13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
* 1 4 0 9 8 3 1 5 *
N E E R G E L E G D
3 0 A P R . 2 0 1 / i
R E C H T B A A M N
r 0 0 4 2 1 1 A N D E L T E G e N T
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V A N D E V E L D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 m e i 2 0 1 4
- m e v r o u w K a t h l e e n V a n h e u l e , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , W i r g e n t r o n k s t r a a t 2 0 .
M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e V e l d e , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m p l i t
1 9 1 9 2
N E E R G E L E G D
1 1 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N V A [ V
K O O P H A N U M M U G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V A N D E V E L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M O L E N D R E E F 1 1 - 9 9 2 0 L O V E N D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 8 j u l i 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t , W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K A N T O O R V A N D E V E L D E m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G ( a g e n d a p u n t e n 1 t o t e n m e t 5 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 6 0 . 0 0 0 ¬ m e t c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 8 5 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 ¬ n a a r 8 0 . 0 0 0 ¬ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , m e t c r e a t i e v a n 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r V a l l é B a r t e n a a n M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , e l k v o o r 1 5 0 a a n d e l e n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 8 5 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 8 0 . 0 0 0 ¬ n a a r 1 6 5 . 0 0 0 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e H e e r V a l l é B a r t e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d , v o o r d e g e h e e l h e i d i n v o l l e e i g e n d o m , m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r v o o r h e n e l k h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
` A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 ¬ ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / v i e r h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n L i n f i s c b v b a , H o e k s e n 5 1 A t e 9 9 4 0 E v e r g e m , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a r a d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 7 j u l i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 8 j u l i 2 0 1 4 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0089-015
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0338-015
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0467-015
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 20.08.2010 10429-0317-015
02/04/2015
ÿþZ e t e l : M O L E N D R E E F 1 1 - 9 9 2 0 L O V E N D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , h e t g e e n v o l g t , W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K a n t o o r V a n D e V e l d e m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n C R E D O F I N .
Z i j b e s l u i t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m C R E D O F I N " .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 3 a p r i l 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 3 . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w o r d e n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 3 . " .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n v o l g e n d n i e u w d o e l t o e t e v o e g e n :
" A r t i k e l 3 - D o e l
V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a i s d o e l , i n B e l g i ë , d e E u r o p e s e U n i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
L S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
" V e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g : d e w e r k z a a m h e d e n d i e b e s t a a n i n h e t a a n b i e d e n , h e t v o o r s t e l l e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d w e r k t o t h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o f h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d a n w e l i n h e t a s s i s t e r e n b i j h e t b e h e e r e n d e u i t v o e r i n g e r v a n ,
" H e t b e m i d d e l e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n t u s s e n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n d e r d e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
" B e m i d d e l e n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n .
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n m e e r b e p a a l d , e e n s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , j u r i d i s c h e - , f i n a n c i ë l e - e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , b o e k h o u d i n g , s o c i a l e w e t g e v i n g , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e e n z o v o o r t .
" D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
" H e t m a k e n v a n k o s t e n o f i n v e s t e r i n g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m l e g a l e v o o r d e l e n t e k u n n e n v e r s t r e k k e n a a n p e r s o n e e l , z a a k v o e r d e r s , e n z o v o o r t , d e e l u i t m a k e n d v a n h u n v e r l o n i n g s p a k k e t , z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a ,
" H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a a n v e r w a n t e f u n c t i e s .
" H e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , e n d a a r t o e a l l e m o g e l i j k e v e r g o e d i n g e n e n c o m m i s s i e s o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a w o r d 1 1 . 1
s
x
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Z 3 M A A R T 2 0 1 5
R E C } 1 ( ~ T K V A N K O O P H A N D E L " F E G E N T
O n d e r n é m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R V A N D E V E L D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n a a n k o p e n e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . H e t k o p e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , e n z o v o o r t , v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o m d e z e g e b o u w e n d a n e v e n t u e e l i n h u u r t e n e m e n .
" H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
" D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
N H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
C / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
E I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
F / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
I I I , B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e b e p a l i n g e n o n d e r A e n B z i j n e n k e l v a n t o e p a s s i n g v o o r e i g e n g e b r u i k .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g f i l i a l e n o p e n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . " .
4 , V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e 4 0 0 a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n 1 0 0 a a n d e l e n e n d e f r a c t i e w a a r d e h i e r a a n a a n t e p a s s e n , B i j g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 0 . 0 0 0 s t e p e r a a n d e e l .
5 . V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r V a l l é B a r t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g
v a n h e d e n e n g e e f t h e m k w i j t i n g e n d é c h a r g e v a n z i j n b e s t u u r .
6 . Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d V A D E V E , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
c *
, w V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . , '
M e v r o u w V A N D E V E L D E C h r i s t i n e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : B V B A V A D E V E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V A N D E V E L D E C h r i s t i n e , d i e
v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n g e v u l d w o r d e n a l s v o l g t :
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V A D E V E , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 "
7 . Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 1 6 m a a r t 2 0 1 5 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 26.08.2009 09658-0041-015
30/04/2015
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 5 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t d a l v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e
d u u r v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 5
- m e v r o u w N a t h a l i e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9
e n
m e v r o u w I n g e W i l l e m s , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L o s t r a a t 1 6 2 1 3 ,
M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e V e l d e ,
z a a k v o e r d e r
M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E l e t i r E D
2 n - 0 4 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H . N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
C R E D O F I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2015
ÿþ l e o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l I H I l I I W I I I I I I Y I I I I I I
b e h o u d r + 1 5 0 8 2 7 0 2 a
a a n h e !
B e l g i s c
S t a a t s b h
N E E R G E L E G D
0 2 J U N I 2 0 1 5
R E C H T B A t l + l
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E D O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n d r e e f 1 3 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l b i j f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A C R E D O F I N d e e l t m e e d a t e r e e n f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A Z A K E N K A N T O O R A N D R E D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S d o o r d e B V B A C R E D O F I N .
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l :
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e B V B A C R E D O F I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 6 / 1 0 / 2 0 0 7 b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 / 1 0 / 2 0 0 7 o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 5 6 2 6 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e I a a t s t e m a a l b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m , o p 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 , w a a r v a n a k t e n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 1 5 0 4 8 6 4 6 .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . 0 e B V B A A D W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t K o u t e r 4 0 A 0 0 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R a y m o n d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m , o p 2 1 / 1 2 / 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 1 0 1 / 1 9 8 9 o n d e r n u m m e r 5 7 3 .
E r h e b b e n z i c h t o t o p h e d e n g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v o o r g e d a a n .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R G e n t a f d e l i n g G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 3 6 . 2 5 0 . 0 7 5 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " .
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h j e g e n s e l k a a r a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l .
A l d u s w o r d t v o o r g e s t e l d d a t :
1 . D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 . 1 D e B V B A C R E D O F I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 3 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g E 1 6 5 . 0 0 0 , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
M e t a i s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l , i n B e l g i ë , d e E u r o p e s e U n i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- V e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g : d e w e r k z a a m h e d e n d i e b e s t a a n i n h e t a a n b i e d e n , h e t v o o r s t e l l e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d w e r k t o t h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o f h e t s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d a n w e l i n h e t a s s i s t e r e n b i j h e t b e h e e r e n d e u i t v o e r i n g e r v a n .
- H e t b e m i d d e l e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n t u s s e n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n d e r d e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
- B e m i d d e l e n i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n m e e r b e p a a l d , e e n s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r z e k e r i n g e n , j u r i d i s c h e - , f i n a n c i ë l e - e n f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , b o e k h o u d i n g , s o c i a l e w e t g e v i n g , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n o r g a n i s a t i e e n z o v o o r t .
- D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t m a k e n v a n k o s t e n o f i n v e s t e r i n g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m l e g a l e v o o r d e l e n t e k u n n e n v e r s t r e k k e n a a n p e r s o n e e l , z a a k v o e r d e r s , e n z o v o o r t , d e e l u i t m a k e n d v a n h u n v e r l o n i n g s p a k k e t , z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a a n v e r w a n t e f u n c t i e s ,
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , e n d a a r t o e a i l e m o g e l i j k e v e r g o e d i n g e n e n c o m m i s s i e s o n t v a n g e n .
- H e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n e n a a n k o p e n e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n , t i e t k o p e n , v e r k o p e n , u i t b a t e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n e n z o v o o r t , v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g . H e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o m d e z e g e b o u w e n d a n e v e n t u e e l i n h u u r t e n e m e n .
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- D e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n e n w o n i n g e n e n n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r f e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
f l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
N H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
C / H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
E / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
F / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e i l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e z e b e p a l i n g e n o n d e r A e n B z i j n e n k e l v a n t o e p a s s i n g v o o r e i g e n g e b r u i k .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e ! h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g f i l i a l e n o p e n e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
1 2 D e B V B A A D W , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 I L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t K o u t e r 4 0 A 0 0 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n . M e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s k o n t r a k t e n e n a a n v e r w a n t e v e r b i n t e n i s s e n , o n a f g e z i e n d e a a r d v a n h e t
r i s i c o , i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , o p k o m m i s s i e o f i n e e n a n d e r e h o e d a n i g h e i d d i e d e
h e e r s e n d e w e t g e v i n g i n d i t v e r b a n d t o e s t a a t ;
- B e m i d d e l i n g e n t u s s e n k o m s t i n f i n a n c i ë l e , h y p o t h e c a i r e e n s p a a r v e r r i c h t i n g e n , i n g e l i j k w e l k e h o e d a n i g h e i d
v o o r z o v e r z e a l s d o e l v a n e e n b v b a t o e g e l a t e n z i j n ;
- A l l e a k t i v i t e i t e n a l s i m m o b i l i ë n m a k e l a a r m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s , h e t a f s l u i t e n v a n h u u r c e l e n , b o u w e n , v e r k o p e n o f r u i l e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n b e l a s t i n g s s e r v i c e , i n h e r e n t a a n h e t b e r o e p v a n
b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , w e l k e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d i t z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
I L D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t b e d r a g v a n d e o p l e g . 1 1 . 1 D E R U I L V E R H O U D I N G
i n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n a a n w i e b i j z o n d e r e r e c h t e n m o e t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n b i j g e v o l g d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f u s i e z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t d e v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g :
V o o r d e b e s t a a n d e 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A A D W z u l l e n e r 9 1 , 1 0 0 n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A C R E D O F I N a a n g e b o d e n w o r d e n m i t s e e n o p l e g i n g e l d v a n i n t o t a a l ¬ 1 , 9 2 7 , 1 1 , D e r u i l v e r h o u d i n g i s g e b a s e e r d o p d e s i t u a t i e p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 d i e w e r d g e f o r m a l i s e e r d i n e e n i n t e n t i e v e r k l a r i n g d d . 8 a p r i l 2 0 1 5
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V B A A D W , i n r u i l v e r h o u d i n g z o a l s v e r m e l d i n v o o r g a a n d p u n t .
D e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z e f b i j g e v o l g a i s v o l g t g e b e u r e n :
A a n d e B V B A L E L A F I N A N C E i n r u i l v o o r h a a r 3 8 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A A D W , 4 6 . 4 0 0 a a n d e l e n v a n d e
B V B A C R E D O F I N .
E r i s e e n o p l e g i n g e l d v e r s c h u l d i g d v a n ¬ 9 7 9 , 3 9 .
A a n d e B V B A F E N A i n r u i l v o o r h a a r 3 6 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A A D W , 4 4 . 7 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A
C R E D O F I N .
E r i s e e n o p l e g i n g e l d v e r s c h u l d i g d v a n ¬ 9 4 7 , 7 2 .
H e t k a p i t a a l v a n d e B V B A C R E D O F I N z a l d e r h a l v e v a s t g e s t e l d w o r d e n o p 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 1 . 1 0 0 a a n d e l e n .
I I I . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e a a n d e l e n d i e d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r h e t o v e r g e n o m e n v e r m o g e n z i j n u i t g e g e v e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z u l l e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r n i e l d e n :
" D e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
" H e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n t o e k o m t ;
" D e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t n a m e n s d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n n a m e n s d e a a n d e e l h o u d e r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d ,
D e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n t g e l d e n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g e n ' v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r .
I V , D e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ,
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n n e m e n d e e l i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f d e d a t u m v a n d e f u s i e .
V . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n a f 0 1 / 0 1 1 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I , D e r e c h t e n d i e d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
E r z i j n I n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n ; e r z i j n e v e n m i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
V o o r - V I I . D e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n , m a k e n z i c h s t e r k d a t a l l e v e n n o t e n z u l l e n b e s l i s s e n o m a f s t a n d t e n e m e n v a n h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a f s t a n d v a n d a t r e c h t w o r d t v a s t g e s t e l d b i j e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g I n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e e l n e m i n g a a n d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g w e r d e n e r i n o n d e r l i n g o v e r l e g g e e n o p d r a c h t e n t o e g e k e n d a a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o m d e v e r s l a g e n o p t e s t e l l e n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e B V B A C R E D O F 1 N e n d e B V B A A D W w o r d t o p d r a c h t v e r l e e n d a a n B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S E o m h e t v e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z e o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d i n o n d e r l i n g o v e r l e g .
V l l l . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I X , A n d e r e .
D e a k t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A C R E D O F I N e n B V B A A D W , n o d i g v o o r , h e t r e a l i s e r e n v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z u l l e n v e r l e d e n w o r d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n .
I n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n e e n a a n t a l b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r d e b e p a l i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t k a p i t a a l z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n o p 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 1 . 1 0 0 a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n t o t a n d e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e s l i s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e a k t e .
i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s :
- B V B A L E L A F I N A N C E
- B V B A F E N A
- B V B A V A D E V E
- M e v r o u w I n g e W i l l e m s
- M e v r o u w N a t h a l i e V a n N e v e l
- M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e V e l d e
I n d i e n d e f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n e l k v o o r d e h e l f t , a l s m e d e v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n k o s t e n ' e n h o n o r a r i a v a n d e r d e n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e v r o u w C h r i s t i n e V a n d e V e l d e
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 8 m e i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n k e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 E 1 1 1 1 ! 1 J 2 + 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E D O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : M O L E N D R E E F 1 3 - 9 9 2 0 L O V E N D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 6 j u l i 2 0 1 5 , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
1 / d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R E D O F I N , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 3 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 8 7 4 . 8 0 5 . O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ' K a n t o o r V a n d e V e l d e ' b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v c o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 6 o k t o b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 6 2 6 7 . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n p r o c e s v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 5 0 4 8 6 4 6
D e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d s u b 1 w o r d t h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t K o u t e r 4 0 A 0 0 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 5 0 . 0 7 5 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a - ' r i s R a y m o n d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 1 1 3 - 5 7 3 , D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d s u b 2 w o r d t h i e r n a g e n o e m d d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o f d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N S T U K K E N
1 . F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n v e r k l a r e n d e v o o r z i t t e r u i t d r u k k e l i j k t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
2 . V e r s l a g e n
V e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a n e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 4 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t e n , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e v e r s l a g g e v i n g d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
R e v i s o r a l e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n k e n n i s v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e v a n h e t W e t b c e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l u i t e n , i n t o e p a s s i n g d a a r v a n , a f t e z i e n v a n d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n n e m e n v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e g r y s e J a n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 2 0 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e f u s i e , v a n h e t v o l l e d i g e
v e r w e g e n S a r l d P x e n t _ g e s m n m e o n o o t s . Ç t t a p =
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 0 J O L I 2 0 1 5
t ; B C F i T I ~ , q I ; ~ V A N
K O O P H A N G E N T
3 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
V 1 1 . C O N C L U S I E S
I n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 1 e n v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r g e t e k e n d e a l s b e d r i j f s r e v i s o r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d e e n v e r s l a g o p t e m a k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A C R E D O F I N b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j z o w e l d e a c t i v a a l s p a s s i v a , a l s d e r e c h t e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n n a a r d e B V B A C R E D O F I N t e g e n d e u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n v a n d e B V B A C R E D O F I N a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p B V E 3 A Z A K E N K A N T O O R A N D R E D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
p . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
e . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n d a t d e z e l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t t e g e v e n a a n d e l e n v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
p e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a t u i t 9 1 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A C R E D O F 1 N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A Z A K E N K A N T O O R A N D R E D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r u g g e ,
o p 1 0 j u l i 2 0 1 5
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n e n d o o r m i j , n o t a r i s , " n e v a r i e t u r " g e p a r a f e e r d e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e n o t a r i ë l e a k t e i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d .
T W E E D E B E S L U 1 T - F U S I E
A / F U S I E V E R R I C H T I N G E N
1 . O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g G e n t o p o p 2 j u n i 2 0 1 5 e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 0 8 2 7 0 2 ( v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n o n d e r n u m m e r 1 5 0 8 2 7 0 1 ( v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C R E D O F I N " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C R E D O F I N " b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C R E D O F I N " ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t e n d a t d e f u s i e z a l p l a a t s v i n d e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V e r g o e d i n g e n r u i l v e r h o u d i n g W i j z e v a n u i t r e i k i n g B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " , w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " C R E D O F I N " v e r h o o g d , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 5 . 0 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l
7 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 9 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m i t s e e n o p l e g i n g e l d v a n i n t o t a a l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e l f e u r o c e n t ( 1 . 9 2 7 , 1 1 ¬ ) e n t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
2 . 2 . V e r g o e d i n g r u i l v e r h o u d i n g b e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " , w o r d e n e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 9 1 . 1 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n .
D e z e e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 9 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n v o i l e e i g e n d o m w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " , t e w e t e n
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e l a F i n a n c e : z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 4 6 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , m i t s e e n o p l e g i n g e l d v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 9 7 9 , 3 9 ¬ )
- a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F e n a : v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 4 4 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , m i t s e e n o p l e g i n g e l d v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 9 4 7 , 7 2 ¬ )
D e z e e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 9 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n b e k o m e n e v e n e e n s v a n a f n u s t e m r e c h t .
2 . 3 . W i j z e v a n u i t r e i k i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 9 1 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n u i t g e r e i k t w o r d e n a l s v o l g t :
B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e e l e k t r o n i s c h e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e k e n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n :
- i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s n a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r d e v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d .
T e v e n s z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " , i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " , d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n b r e n g e n i n z a k e d e o m r u i l i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e f u s i e , m e t v e r m e l d i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t e n d i t r e g i s t e r v e r v o l g e n s v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r .
3 . V e r k l a r i n g e n
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B u i t e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
A a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
B I V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t ,
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S "
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E D O F I N " . H e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " i s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 , d a t a a n d e z e g e h e c h t b l i j f t .
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S . " b e s t a a t u i t :
A c t i e f : ( s a m e n v a t t i n g ) : 4 0 3 . 2 7 9 , 3 4 E U R
P a s s i e f : ( s a m e n v a t t i n g ) : 4 0 3 . 2 7 9 , 3 4 E U R
N e t t o : : 0 , 0 0 E U R
V o o r e e n u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g e n
n B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R A N D R É D E W A L S C H E & M A R L E E N W I L L E M S " o p d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E D O F I N " g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 , A l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n ,
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 , D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a i l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 . D e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n .
5 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g e n v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C f V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t , a a n g e z i e n z o w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l h e b b e n g o e d g e k e u r d z o a l s n a d e r u i t e e n g e z e t h i e r v o o r , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
D E R D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N E N A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e z e n l i j k t w e r d e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 3 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t a r t i k e l v i j f , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 3 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 1 3 1 . 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
V I E R D E B E S L U I T - O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g s t e l t , i n g e v o l g e d e f u s i e , m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a s t v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n - z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( h e r ) b e n o e m t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E L A F I N A N C E , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L o s t r a a t 1 6 2 B , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 6 . 7 9 7 . 8 9 2 , A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 1 5 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F E N A , m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 4 . 7 2 4 . 0 7 2 . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w V a n N e v e l N a t h a l i e , w o n e n d t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A D E V E , m e t z e t e l t e l 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 6 0 4 . 9 9 5 . 8 2 9 . V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 .
- M e v r o u w W i l l e m s I n g e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L o s t r a a t 1 6 2 B . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 3 j u l i 2 0 1 5 .
- M e v r o u w V a n N e v e l N a t h a l i e , w o n e n d t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9 .
- M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 .
D i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d a t d e z a a k v o e r d e r s v o o r w a t d e i n t e r n e
s a m e n w e r k i n g z u l l e n s a m e n k o m e n a l s c o l l e g e e n z u l l e n b e s l i s s e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V o o r w a t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f t z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e n e n z u l l e n z i j o p t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
. S V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s c h i k k e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k o v e r a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n ' v o o r z i e n d o o r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E v e n w e l i s v o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - - r e c h t s p e r s o n e n v e r e i s t , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n : O v e r e e n k o m s t e n o f a k t e n h o u d e n d e a a n k o o p / v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h y p o t h e e k s t e l l i n g o f v e s t i g i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n , d e d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
B i j g e v o l g z u l l e n a r t i k e l 2 0 , 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n a l s v o l g t :
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L E L A F I N A N C E , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L o s t r a a t 1 6 2 B , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 6 . 7 9 7 . 8 9 2 , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w W i l l e m s I n g e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L o s t r a a t 1 6 2 B .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F E N A , m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 4 , 7 2 4 . 0 7 2 . V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w V a n N e v e l N a t h a l i e , w o n e n d t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A D E V E , m e t z e t e l t e l 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 6 0 4 . 9 9 5 . 8 2 9 . V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 .
- M e v r o u w W i l l e m s I n g e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , L o s t r a a t 1 6 2 B .
- M e v r o u w V a n N e v e l N a t h a l i e , w o n e n d t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e r g k o u t e r 2 9 .
- M e v r o u w V a n d e V e l d e C h r i s t i n e , w o n e n d t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , M o l e n d r e e f 1 1 . "
A r t i k e l 2 1 : B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e . Z i j z u l l e n b e s l i s s e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E v e n w e l i s v o o r v o l g e n d e h a n d e l i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d r i e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s - - r e c h t s p e r s o n e n v e r e i s t , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n : O v e r e e n k o m s t e n o f a k t e n h o u d e n d e a a n k o o p / v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h y p o t h e e k s t e l l i n g o f v e s t i g i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n , d e d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , v e r b i n t e n i s s e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n a a n d e r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e z e i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l t e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n b v b a P e r s o n a A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W i j n e n d a l e s t r a a t 1 7 7 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g