e r e n ( d i r e c t
m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e v i a m a i l i n g s e n z o v o o r t ;
- v e r k o o p v a n t i j d e n r u i m t e v o o r p u b l i c i t e i t i n d i v e r s e m e d i a ;
- d i e n s t e n i n d e t e x t i e l s e c t o r ;
- c a t e r i n g ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ;
- p r o m o t i e e n d i s t r i b u t i e v a n w i j n e n w i j n g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t , d e i n - e n u i t v o e r e r v a n e n d e o p s l a g e n d i s t r i b u t i e e r v a n ;
- v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g m e t o f z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n t e n t e n v o o r b e d r i j f s f e e s t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n c e r t e n e n d e r g e l i j k e m e e r
Z i j k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . a a r d z i j n d e o n t p l o o i i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e i n t e r v e n t i e s d e e l n e m e n i n a l l e z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d g e l e g e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h a a r d o e i o f v a n d i e a a r d i s d e u i t o e f e n i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g v o o r z i e n v a n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , r a a d g e v e n , f i l i a l e n c o n t r o l e r e n e n v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A 1 1 e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v e r w e r v i n g e n h e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n , r o e r e n d e w a a r d e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n g o e d e r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e l a n g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n , e v e n a l s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n h e b b e n , n e m e n e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , a s s o c i a t i e , s a m e n w e r k i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , a l s m e d e i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . K o r t o m a l l e r h a n d e p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r 3 0 m i n u t e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l - i h o u - d e r s - v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S O L V A S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W I L L E M S D o m i n i q u e , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r W I L L E M S D o m i n i q u e , v o o r n o e m d ;
D i e a l l e n a a n v a a r d d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e H e e r W I L L E M S D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , d e w e l k e d e b e n o e m i n g a a n v a a r d t . .
B E G I N E N A F S L U I T I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
V O L M A C H T R P R , B T W A D M I N I S T R A T I E E N K B O
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r A B 2 m e t z e t e l t e D e i n z e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : a ) d e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ; b ) d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s - t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t , h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
_ S h - , U n l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b o u d e p a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.02.2015, NGL 09.07.2015 15290-0344-016
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.02.2016, NGL 19.07.2016 16334-0180-016