03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 27.06.2014 14236-0561-038
27/08/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
1 4 , t e E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ( W I R I O 1 1 1
O N 1 T E U R $ E L G
2 0 - 0 8 -
G I S C H S T f , A T S B
N E E R G E L E G D 2 9 M I 2 0 %
R E C U T B A N K V A N O P F I A . P e E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 9 6 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v e r u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g d e c h a r g e + h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 .
D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e c h a r g e a a n d e H e e r P . v a n D i e p e n , d e H e e r H . S e v e n a n t s e n M e v r o u w I . L a u r e n s s e . D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P . v a n D i e p e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t e h e r n i e u w e n e n t e v e n s d e H e e r H . S e v e n a n t s e n M e v r o u w I . L a u r e n s s e t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e r e l o o n v a n w e g e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e c i a l 1 8 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D a e l m a n a a n g e s t e l d a i s c o m m i s s a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a o h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2014
ÿþ , - J ) - 4 M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N
B E L G I S
T E U R B E L
G E 3 E E R G E L . E G 3 ]
- 1 1 - 2 0 1 4 2 0 O K T . 2 0 1 4
: H S T A A T S E L i e c t [ , a f f t e K
V . e .
i < G O P h i L t b . 1 D 4 7 1 . 1 - 7 r . r ; n
1 1 . ! 1 1 . 1 1 ! , 1 1 1 1 1 1
u i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 5 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n o v e r d r a c h t m a n d a a t M a r n i x O l b r e c h t s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r , d e H e e r P e t e r v a n D i e p e n , b e s l i s t d a t a l l e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e H e e r M a r n i x O l b r e c h t s i n g e t r o k k e n w o r d e n v a n a f 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 ¬ , e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e H e e r D a v i d D e l e l l i o .
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþP g r i e e q
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
" j . ~
L ! ! I
J f l U Î ! { ' t ~
~ = '
. ~ ~ , ; ' .
. , , ~ ~ - , ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 5 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 , B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g d e c h a r g e & h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 .
D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e c h a r g e a a n d e H e e r P . v a n D i e p e n , M e v r o u w C . P a a s s e , d e H e e r H . S e v e n a n t s e n M e v r o u w I . L a u r e n s s e . D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P . v a n D i e p e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t e h e r n i e u w e n e n t e v e n s d e H e e r H . S e v e n a n t s e n M e v r o u w 1 . L a u r e n s s e t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e r e l o o n v a n w e g e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D a e l m a n a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s .
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 27.06.2013 13234-0249-037
11/06/2013
ÿþ~ 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ~ V u 1 ~ 0 1 1 1 1 1
" 1 3 0 8 7 3 1 <
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N E E R G E L E G D
3 ( M E I z g i 3
R E C i - I T a r î ï l " r e V A N K O O P H A \ : ' D E L . T F O F t i T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 5 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 , B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U p d a t e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
U p d a t e v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o p d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 d a t a l l e v o o r g a a n d e g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t e n g e a n n u l e e r d w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h u i d i g e v o l m a c h t e n z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n .
l n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n , g e e f t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v o l m a c h t z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r é v e n ;
( i ) D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e t w e e b e s t u u r d e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n e l k a f z o n d e r l i j k o f a l l e e n o p t e t r e d e n , b i n n e n d e p e r k e n z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n o n d e r ( A ) a l g e m e n e V o l m a c h t e n .
( i l ) B u i t e n d e a l g e m e n e v o l m a c h t e n g e e f t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n b e p a a l d e p e r s o n e n v o l m a c h t o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n f u n c t i e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n d i t b i n n e n d e p e r k e n z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n o n d e r ( B ) s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n :
A . A l g e m e n e v o l m a c h t
E e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n B e s t u u r d e r v o o r e l k b e d r a g l a g e r d a n 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬
V o o r e l k e v e r b i n t e n i s b o v e n e e n b e d r a g v a n 3 . 8 0 0 . 0 0 0 E i s d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 b e s t u u r d e r s ( a l d a n n i e t i n c l u s i e f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ) v e r e i s t .
D e g r e n z e n v a n d e v o l m a c h t e n t o t h a n d t e k e n i n g w o r d e n a l s v o l g t b e p e r k t .
- d e d e p o s i t o ' s e n t e r u g n e m i n g e n v a n f o n d s e n , e v e n a l s d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
- b a n k m a n d a t e n
- u i t g i f t e v a n w a a r b o r g e n e n d o c u m e n t a i r k r e d i e t
- t o e s t a a n v a n l a n g e e n k o r t e t e r m i j n l e n i n g e n
- k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
- o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s e c o n t r a c t e n
- a i l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s e n a a n k o o p c o n t r a c t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n - a l l e a k t e n v a n v e r w e r v i n g e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B . S p e c i a l e v o l m a c h t e n
B u i t e n d e a l g e m e n e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e h e e r z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , g e e f t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o l m a c h t o m h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e a l s v o l g t w o r d e n b e p e r k t :
D e H e e r P e t e r v a n D i e p e n I M e v r o u w I n g r i d L a u r e n s s e l D e H e e r M a r n i x A l b r e c h t s k u n n e n a l l e e n t e k e n e n
- a l l e a a n g i f t e s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e , A c c i j n z e n e n B T W ( z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n l a n d ) a l s o o k a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n d o c u m e n t e n i n d i t v e r b a n d
- a i l e a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n m e t d e z e a d m i n i s t r a t i e s e n h e t i n d i e n e n b i j h e n v a n a l f a b e z w a a r s c h r i f t e n - a l l e b e t a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h i e r b o v e n v e r m e l d e t r a n s a c t i e s
e l e k t r o n i s c h e a a n v r a g e n ( V r s y s t e e m ) v o o r a a n k o o p / v e r k o o p v a n v r e e m d e m u n t e n b i n n e n d e S h e l l G r o e p
- o n t l a s t i n g e n a a n d e " a d m i n i s t r a t i e v a n d e p o s t e r i j e n v o o r a l l e o m s l a g e n , p a k e t s e n , c o l l i ` s a a n g e t e k e n d o f n i e t
- c h e q u e s , b a n k e n g i r o o v e r s c h r i j v i n g e n v o l g e n s h e t b a n k m a n d a a t
2 e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n z i j n n o d i g v o o r
- b e t a l i n g s b a t c h e s a u t o m a t i s c h g e g e n e r e e r d e n m a n u e l e b e t a l i n g s b a t c h e s i n h e t b a n k s y s t e e m
D e H e e r P e t e r v a n D i e p e n f D e H e e r H a n s S e v e n a n t s / M e v r o u w H i l d e E r a l y
k u n n e n a l l e e n t e k e n e n
- a l l e p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n v o o r a a n s t e l l i n g e n , b e ë i n d i g e n e n a n d e r e v e r l o n i n g s c o n t r a c t e n m e t p e r s o n e e l .
D e p e r s o n e n a l s v o l g t
D e H e e r P a t r i c k V a n d e r H o o g e r s t r a e t e
D e H e e r M a r n i x O l b r e c h t s
D e H e e r B a r t V a n d o r m a e l
M e v r o u w I n g e V e r m i n c k
M e v r o u w H i l d e E r a l y
M e v r o u w S a b r i n a H a s t e
K u n n e n a l l e e n t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 7 . 0 0 0 ¬ :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s e n a a n k o o p c o n t r a c t e n
A l l e o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s e c o n t r a c t e n
D e p e r s o n e n a l s v o l g t :
D e H e e r D i r k L i a g r e
K u n n e n a l l e e n t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 7 0 , 0 0 0 ¬ :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s e n a a n k o o p c o n t r a c t e n
A l l e o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s e c o n t r a c t e n
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
_ B i j i g g g n h i j _ h ! * . t _ $ d g i s s . h S t a a t c h l a d - 1 1 L 0 6 / 2 0 1 3 , A n n e x e s _ d u M a n i t P n r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/04/2013 : GE175492
31/12/2012 : GE175492
05/12/2012 : GE175492
03/08/2012 : GE175492
02/07/2012 : GE175492
30/05/2012 : GE175492
22/05/2012 : GE175492
13/03/2012 : GE175492
13/03/2012 : GE175492
17/11/2011 : GE175492
17/10/2011 : GE175492
05/07/2011 : GE175492
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05/08/2010 : GE175492
25/01/2010 : GE175492
25/01/2010 : GE175492
09/12/2009 : GE175492
09/12/2009 : GE175492
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12/05/2015
ÿþl Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 5 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g e n o v e r d r a c h t m a n d a a t S a b r i n a H o s t e e n I n g e V e r m i n c k U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j u n i 2 0 9 3 a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
D e G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r , d e H e e r P e t e r v a n D i e p e n , b e s l i s t d a t a l l e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r t o e g e k e n d w e r d e n a a n m e v r o u w I n g e V e r m i n c k e n m e v r o u w S a b r i n a H o s t e i n g e t r o k k e n w o r d e n v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 9 5 , e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e H e e r T o m M u s s c h e .
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I N T
1 1 1
1 5 7 9 0 9 *
N E L E G D E l 2 9 - 0 4 - : i s
R E C H 7 . a ' V A N K O O P H e r i f f ï è - G E N T
25/06/2007 : GE175492
25/06/2007 : GE175492
21/06/2007 : GE175492
04/05/2007 : GE175492
14/11/2006 : GE175492
18/08/2006 : GE175492
29/06/2006 : GE175492
15/07/2005 : GE175492
17/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I t G E L E G D
0 8 - 0 7 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N j a r d e G E N T
~ L Ï I i k ~ ~ ~
M 1 1
, . 1 5 1 0 3 4 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 5 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U p d a t e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o p d a t u m v a n 1 3 m e i 2 0 1 5 d a t a l l e v o o r g a a n d e g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t e n g e a n n u l e e r d w o r d e n e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h u i d i g e v o l m a c h t e n z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n .
I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n , g e e f t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , v o l m a c h t z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n ;
( i ) D e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e l e g e e r t h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e t w e e b e s t u u r d e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n e l k a f z o n d e r l i j k o f a l l e e n o p t e t r e d e n , b i n n e n d e p e r k e n z o a l s h i e r o n d e r b e s c h r e v e n o n d e r ( A ) a l g e m e n e V o l m a c h t e n .
( i i ) B u i t e n d e a l g e m e n e v o l m a c h t e n g e e f t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n b e p a a l d e p e r s o n e n v o l m a c h t o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n f u n c t i e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n d i t b i n n e n d e p e r k e n z o a l s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n o n d e r ( B ) s p e c i f i e k e v o l m a c h t e n :
A . A l g e m e n e v o l m a c h t
E e n h a n d t e k e n i n g v a n e e n B e s t u u r d e r v o o r e l k b e d r a g l a g e r d a n 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬
V o o r e l k e v e r b i n t e n i s b o v e n e e n b e d r a g v a n 3 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ i s d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 b e s t u u r d e r s ( a l d a n n i e t i n c l u s i e f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ) v e r e i s t .
D e g r e n z e n v a n d e v o l m a c h t e n t o t h a n d t e k e n i n g w o r d e n a l s v o l g t b e p e r k t .
- d e d e p o s i t o ' s e n t e r u g n e m i n g e n v a n f o n d s e n , e v e n a l s d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
- b a n k m a n d a t e n
- u i t g i f t e v a n w a a r b o r g e n e n d o c u m e n t a i r k r e d i e t
- t o e s t a a n v a n l a n g e e n k o r t e t e r m i j n l e n i n g e n
- k w i j t i n g g e v e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
- o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s e c o n t r a c t e n
- a i l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s e n a a n k o o p c o n t r a c t e n - a l l e a k t e n v a n v e r w e r v i n g e n v a n b e s c h i k k i n g o v e r l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . .
B i j l a g e n b i j h t f l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B . S p e c i a l e v o l m a c h t e n
B u i t e n d e a l g e m e n e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s e b e h e e r z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , g e e f t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o l m a c h t o m h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e a l s v o l g t w o r d e n b e p e r k t :
D e H e e r P e t e r v a n D i e p e n I M e v r o u w I n g r i d L a u r e n s s e I D e H e e r D a v i d D e l e l l i o
k u n n e n a l l e e n t e k e n e n :
- a l l e a a n g i f t e s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e , A c c i j n z e n e n B T W ( z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n l a n d ) a l s o o k a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n d o c u m e n t e n i n d i t v e r b a n d
- a l l e a k k o o r d e n a f t e s l u i t e n m e t d e z e a d m i n i s t r a t i e s e n h e t i n d i e n e n b i j h e n v a n a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n - a l l e b e t a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h i e r b o v e n v e r m e l d e t r a n s a c t i e s
- e l e k t r o n i s c h e a a n v r a g e n ( V T s y s t e e m ) v o o r a a n k o o p / v e r k o o p v a n v r e e m d e m u n t e n b i n n e n d e S h e l l G r o e p
- o n t l a s t i n g e n a a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e p o s t e r i j e n v o o r a l l e o m s l a g e n , p a k e t t e n , c o l l i ' s a a n g e t e k e n d o f n i e t
- c h e q u e s , b a n k e n g i r o o v e r s c h r i j v i n g e n v o l g e n s h e t b a n k m a n d a a t
2 e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n z i j n n o d i g v o o r :
- b e t a l i n g s b a t c h e s a u t o m a t i s c h g e g e n e r e e r d e n m a n u e l e b e t a l i n g s b a t c h e s i n h e t b a n k s y s t e e m
D e H e e r P e t e r v a n D i e p e n I D e H e e r H a n s S e v e n a n t s I M e v r o u w H i l d e E r a l y
k u n n e n a l l e e n t e k e n e n :
- a l l e p e r s o n e e l s c o n t r a c t e n v o o r a a n s t e l l i n g e n , b e ë i n d i g e n e n a n d e r e v e r l o n i n g s c o n t r a c t e n m e t p e r s o n e e l . D e p e r s o n e n a l s v o l g t :
D e H e e r P a t r i c k V a n d e r H o o g e r s t r a e t e
D e H e e r D a v i d D e l e l l i o
D e H e e r B a r t V a n d o r m a e l
D e H e e r s o m M u s s c h e
M e v r o u w H i l d e E r a l y
K u n n e n a l l e e n t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 7 . 0 0 0 ¬ :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s e n a a n k o o p c o n t r a c t e n
A l l e o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s e c o n t r a c t e n
D e p e r s o n e n a l s v o l g t :
D e H e e r D i r k L i a g r e
K u n n e n a l l e e n t e k e n e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 7 0 . 0 0 0 @ :
A l l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s c o n t r a c t e n , b e s t e l b o n s e n a a n k o o p c o n t r a c t e n
A l l e o p e r a t i o n e l e e n f i n a n c i ë l e l e a s e c o n t r a c t e n
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2005 : GE175492
01/09/2004 : GE175492
01/09/2004 : GE175492
01/09/2004 : GE175492
01/07/2004 : GE175492
21/08/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R , e i . E L E G »
1 2 - c e - 2 0 1 5
R E C H F E A N K V A N
{ K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
t i
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 5 4 7 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R I C A T A L Y S T C O M P A N Y B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) : C R I C C B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 3 3 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n i n g d e c h a r g e e n h e r b e n o e m e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 .
S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e c h a r g e a a n d e H e e r P . v a n D i e p e g , d e H e e r H . S e v e n a n t s e n M e v r o u w 1 . L a u r e n s s e . D o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e c h a r g e a a n d e c o m m i s s a r i s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r P . v a n D i e p e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r t e h e r n i e u w e n e n t e v e n s d e H e e r H . S e v e n a n t s e n M e v r o u w 1 . L a u r e n s s e t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t e r e l o o n v a n w e g e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m V a n V a r e n b e r g h a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s .
P e t e r v a n D i e p e n , G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2003 : GE175492
28/11/2002 : GE175492
28/10/2002 : GE175492
08/10/2002 : GE175492
08/10/2002 : GE175492
01/12/2001 : GE175492
01/12/2001 : GE175492
31/01/1995 : GE175492