CSB FINANCIAL SERVICES

NV


Dénomination : CSB FINANCIAL SERVICES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 884.011.181

Publication

22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.11.2013, NGL 13.01.2014 14010-0121-026
31/12/2013
ÿþ Mocl Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II







Ondernemingsnr : 0884.011.181

Benaming

(voluit) CSB Financial Services

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Alphonse Sifferdok 990, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte: Bevestiging ontslag bestuurder - Herbenoeming commissaris

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 14/11/2013 blijkt dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen heeft genomen:

1.De aandeelhouder bevestigt de kennisname van het ontslag van de heer Tales Lemos Cubero als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 mei 2013.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2013 zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de heer Tales Lemos Cubero voor de uitoefening van zijn mandaat.

2.De aandeelhouder beslist om niet in de vervanging van de heer Tales Lemos Cubero te voorzien.

3.De aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur bijgevolg is samengesteld ais volgt:

-de heer José Lapes Celidonio; en

-de heer Ranale Marfori Sampaio.

4. De aandeelhouder heeft beslist om de beslissing tot herbenoeming van de commissaris te bevestigen voor een periode van drie jaar, de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, en administratieve zetel te 9000 Gent,: Woodrow Wilsonplein 5G, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van Vennootschappen aIs vertegenwoordiger aanduidt de vennootschap "Burg, BVBA Eddy Dams", met maatschappelijke zetel te Boekweithofstraat 18, 9120 Beveren (1-laasdonk), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Dams, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van het mandaat. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in juni 2016 (boekjaren 2013.4 2014-2015). De voorgestelde bezoldiging bedraagt EUR 3.298 (plus 131W, onkosten en bijdrage 1BR), onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van consumptieprijzen of, zoals overeengekomen tussen partijen.

5. De aandeelhouder beslist tot slot om mevrouw Katrien Van den Bossche te belasten met de' ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de, bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank: van Ondernemingen.

Voor eensluidend verklaard,

Katrien Van den Bossche

Bijzonder Gevolmachtigde

_ .... _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/11/2012
ÿþVoor

behour aan h Bolgis

Staatst

Mod 20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 111111111 11111111111 Il 01 I 1111111111 Il

" iaiaooen"

NEERGELEGD

2 3 OKï. 20¬ 2

Ondernemingsnr : 0884.011.181

Benaming

(voiait) : CSB Financial Services

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Alphonse Sifferdok 990 te 9000 Gent

Onderwerp akte : Herbenoeming van Bestuurders

Er blijkt uit een besluit van de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2012, dat' niet éénparigheid van stemmen werd beslist:

dat de Heer Cubero Tales Lemos, wonende te Pra do Flamengo, 00312, Rio de Janeiro als bestuurder; wordt herbenoemd. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de: goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en zijn mandaat wordt kosteloos uitgeoefend.

dat de Heer Celidonio José Lopes, wonende te Rua Vol Patria DA, 2717, Araraquara als bestuurder wordt. herbenoemd. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 en zijn mandaat wordt kosteloos uitgeo= end.

onaldo Marfori Sampaio, wonende te Avenida Pa teur, 110, 10° andar, Rio de Janeiro als herbenoemd. Zijn mandaat eindigt onmiddellijk n4 de jaarvergadering die zich dient uit te: goedkeuring al) de jaarrekening van het beekjaar afgesloten op 31 december 2017 en zijn' osteloos uit s - oefend.

l

José Lpes C liç~hio

Bestu r" er~

r

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

dat de He bestuurder w spreken ov mandaat w

onal Be

Marfori urder

io

20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 12.07.2012 12304-0145-026
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 08.07.2011 11284-0546-025
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 22.06.2010 10213-0119-026
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 13.07.2009 09413-0270-027
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 24.07.2008 08488-0283-026

Coordonnées
CSB FINANCIAL SERVICES

Adresse
ALPHONSE SIFFERDOK 990 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande