CV HEALTH

ÿþr mol 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GEIT

2 0 MEI 2015

AFDELING D'$yti3fteMaNDE

Ondernemingsnr : 0874.505.379

Benaming (voluit) : CV Health

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Heirweg 184

9270 Laarne

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "CV Health", met zetel te 9270 Laarne, Heirweg 184 opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 12 mei 2015, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid het boekjaar te verlengen tot 31 december 2015 en bijgevolg aanpassing van de eerste zin van artikel 15 van de statuten als volgt. "Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar".

TWEEDE BESLUIT

Ingevolge voormelde verlenging van het boekjaar beslist de algemene vergadering met eenparigheid de algemene vergadering voortaan te houden op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur en bijgevolg aanpassing van de vierde en vijfde zin van artikel 13 i van de statuten als volgt:

"Ieder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de laatste zin van artikel 13 van de statuten te schrappen en volgende tekst toe te voegen:

"Werking van de vergadering met betrekking tot de zaakvoerders.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden op elektronische wijze, per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

Nochtans wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de zaakvoerders op afstand deelnemen aan de vergadering van het college van zaakvoerders, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter; beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het;, aanwezigheidsquorum worden deze zaakvoerders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar; het college van zaakvoerders in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de zaakvoerders in staat stellen:

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens,' de vergadering;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

f mod 11.1



De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de zaakvoerders, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

Werking vergadering der aandeelhouders

De oproepingen worden gedaan aan de houders van effecten, de zaakvoerders en de commissarissen bij middel van e-mail of op een andere elektronische wijze, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping

via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Samen met de oproepingsbrief wordt hen volgens dezelfde modaliteiten een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten gesteld worden.

Deelneming aan de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt, moeten de houders van effecten het college van zaakvoerders tenminste 5 dagen voor de vergadering via e-mail of op een andere elektronische wijze verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen : om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uitte oefenen;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden."

VIERDE BESLUIT

De heer Uyttendaele Thierry en mevrouw Vlietinek Christel, beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiducial Tax & Legal Consulting", gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel handelend, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgevers verklaren bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor''.Cï

pehflucn

aan het Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor'

,behoudeen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee reergeiegd: uitgifte van de akte

Gecoördineerde statuten

mod

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening