25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 23.06.2014 14199-0121-017
24/07/2014
ÿþè
* 1 4 1 4 2 9 6 8 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R G E L E G b
1 ~ J U L I 2 0 1 i i
R E C H T B A N K A N K O O } ~ H A N D E I : ~ ~ G E N T
á g e i ï b i g 7 i é ï 1 i ë l g i s c h S t i t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e r n i n g s n r ; 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7
B Z I l a m i n g
( v o l u i t ) ( v e k o r ! )
R e c h t s v o t a ! : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r p a i d e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t
o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n :
v a n : W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7 , 9 0 0 0 G e n t
n a a r : A m e r i k a G e b o u w , K e r k s t r a a t 1 0 6 , 9 0 5 0 G e n t b r u g g e
F . I . M . S . b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M e e r l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C r o s s [ a n g
O p d e l a a t s t e k l z , v a r l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e : p a r : : D ( ; . e i r s ( e n ) b s v a s e d d e r e c h t s p e r o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e r , # e 5 r e r t e g a l n w o c : r d i e n
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 19.06.2013 13191-0499-017
27/07/2012
ÿþ. d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r o s s l a n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o i t p l e i n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S t a r t i s h ' , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 8 1 8 . 1 4 3 e n m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B a r r e s t r a a t 1 1 .
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t I n g a n g o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
V o o r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p ' S t a r t i s h ' z a l m e v r o u w H e i d i D e p r a e t e r e w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B a r r e s t r a a t 1 1 o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
g e t e k e n d ,
B V B A F . I . M . S .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . L u c M e e r t e n s
( a \
M o d W a r e 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L E G D J 8 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A o l e T E G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 3 1 4 5 *
a r u e e l
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 18.06.2012 12179-0137-016
07/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I N N V I ~ I I I 1 I ~
* 1 1 1 ~ I 3 5 6 1 5 !
N
i \ E E R e i ï t . , r ( r D
2 & A U G . 2 0 1 1
R E 7 C 1 - I 1 1 3 . e f e r e F
K O O T ' I l . \ ~ D E L T
E i n n ë x é s d ü M o n i t e u r b e l g e
7 0 7 r 0 9 7 2 0 1 I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O T P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n t e N a z a r e t h o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , B o e k 5 / 5 0 5 , B l a d 2 , V a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , v r . d e e a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) V a n d e m a e l e B e a , F i s c a a l d e s k u n d i g e . " d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 9 7 , 3 1 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 3 0 6 , 9 9 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 7 6 . 6 9 3 , 0 1 ) . M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e u i t g i f t e p r e m i e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z e o n m i d d e l l i j k t e i n c o r p o r e r e n i n d e r e k e n i n g k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t a l d u s g e b r a c h t v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n n a a r t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) a a n d e l e n .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T I N G E B R A C H T E G O E D
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t h e t i n g e b r a c h t e g o e d b e s t a a t u i t :
d r i e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 3 4 1 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C r o s s L a n g u a g e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 7 0 . 5 5 4 , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 3 . 3 0 6 , 9 9 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 7 6 . 6 9 3 , 0 1 ) , w e l k e g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V e r s l a g e n
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a l d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V D O T P R O J E C T S d o o r i n b r e n g v a n e e n a a n d e l e n p a k k e t , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m i n s t e n s o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a r i e n h o e d a r i g h e i a t a n d e I + . , s t r L , m e n t e r e , 1 d e n o t a r i s . h e t z ' j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
e , : c e g d d e r e . c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e w . t o o r a i g e n
V e r s o b l a a m e n h a n r l t e I c e n i n g
V o c . -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
; 1
g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e . B i j d e w a a r d e r i n g v a n d e N V D O T P R O J E C T S d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g o p m e v r . H e i d i D e p r a e t e r e ( t . b . v . 5 3 . 4 0 6 , 0 3 E U R ) e n d h r . F r e d e r i k V a n O u t r y v e ( t . b . v . 8 . 8 2 0 , 2 5 E U R ) , a a n g e z i e n h u n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e m i j o n b e k e n d i s , a l s o o k n o p e n s d e i n b a a r h e i d v a n e e n b e t w i s t e v o r d e r i n g t . b . v . 1 2 . 0 0 4 , 1 4 E U R .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 0 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 3 . 3 0 6 , 9 9 E U R , v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 7 6 . 6 9 3 , 0 1 E U R .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m , 4 j u l i 2 0 1 1
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r v o o r g e b r a c h t .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t : - d o o r m e v r o u w H e i d i D e p r a e t e r e , v o o r n o e m d o p h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d , w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n :
- a a n m e v r o u w H e i d i D e p r a e t e r e , v o o r n o e m d : h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g a f g e l o s t z i j n e n d a t h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s .
4 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
5 . V o l g e n d e w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d i n d e s t a t u t e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g : A r t i k e l v i j f , § 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 3 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 2 9 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e " . l ' o e r + a r g ' e : r s v a r , d e i n s t r u r n e m e , e r a e n c t a r i s : n e t z i . a r , d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d ' v c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e r J a n d e r d e n t e v e r t e g e r v , c c : g e r
V e r s o . N a a m e n ^ e n c ' . e k e n : n g
07/09/2011
ÿþN a d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
N E E R G E L E G D
2 6 A U s . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A I D F L , : E G E N T
E .
1 l 1 * m l l f l I I 1 1 1 1 1 1 1 N
1 1 1 3 5 6 1 8 "
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7
E t e n a m i n g
( v o L a i t ) : D O T P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
z e t e i : 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - G E R U I S L O Z E F U S I E - N A A M W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p z e s a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , B o e k 5 / 5 0 5 , B l a d 2 , V a k 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r , ( G e t e k e n d ) V a n d e m a e l e B e a , F i s c a a l d e s k u n d i g e " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B E S L U I T T O T F U S I E .
A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d .
Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C R O S S L A N G U A G E " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C R O S S L A N G U A G E " .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C R O S S L A N G U A G E " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " , w o r d t b e p a a l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s d e g e m e l d e d a t u m d o o r v e n n o o t s c h a p " C R O S S L A N G U A G E " g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e v e n n o o t s c h a p " C R O S S L A N G U A G E " v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G N A A M O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D O T P R O J E C T S t e w i j z i g e n i n " C R O S S L A N G " e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h a e d a n r g n e ; d v a n . ' n s ' r u m a r t e r e : , d e n o y e r s : e t z , : a r d e p a ' s a ( d l n ( e n ) a e _
a e r e c h t s o e ' s o c r t a r ' v a n d r c e . - t a . e e . t r . g _ r : ' d g e r . V e r s o N a a m e . n I I e . n d t e k e n , n g .
B i j l a g e n b i j h e t B é t g f c h S t a a t s b l a d - - - - 0 7 / 0 9 / 2 1 1 1 1 - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g é
29/06/2011
ÿþr a d a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I l I f l I I I l l i l I I l I I u h 1 1 h 1 1
+ 1 1 0 9 7 1 8 6 '
N E E R G E L E G D
1 7 J U N I 2 0 1 1
R E C H - 1 ; 3 , 4 f V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O T P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o o d r o w W i l s o n p l e i n 7 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e m a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r t e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n d e N V C R O S S ; L A N G D A G E b i j d e N V D O T P R O J E C T S .
H e i d i D e p r a e t e r e
V o o r á t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B V B A F . I . M . S .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c M e e r t e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/04/2011
ÿþ M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O T P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , B a r r e s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G B V B A I N N V - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p v i j f a p r i l , t w e e d u i z e n d e n e l f . B o e k 5 0 3 , B l a d 4 7 , V a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V o o r d e e a . I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) , C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B a r r e s t r a a t 1 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , W o o d r o w W i l s o n p l e i n
7 .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ; ( 5 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d . z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n : z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 6 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s ' e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r v o o r b e s l o t e n
" k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a z a l w o r d e n b e p a a l d .
D E R D E B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " .
A I d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " b e h o u d t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 6 9 . 9 1 4 . 7 0 7 , w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " i n g e s c h r e v e n w a s .
D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o r u m d a t z i j b e z a t e n i n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N E E R G E L E G D
1 5 A P R . 2 0 1 1
R C C I I I 1 . 3 . V 1 i V A N
~ K O O I ' ! - f ' , 1 I , w i # f w G E N T ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i l l i t I l l t 1 1 1 j I M 1 1 1 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O T P R O J E C T S " o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 1 t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A D O T P R O J E C T S h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 5 8 . 1 2 6 , 1 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 0 8 . 7 5 4 , 0 3 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n n i e t g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p e e n d e e l n e m i n g t . b . v . 2 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R e n e e n n i e t g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p h a n d e l s v o r d e r i n g e n t . b . v . 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H i e r m e e r e k e n i n g h o u d e n d e b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f 7 6 . 8 5 4 , 0 3 E U R . I k d i e n v e r d e r e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g o p m e v r . H e i d i D e p r a e t e r e ( t . b . v . 5 3 . 4 0 6 , 0 3 E U R ) e n d h r . F r e d e r i k V a n O u t r y v e ( t . b . v . 8 . 8 2 0 , 2 5 E U R ) , a a n g e z i e n h u n f i n a n c i ë l e s i t u a t i e m i j o n b e k e n d i s , a l s o o k n o p e n s d e i n b a a r h e i d v a n e e n b e t w i s t e v o r d e r i n g t . b . v . 1 2 . 0 0 4 , 1 4 E U R .
H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ( 7 6 . 8 5 4 , 0 3 E U R ) i s g r o t e r d a n h e t i n d e s t a a t o p g e n o m e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
V o o r d e o m z e t t i n g z a l m e n h e t k a p i t a a l v e r h o g e n m e t 5 5 . 3 0 0 , 0 0 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p 7 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e l a s t i n g s v r i j e r e s e r v e s t . b . v . 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t t . b . v . 3 6 . 5 5 0 , 0 0 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t . b . v . 7 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ( n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ) i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n N V .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e B V B A D O T P R O J E C T S n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W e v e l g e m , 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A D u j a r d i n & P a r t n e r s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e e e n m a l i g e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t n e g e n ( 9 ) m a a n d e n o m d i t t e d o e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , i n p l a a t s v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
Z E S D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r d e r w i j z e d a t h e t v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A C H T S T E B E S L I S S I N G O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r F r e d e r i k V a n O u t r y v e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r F r e d e r i k V a n O u t r y v e v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n h e e f t u i t g e o e f e n d e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t .
N E G E N D E B E S L I S S I N G A A N N E M I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O T P R O J E C T S " g o e d t e k e u r e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F i n a n c i a l I n t e r i m M a n a g e m e n t S e r v i c e s ' a f g e k o r t ' F . I . M . S . ' , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 9 0 7 . 0 3 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , T e n n i s s t r a a t 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M e e r t e n s , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t ( G e n t b r u g g e ) , T e n n i s s t r a a t 1 4 ( n a t i o n a a l n u m m e r : 6 4 . 0 6 . 0 8 - 2 2 7 . 4 6 ) ;
2 . M e v r o u w H e i d i D e p r a e t e r e , v o o r n o e m d ;
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r b i j a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E L F D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B V - B V B A J a r e f i n , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - , W e s t r e m ) , P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n z o a l s B . T . W . , o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n z o v o o r t e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l i - t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e ' s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s m e d e v o o r e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t - s s t e l l i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O n m i d d e l l i j k n a v o o m o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t u n a n i e m d a t :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F i n a n c i a l I n t e r i m M a n a g e m e n t S e r v i c e s ' a f g e k o r t ' F . I . M . S . ' , v o o r n o e m d , b e n o e m d w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t ;
2 . m e v r o u w H e i d i D e p r a e t e r e , v o o r n o e m d , b e n o e m d w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t .
H i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d )
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m z e t t i n g , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 04.09.2010, NGL 29.10.2010 10595-0485-015
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 05.09.2009, NGL 26.10.2009 09827-0283-014
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 06.10.2008 08774-0320-014
12/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 02.12.2006, NGL 30.01.2007 07041-2846-015