06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.02.2014, NGL 26.02.2014 14056-0355-011
31/12/2014
ÿþ1 w ~ " r 1 . ~ 9 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" N E k . R G ~ ~ E G D
1 ó - 1 2 . - 2 0 1 4
R E C H T T : . a N K V A N
E 1 ~ T
K o o > ? U A N - . ~ -
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 6 9 . 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C S C O N S U L T I N G ( v e r k o r t ) :
Ï i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r t z w e i l d r e e f 1 8
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - D o e l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 . w e r d d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C S C O N S U L T I N G " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e i b e k e , :
T e r t z w e i l d r e e f 1 8 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
s 1 l B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n :
; : V e n n o o t s c h a p p e n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n :
d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 1 W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , ; o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . M a a t s c h a n n e l i i k d o e l
H e t v e r r i c h t e n e n d o e n v e r r i c h t e n v a n b e v r a c h t i n g , o p s l a g e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n v a n : r o l l e n d m a t e r i a a l e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e d e z e a c t i v i t e i t e n . O i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" H e t g e w o n e o n d e r h o u d v a n a u t o ' s , w a s s e n , a n t i r o e s t b e h a n d e l i n g , o l i e v e r v e r s e n , v e r v a n g e n o f h e r s t e l l e n ;
v a n b i n n e n - e n b u i t e n b a n d e n , v e r v a n g e n v a n r u i t e n e n z o v o o r t .
D e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t s l e p e n ,
: v a n a u t o ' s e n d e h u l p v e r l e n i n g b i j p e c h o n d e r w e g .
V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t b e s t u u r d e r .
E x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s .
D e v e r h u i z i n g v a n h e t m e u b i l a i r v a n p a r t i c u l i e r e n , k a n t o r e n , w e r k p l a a t s e n o f f a b r i e k e n .
V e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r .
D e e x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n d i v e r s e o p s l a g v o o r z i e n i n g e n ( s i l o ' s , p a k h u i z e n , h a n g a r s ,
c o n t a i n e r p a r k e n , t a n k s e n z o v o o r t ) v o o r d i v e r s e g o e d e r e n , i n c l u s i e f l a n d b o u w p r o d u c t e n .
D e e x p l o i t a t i e v a n h a v e n f a c i l i t e i t e n , p i e r e n , k a a i e n , d o k k e n , t e r m i n a l s , e n z o v o o r t . "
H e t a a n k o p e n v a n a l l e u i t s t a a n d e f a c t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r b i j d e f a c t o r i n g - e e n h e i d a l l e r i s i c o ' s
o v e r n e e m t e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e f a c t u u r m i n u s e e n p r o c e n t u e l e v e r g o e d i n g ;
: u i t b e t a a l t .
Y
"
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n g e v a l l e n e n z i e k t e .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m o t o r v o e r t u i g e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z e e - , t r a n s p o r t - e n l u c h t v a a r t v e r z e k e r i n g e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b r a n d e n a n d e r e s c h a d e a a n d e g o e d e r e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t e n b o r g t o c h t .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e g e l d e l i j k e v e r l i e z e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s b i j s t a n d .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u l p v e r l e n i n g . "
D e v e r e e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n d i e z o w e l l e v e n s - a l s n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n , m a a r w a a r v a n d e :
h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t a f s l u i t e n v a n n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n .
V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s e n a g e n t e n .
S c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t e n .
V e r h u u r o p k o r t e t e r m i n v a n p e r s o n e n w a g e n s z o n d e r b e s t u u r d e r .
_ _ V e r h u u r v a n a l l e o v e r r g e f r e n s p o r i m r d d e l e n _ v o o r _ u e n r o e r , t e l a n d _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m d r i e e n e e n h a l v e t o n ) z o n d e r
b e s t u u r d e r .
V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m d r i e e n e e n h a l v e t o n ) .
A l l e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n a s s i s t e n t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y o p a d m i n i s t r a t i e f e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l v l a k a a n o n d e r n e m i n g e n . M e d e h e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s b e w e r k i n g e n e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e i v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d .
H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . i n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g o f t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
H e t u i t b a t e n v a n e e n b e d e n b r e a k f a s t , a a n b i e d e n v a n g a s t e n k a m e r s e n w e l l n e s s f a c i l i t e i t e n , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v a n k l a n t e n . "
3 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p e r c e e l b o u w g r o n d e n e e n a c h t e r l i g g e n d p e r c e e l w e i l a n d t e M e r e l b e k e , G e r a a r d s b e r g s e v o e t w e g t u s s e n n u m m e r 3 0 e n 2 6 , d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C h r i s p a l b e r t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 4 2 6 . 5 4 7 , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 7 9 , b u s A 9 .
H i e r t o e w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , B e d r i j f s r e v i s o r , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
4 / C r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) n i e u w e a a n d è l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
5 l V e r z o e k t o t d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n é é n m i l j o e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
6 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
7 1 M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 / M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
9 1 V o l m a c h t .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o m v a t t e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e s t u k k e n g o e d t e k e u r e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , o m v a t t e n d h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s o p g e n o m e n i n p u n t t w e e v a n d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
s .
I . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R V U L L I N G V A N D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 3 1 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e r g a d e r i n g
k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , B e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C S C o n s u l t i n g " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n p e r c e e l b o u w g r o n d e n e e n a c h t e r l i g g e n d p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e M e r e l b e k e , G e r a a r d s b e r g s e v o e t w e g t u s s e n d e n u m m e r s 3 0 e n 2 6 k a d a s t r a a l b e k e n d e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A , n u m m e r 6 8 1 / F e i g e n d o m v a n d e N V " C h r i s p a l b e r t " .
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 6 6 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A " C S C o n s u l t i n g " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
- d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n B V B A " C S C o n s u l t i n g " z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e N V " C h r i s p a l b e r t " , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 4 2 6 . 5 4 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 7 9 , b u s A 9 ;
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p E U R 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 9
a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h o u d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b e i d e d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I I . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R M I D D E L V A N I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 1 . 3 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n :
I N B R E N G V A N O N R O E R E N D E G O E D E R E N
B E S C H R I J V I N G V A N G O E D E R E N
M e r e l b e k e , K a d a s t r a l e
1 . - e e n p e r c e e l b o u w g r o n d b e s t e m d v o o r e e n o p e n b e b o u w i n g t e M e r e l b e k e , a a n d e G e r a a r d b e r g s e v o e t w e g , b e k e n d t e n k a d a s t e r M e r e l b e k e , e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A , p e r c e e l n u m m e r 6 8 1 1 K ( v o l g e n s t i t e l d e e l v a n n u m m e r 6 8 1 1 F ) m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 2 . 0 1 0 m 2 ;
2 . - e e n p e r c e e l b o u w l a n d t e M e r e l b e k e , Y l e n b r o e k , b e k e n d t e n k a d a s t e r M e r e l b e k e , e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e A , p e r c e e l n u m m e r 6 8 1 H ( v o l g e n s t i t e l d e e l v a n n u m m e r 6 8 1 / F ) m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 5 . 8 3 2 m 2 ;
O o r s p r o n g v a n e i g e n d o m
V o o r m e l d e g o e d e r e n b e h o r e n t o e a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C h r i s p a l b e r t , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 7 9 / 9 , R P R O o s t e n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r ( K B O ) 0 4 3 7 . 4 2 6 . 5 4 7 o m h e t t e h e b b e n a a n g e k o c h t j e g e n s d e G e m e e n t e M e r e l b e k e , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e f i n i t i e v e t o e w i j s o p g e m a a k t v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A n n e P e d e , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i a r e , d e d a t o 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t t w e e d e h y p o t h e e k k a n t o o r t e G e n t o p 1 0 d e c e m b e r n a d i e n , f o r m a l i t e i t 6 8 - T - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 1 2 - 1 6 9 2 9 . T U S S E N K O M S T
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h r i s p a l b e r t , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 7 9 / 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e h e e r S t o c k C h r i s t o f , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 1 8 1 1 e n d e h e e r S t o c k P a s c a l , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 2 0 , v e r k l a a r t a l s e i g e n a r e s v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d t u s s e n t e k o m e n e n v e r k l a a r t h e t b o v e n b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n z o d a t d e z e i n b r e n g k a n g e r e a l i s e e r d w o r d e n ,
W A A R D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
V o o r h e t b e p a l e n v a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e ,
b e p a a l d i n h e t v e r s l a g b o v e n v e r m e l d e r e v o s i r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 . 4
H e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n . D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
A a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C h r i s p a l b e r t , v o o r n o e m d , w o r d e n z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) a a n d e l e n
t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n é é n m i l j o e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r v a n g t
h e t d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 . 7 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m e t
s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 7 0 ( e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a i l e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r Y v e s W i n d e l s , a c c o u n t a n t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d Y v e s
W i n d e l s C o m m V , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , K a s t a n j e l a a n 1 3 b u s 8 , m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n i n v e r b a n d m e t
d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g e n
- e x p e d i t i e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0328-012
04/01/2012
ÿþ M o d W o r d t t . t
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 2 e E C , 2 O 9 9
O n d e r n e m i n g s n r : o Z u 2 . d 6 5 . 8 6 e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
V o o
b e h o u '
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
* 1 2 0 0 2 4 5 3 *
A n n e x e s d u I V l n n i t e u r I i é l g é
B i l l a g e n " b i j h e t B é I g i s c f i - S f â á t s l ï l â d " - ü 4 1 0 I 7 Z 0 1 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r E u g è n e - C h r i s t o p h e B E V E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , w e r d d o o r d e h e e r S L O C K C h r i s t o f , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 6 j u n i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 1 8 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d « C S C O N S U L T I N G » , o p g e r i c h t g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 1 8 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i g ( 2 . 0 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t h e t t w e e d u i z e n d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e r d h e t f i n a n c i e e l p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h a n d i g d a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . H e t f i n a n c i e e l p l a n w e r d o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , é é n m i l j o e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r a n t w o o r d e n .
I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t o p t i e n a a n d e l e n i n t e t e k e n e n i n g e l d , a a n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H i j v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , h e t z i j v o o r v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 1 7 3 4 0 3 3 2 0 9 8 7 6 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e b a n k K B C B a n k h e t w e l k a a n d e O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m d e e l u i t t e m a k e n v a n h e t d o s s i e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I N B R E N G I N N A T U R A
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l v o o r é é n m i l j o e n e n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l g e v o r m d w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
1 ) D u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C P S l o g i s t i c s , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A m b a c h t s w e g 8 , R P R G e n t , K B O 0 4 7 7 . 3 8 3 . 9 1 6 , m e t e e n w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
2 ) D r i e d u i z e n d e n v i j f e n t w i n t i g ( 3 . 0 2 5 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C h r i s p a l b e r t , 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 7 9 1 A 9 , R P R O o s t e n d e , K B O 0 4 3 7 . 4 2 6 . 5 4 7 , m e t e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 7 . 5 0 0 , 0 0 )
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d t e h e b b e n , n a m e l i j k B V B A A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e e n v e r s l a g o p s t e l d e d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e c o n c l u s i e s d e v o l g e n d e z i j n :
" 6 . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t . 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g . B V B A " A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
" d e i n t e n t i e g e u i t i s a m e e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " C S C O N S U L T I N G " ;
. d e o p r i c h t e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e o p r i c h t e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e z e l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 . 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r C h r i s t o f S l o c k v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 , z u l l e n e r a a n d e h e e r C h r i s t o f S l o c k 2 . 0 3 0 a a n d e l e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p C S C O N S U L T I N G B V B A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n e i k 1 / 2 0 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d w o r d e n t o e g e k e n d .
D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g s t e m t o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
W i j m e n e n d a t d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r p a r t i j e n v o l k o m e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e s t e l d z i j n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p d a t u m v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
T e v e n s v e r k l a a r t d e o p r i c h t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g t e h e b b e n o p g e m a a k t d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 d a t v e r k l a a r t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n b e h o r e n v a n a f h e d e n v o l l e d i g t o t d e b i j d e z e o p g e r i c h t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p o n d e r b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n d a t d e a a n d e l e n w a a r o p i n n a t u r a i s i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t .
A a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r S l o c k C h r i s t o f , w o r d e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 7 1 5 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d v o o r d e i n b r e n g v a n d e 1 . 2 2 5 a a n d e l e n v a n N V C P S L o g i s t i c s e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n ( 1 . 3 1 5 ) t o e g e k e n d v o o r d e i n b r e n g v a n d e 3 . 0 2 5 a a n d e l e n v a n N V C h r i s p a l b e r t . H e t z i j n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
S T A T U T E N
T I T E L I . V O R M N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « C S C O N S U L T I N G » .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 1 8 .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n a s s i s t e n t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y o p a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l v l a k a a n o n d e r n e m i n g e n . M e d e h e t v o o r b e r e i d e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s b e w e r k i n g e n e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , s o c i a a l e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e o f d i e n s t v e r l e n e n d e a a r d .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e h e t b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n c l u s i e f h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d z o n d e r o n d e r s c h e i d .
H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . I n d e a l g e m e n e
r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e ,
i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
H e t v e r r i c h t e n e n d o e n v e r r i c h t e n v a n b e v r a c h t i n g , o p s l a g e n o v e r s l a g v a n g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n v a n
r o l l e n d m a t e r i a a l e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e d e z e a c t i v i t e i t e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e
z i n .
H e t g e w o n e o n d e r h o u d v a n a u t o ' s , w a s s e n , a n t i r o e s t b e h a n d e l i n g , o l i e v e r v e r s e n , v e r v a n g e n o f h e r s t e l l e n
v a n b i n n e n - e n b u i t e n b a n d e n , v e r v a n g e n v a n r u i t e n e n z o v o o r t .
D e i n s t a l l a t i e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w - e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t s l e p e n
v a n a u t o ' s e n d e h u l p v e r l e n i n g b i j p e c h o n d e r w e g .
V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s m e t b e s t u u r d e r .
E x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s .
D e v e r h u i z i n g v a n h e t m e u b i l a i r v a n p a r t i c u l i e r e n , k a n t o r e n , w e r k p l a a t s e n o f f a b r i e k e n .
V e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r .
D e e x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n d i v e r s e o p s l a g v o o r z i e n i n g e n ( s i l o ' s , p a k h u i z e n , h a n g a r s ,
c o n t a i n e r p a r k e n , t a n k s e n z o v o o r t ) v o o r d i v e r s e g o e d e r e n , i n c l u s i e f l a n d b o u w p r o d u c t e n .
D e e x p l o i t a t i e v a n h a v e n f a c i l i t e i t e n , p i e r e n , k a a i e n , d o k k e n , t e r m i n a l s , e n z o v o o r t .
H e t a a n k o p e n v a n a l l e u i t s t a a n d e f a c t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r b i j d e f a c t o r i n g - e e n h e i d a l l e r i s i c o ' s
o v e r n e e m t e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e f a c t u u r m i n u s e e n p r o c e n t u e l e v e r g o e d i n g
u i t b e t a a l t .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n g e v a l l e n e n z i e k t e .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m o t o r v o e r t u i g e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t z e e - , t r a n s p o r t - e n l u c h t v a a r t v e r z e k e r i n g e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b r a n d e n a n d e r e s c h a d e a a n d e g o e d e r e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t k r e d i e t e n b o r g t o c h t .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e g e l d e l i j k e v e r l i e z e n .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t s b i j - s t a n d .
V e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u l p v e r l e - n i n g .
D e v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n d i e z o w e l l e v e n s - a l s n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n , m a a r w a a r v a n d e
h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t a f s l u i t e n v a n n i e t - l e v e n s v e r z e k e r i n g e n .
V e r z e k e r i n g s m a k e l a a r s e n a g e n t e n .
S c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t e n .
V e r h u u r o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n w a g e n s z o n d e r b e s t u u r d e r .
V e r h u u r v a n a l l e o v e r i g e t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r v e r v o e r t e l a n d .
D e v e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m d r i e e n e e n h a l v e t o n ) z o n d e r
b e s t u u r d e r .
V e r h u u r v a n p e r s o n e n w a g e n s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m d r i e e n e e n h a l v e t o n ) .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i g ( 2 . 0 4 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m e t
s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n t w e e d u i z e n d v e e r t i g s t e
( 1 1 2 . 0 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I l l . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e
v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e
s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e
z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e
d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
~
V b o r - h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
e b e h o u d e n A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e d e n
a a n h e t A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e i n t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
B e l g i s c h I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
S t a a t s b l a d T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 8 u u r . A r t i k e l 1 8 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r C h r i s t o f S l o c k , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p
d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . V o l m a c h t e n
D e h e e r W i n d e l s Y v e s , a c c o u n t a n t , v e r t e g e n w o o r d i g e n d Y v e s W i n d e l s C o m m V , t e 9 8 0 0 D e i n z e E g g e s t r a a t
3 2 , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n
h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j
b e l a s t i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g o p r i c h t e r s
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- e x p e d i t i e
( g e t e k e n d ) E - C B e y e r , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g