18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.03.2014, NGL 14.03.2014 14063-0205-039
24/04/2013
ÿþ? M d P O F 7 7 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 3 1 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r o i s s y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 3 i s g e b l e k e n d a t :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s " B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n H o s t e t e n e i n d e l o o p t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m " E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n " C V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 3 3 4 7 1 1 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( g e t . ) " D i r k C o n s u l t i n g " B V B A , v v . D i r k D e P a n d e l a e r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : A l a a m e n h o e d a n i e k r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , F r é t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( l a
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N S
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 A P R . 2 0 1 3
15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 12.04.2013 13087-0313-039
08/01/2013
ÿþV o o i b e h o w a a n h B e l g i s S t a a t s t
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 3 1 . 4 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r o i s s y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V F 4 N K O O P H A N D E L
2 6 D E C . 2 0 1 2
E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l I 1 1 1 1 1 I I I i u ~ ~ i u ~ i m u o
* 1 3 0 0 9 5 ~
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t ;
I . D e r a a d v a n b e s t u u r k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n " E D Y M A R " B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o n s t a n t J o r d a e n s l a a n 7 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 3 . 3 0 6 . 1 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c k e n E d d y , w o n e n d e t e C o n s t a n t 3 o r d a e n s l a a n 7 , 2 1 8 0 A n t w e r p e n a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
I I . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , d e B V B A " D i r k C o n s u l t i n g " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k D e P a n d e l a e r e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
( g e t . ) N V " U n i m a r " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e r m a l . i t , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a g y m e n f t i á è d á n i g l i é i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 04.04.2012 12079-0291-038
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.03.2011, NGL 07.04.2011 11079-0380-039
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.04.2010, NGL 25.05.2010 10125-0209-038
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.04.2009, NGL 08.04.2009 09106-0051-034
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 17.06.2008 08231-0125-033
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 11.07.2007 07378-0208-018
12/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.03.2006, NGL 05.07.2006 06435-3145-017
06/07/2005 : LE061721
10/01/2005 : LE061721
03/08/2004 : LE061721
21/06/2004 : LE061721
24/06/2003 : LE061721
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07/06/2000 : LE061721
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01/01/1993 : LE61721
01/01/1989 : LE61721
26/05/1988 : LE61721