22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.11.2013, NGL 13.01.2014 14010-0121-026
31/12/2013
ÿþ M o c l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 1 1 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C S B F i n a n c i a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A l p h o n s e S i f f e r d o k 9 9 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T a l e s L e m o s C u b e r o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h e e r T a l e s L e m o s C u b e r o v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T a l e s L e m o s C u b e r o t e v o o r z i e n .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e v o l g i s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- d e h e e r J o s é L a p e s C e l i d o n i o ; e n
- d e h e e r R a n a l e M a r f o r i S a m p a i o .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s t e b e v e s t i g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , : W o o d r o w W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a I s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g , B V B A E d d y D a m s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( 1 - l a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 6 ( b o e k j a r e n 2 0 1 3 . 4 2 0 1 4 - 2 0 1 5 ) . D e v o o r g e s t e l d e b e z o l d i g i n g b e d r a a g t E U R 3 . 2 9 8 ( p l u s 1 3 1 W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e 1 B R ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n c o n s u m p t i e p r i j z e n o f , z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t s l o t o m m e v r o u w K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e t e b e l a s t e n m e t d e ' o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e , b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k : v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
K a t r i e n V a n d e n B o s s c h e
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
_ . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012
ÿþV o o r
b e h o u r a a n h B o l g i s
S t a a t s t
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 0 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
" i a i a o o e n "
N E E R G E L E G D
2 3 O K ï . 2 0 ¬ 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 0 1 1 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o i a i t ) : C S B F i n a n c i a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l p h o n s e S i f f e r d o k 9 9 0 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n b e s l u i t v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 , d a t ' n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
d a t d e H e e r C u b e r o T a l e s L e m o s , w o n e n d e t e P r a d o F l a m e n g o , 0 0 3 1 2 , R i o d e J a n e i r o a l s b e s t u u r d e r ; w o r d t h e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e : g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
d a t d e H e e r C e l i d o n i o J o s é L o p e s , w o n e n d e t e R u a V o l P a t r i a D A , 2 7 1 7 , A r a r a q u a r a a l s b e s t u u r d e r w o r d t . h e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n z i j n m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o = e n d .
o n a l d o M a r f o r i S a m p a i o , w o n e n d e t e A v e n i d a P a t e u r , 1 1 0 , 1 0 ° a n d a r , R i o d e J a n e i r o a l s h e r b e n o e m d . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n 4 d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e : g o e d k e u r i n g a l ) d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b e e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n z i j n ' o s t e l o o s u i t s - o e f e n d .
l
J o s é L p e s C l i ç ~ h i o
B e s t u r " e r ~
r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e H e b e s t u u r d e r w s p r e k e n o v m a n d a a t w
o n a l B e
M a r f o r i u r d e r
i o
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 12.07.2012 12304-0145-026
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 08.07.2011 11284-0546-025
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 22.06.2010 10213-0119-026
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 13.07.2009 09413-0270-027
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 24.07.2008 08488-0283-026