05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.07.2014, NGL 31.07.2014 14382-0260-015
13/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E . R G E L E G 9
0 3 n t . 2 0 2
' R E C H T I 3 A N T É G E N T K O O ~ x A , ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 9 . 3 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D - D R I N K S
( v e r k o r t ) :
; i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7
; r 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r m e n D e V u y s t , N o t a r i s t e B o r s b e k e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t , M e e s t e r K r i s t o f B e r l e n g é , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e Z o t t e g e m , w e t t e l i j k b e l e t ;
; ; o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ; a a n s p r a k e l i j k h e i d D - D R I N K S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7 g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
; ; 1 , 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; ; : ; o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d ; ; z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e ; , v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t . i ! 1 , 2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D - D R i N K S G R O U P , v o o r n o e m d e v e n n o o t v a n d e ; , v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e ; ; f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ! ; i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
; : 3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 1 0 0 1 7 1 2 6 4 3 4 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , ; B N P P a r i b a s F o r t i s m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p ; ;
2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . ; 3
1 . 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d - ; ; w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . . 1 . 4 , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
; ; O m d e s t a t u t e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t ; ; d e V e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
; , 2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . i
i ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n C a r m e n d e V u y s t , N o t a r i s t e B o r s b e k e , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ; ; ; ; v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
; ' C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s t e B o r s b e k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
! ; - u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 l I d 1 1 1 1
* 1 3 1 8 7 3 5 9 *
12/12/2014
ÿþm o d 1 1 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 9 . 3 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D - D R I N K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
; i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r m e n D e V u y s t , t e B o r s b e k e , v e r v a n g e n d e h a a r ; a m b t s g e n o o t , M e e s t e r K r i s t o f B e r l e n g é , N o t a r i s t e Z o t t e g e m , w e t t e l i j k b e l e t K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p ; 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d D - D R I N K S m e t z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7 i s g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d 1 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
: I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 3 ; ; o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d ? a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
1 . 2 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ; v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d ; i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
; 3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; ; ; ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 9 0 0 1 7 4 2 0 6 3 7 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a n b a s F o r t i s B a n k z o a l s ; ; ; ; b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n , ,
; ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n . ; ;
1 . 3 , V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ; D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o
g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d - i ,
w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ; 3 ; ; d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 . 4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
; ; O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t ; ; d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
j ! 2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n C a r m e n d e V u y s t , N o t a r i s t e B o r s b e k e , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ; ; v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
h .
C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s t e B o r s b e k e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
i ; - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I I I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h l a r
* 1 9 2 2 1 8 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 18.06.2013 13185-0059-015
26/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V I
I M M I J [ 1 1 1
N L E . R G E . L E G D
1 l O K T , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A f M b . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 1 4 9 . 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D - D R I N K S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N e d e . r z w n r u a u d e z e l b u s l -
( v o l l e d i g a d r e s ) 9 0 5 w ~ - e -
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r V A N M I D D E L E M S t e v e n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7 , e n d e h e e r B E R L E N G E B r u n o , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , F i r m i n B o g a e r t s t r a a t 1 4 . H u n o n t s l a g g i n g i n v a n a f 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
2 . d e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d
- d e B V B A A M A N T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M I D D E L E M S t e v e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 2 2 1 . 7 5 4 .
- d e B V B A R A J A - I N V E S T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R L E N G E B r u n o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , F i r m i n B o g a e r t s t r a a t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 2 0 3 . 1 4 6 .
D e z e m a n d a t e n g i n g e n i n o p 6 j u l i 2 0 1 2 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A M A N I v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 b u s 7 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r V A N M I D D E L E M S t e v e n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A A M A N I b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A D - D R I N K S i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A A M A N I .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A R A J A - I N V E S T v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , F i r m i n B o g a e r t s t r a a t 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r B E R L O N G E B r u n o a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A R A J A - I N V E S T b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e B V B A D - D R I N K S i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A R A J A - I N V E S T .
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B V B A A m a n i B V B A R a j a - I n v e s t
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n M i d d e l e m S t e v e n B e r l e n g é B r u n o
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 29.08.2012 12476-0357-013
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 29.09.2011 11567-0547-013