06/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
; 1 1 1 . ' I '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
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S t ~
N E E R G E L E G D
2 8 A I L 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N k p r e f i X E G E N T f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 2 2 2 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r o p D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 2 1 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g f b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 : O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r "
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s N E M E N K E N N I S v a n h e t f e i t d a t d e h e e r W i m V a n C a m p v r i j w i l l i g o n t s l a g n e e m t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g d e h e e r J ü r g e n L o g e m a n n , w o n e n d e t e K e l t e n s t r a s s e 3 4 , 6 7 1 0 5 S c h i f f e r s t a d t , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 a p r i l 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d l e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o l m a c h t
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r e n N a t h a l i e ; G o l d s c h t e i n , e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r ' p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 : O n t s l a g / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m V a n C a m p a l s g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r B E S L U I T u n a n i e m o m d e h e e r J ü r g e n L o g e m a n n , m e t w o o n p l a a t s t e K e l t e n s t r a s s e ; 3 4 , 6 7 1 0 5 S c h i f f e r s t a d t , D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e , V e n n o o t s c h a p , a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r B E S L U I T u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e v r o u w M a r l e e n P a e l i n c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
4 " - " Q - L ~ , ~ ~ _ - ~ ~ ~ ~ g ~ ' 0 ~ '
n r w s v ~ .
~ c w o v . A _ e x t . e L v 3 r à o , z u t a . c > 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e n U r l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 2 - 1 2 - 2 h
A N
K O R ) O M E L E L T E V G E N T
M O N i T E U
9 9 - 0
E L G I S C H
B E L G E
1 - 2 0 1 5
S T A A T S B L A D
1 9 0 0 8 *
1 1 1 1 1 1 1
V o q b e h o t
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 2 2 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r o p D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 2 1 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s N E M E N K E N N I S v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w M a r l e e n P a e l i n c k v r i j w i l l i g o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g d e h e e r J e a n - M a r i e V a n T r i e l , w o n e n d e t e J u l i u s C a e s a r l a a n 8 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e e e n a a n v a n g n e e m t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o l m a c h t
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r e n N a t h a l i e G o l d s c h t e i n , e l k m e t h e t r e c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
. l D e / L x k . A n U . d Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/02/2015
ÿþe i : C 1 \ " - ;
V o o r
B e I g i s
b e h o u c
a a n h i
' t " ° t s " 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 1 0
0 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 2 2 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r o p D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 2 1 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 5 : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N é é n p a r i g m e v r o u w M a r l e e n P a e l i n c k , w o n e n d e t e K o p k a p e l s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e i n g a a t o p h e d e n e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
V o l m a o h t
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s B E S L U I T E N v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r ' O n d e r n e m i n g e n .
W i m G o r l e e r
L a s t h e b b e r
i r e M e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H f f l e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g