30/11/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r - 1 1 1 1 1 1 u i u u V g u i u
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
8 N O V . 2 0 1 1
R E C H T e i ~ j i ~ V A N ~ L )
K O O P H A 1 - E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 1 2 5 . 5 1 6
B e n a m i n g D I V A N I - L A T E M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 7
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . - W i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . - H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r L E Y N S P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a . - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e l k e t h a n s b e p a a l d i s o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ' e u r o ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i i f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N H Y F T E v a n d e i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r m e l d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e t e e n w a a r d e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o { 7 5 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) ; d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . - I n b r e n g i n n a t u r a . - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e h o n d e r d ` d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n t w e e h o n d e r d v i i f t i g d u i z e n d e u r o 1 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R ] t o t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . - O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s . - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , i n e e n b o e k j a a r d a t j a a r l i j k s b e g i n t o p e e n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r e n v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e r t i g
n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n . - W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e "
v e r g a d e r i n g . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n . - V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r L E Y N S P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f . i V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . - V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n . - M a c h t i g i n g e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e ;
r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d o p 1 4 n o v e m b e r , n e g e n b l a d e n , é é n r e n v o o i , b o e k 6 5 6 b l a d 9 3 v a k 0 3 e n '
o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
B E S L U I T 1 . W I J Z I G I N G V A N D E N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n
" D , I n t e r i e u r " .
B E S L U I T 2 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L É É N V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n , i n g e v o r g e
v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 . N a a m .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D . I n t e r i e u r " .
B E S L U I T 3 . W I J Z I G I N G V A N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e
b r e n g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 / B .
B E S L U I T 4 . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L T W E E V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r v o r e n
g e n o m e n b e s l i s s i n g , a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 1 B .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s
i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
B E S L U I T 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e t r e f f e n d e d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L E Y N S P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , a a n g e w e z e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , b e t r e f f e n d e d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n b e i d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r L E Y N S P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 1 0 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D i v a n i L a t e m , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p n a a m v a n V a n H y f t e G C V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 7 , B - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( R P R G e n t 0 8 1 9 . 0 4 4 . 9 3 7 ) v o o r d e s o m v a n ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
A ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D i v a n i L a t e m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
G e t e k e n d
P e t e r L e y n s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T 6 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i o d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) : t e v e r h o g e n m e t v i i f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) . , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i i f t i c t d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N H Y F T E v a n d e i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r m e l d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e t e e n w a a r d e v a n v ü f e n z e v e n t i a d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
B E S L U I T 7 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i i f t i a d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " .
B E S L U I T 8 . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A N H Y F T E " v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H Y F T E D A V Y v o o r n o e m d , v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , e e n i n b r e n g t e d o e n v a n d e i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v e r m e l d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g m e t e e n w a a r d e v a n v i i f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
B E S L U I T 9 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t a l l e v i i f e n z e v e n t i q n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i i f t i q a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d t .
B E S L U I T 1 0 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d v l f h o n d e r d v i j f -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n t w i n ; g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 2 0 0 . 5 2 5 , 8 3 E U R ) e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R Z . D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ] t e v e r m i n d e r e n o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i i f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
B E S L U I T 1 1 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i i f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " . B E S L U I T 1 2 . W I J Z I G I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e d o e n a a n v a n g e n o p e e n d e c e m b e r e n t e b e ë i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
G e z i e n d e d a t u m v e r p l a a t s i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g s m a a t r e g e l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e f f z a l v e r l e n g d w o r d e n t o t d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B E S L U I T 1 3 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 8 . B o e k l a a r - i a a r r e k e n i n g - i a a r v e r s l a q .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n / o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B E S L U I T 1 4 . W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
B E S L U I T 1 5 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 0 V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 0 . J a a r v e r g a d e r i n g - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e t i j d e k a n o o k d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . "
B E S L U I T 1 6 . O N T S L A G B E S T U U R D E R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
E r z a l h e n a u t o m a t i s c h d é c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d b i j d e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e h e r e n V A N H Y F T E D a v y e n V A N H Y F T E P a t r i c k b e t u i g e n a l h i e r h u n i n s t e m m i n g m e t h e t v e r l e e n d e o n t s l a g . B E S L U I T 1 7 . H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r L E Y N S P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , o v e r d e s t a a t w a a r i n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
i e d e r e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L E Y N S P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W i p p e l g e m E i n d e k e n 5 4 / B , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 1 5 C o n c l u s i e
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 6 2 1 . 9 8 3 , 5 5 i s ¬ 2 2 . 3 0 1 , 9 7 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
H e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n , z a l n a d e w i j z i g i n g v a n v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 7 5 . 0 0 0 , h o g e r z i j n d a n h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B V B A ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n , z a l n a d e w i j z i g i n g v a n v e n n o o t s c h a p s v o r m e n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 7 5 . 0 0 0 , n o g s t e e d s m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n . N a d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 z a l d i t n i e t l a n g e r h e t g e v a l z i j n .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e E v e r g e m o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 .
G e t e k e n d
L e y n s P e t e r
B e d r i j f s r e v i s o r °
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T 1 8 . D E O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o r m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n e n d e s t a a t g o e d t e k e u r e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s m e d e h e t h a a r r e e d s t o e g e k e n d B . T . W . - e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t o v e r a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r V A N H Y F T E D a v y v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . B E S L U I T 1 9 : V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
N a a m : D . I N T E R I E U R
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 5 / 6
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e u b i l e r i n g a r t i k e l e n , h o u t w a r e n , r i e t w e r k , k u r k - w a r e n , k u r k w e r k , m e u b i l e r i n g s t o f f e n , b e h a n g s e l p a p i e r , v e r f , v e r n i s s e n e n k l e u r s t o f f e n , s i e r g l a s w e r k , s i e r k e r a m i e k , d i n a n d e r i e e n s i e r i j z e r w e r k , t a p i j t e n , v l o e r b e k l e d i n g e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n a l l e m o g e l i j k e i n t e r i e u r d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
- d e i n v o e r e n d e u i t v o e r , d e g r o o t h a n d e l e n d e k l e i n h a n d e l i n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , c o m p u t e r s e n t o e b e h o r e n e n a l l e g e g e v e n s d r a g e r s i n d e a u d i o v i s u e l e s e c t o r i n h e t a l g e m e e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m - e n e x p o r t v a n b i n n e n h u i s v e r s i e r i n g e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , p a r f u m e r i e , v e r v e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , l e d e r w a r e n , a l s m e d e g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- d e i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e t r a n s i t h a n d e l , a g e n t u u r o f c o m m i s s i e h a n d e l , a l s m e d e d e v e r d e l i n g v a n c o s m e t i s c h e e n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n ;
- h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g e n v a n a l l e h i e r v o o r b e s c h r e v e n k o o p w a r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j , m e t n a m e : o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s t e h o u d e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e n g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
- d e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m d a t z i j z o u v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a ! e r z o r g v o o r d r a g e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n s l e c h t s t e v e r v r e e m d e n w a n n e e r d e z e b o u w r i j p z i j n o f w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d a a r t o e d w i n g e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f a f s l u i t e n , i n h u u r n e m e n o f v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e b o u w d o f o n b e b o u w d , g e m e u b e l d o f o n b e m e u b e l d i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e d r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e s b i j s t a a n e n a d v i s e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n a c t i v i t e i t e n , z o w e l c o m m e r c i e e l ,
i n d u s t r i e e l a l s f i n a n c i e e l . D i t o m v a t t e v e n s t a k e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e e n f i s c a l e a a r d m e t v e r t r o u w e l i j k
k a r a k t e r w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s m a n d a t a r i s o f t r u s t e e o p t r e e d t o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t r o u w e n u i t t e v o e r e n .
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e h u l p m i d d e l e n , m e t h o d e s e n m a t e r i a l e n d i e d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s v e r l a n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , h e t z i j b i j h e n , h e t z i j b i j o n z e i n s t e l l i n g e n .
- h e t r e k r u t e r e n , t e s t e n e n s e l e c t e r e n v a n p e r s o n e e l .
- h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s t u d i e r e i z e n , h e t u i t g e v e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n .
- h e t o p t r e d e n a l s o r g a n i s a t o r b i j m a n i f e s t a t i e s v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e o f c u l t u r e l e a a r d .
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
- i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e , m a r k e t i n g e n o n d e r z o e k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i i f t i o d u i z e n d e u r o í 5 0 . 0 0 0 . 0 0 E U R . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r V A N H Y F T E D a v y v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n o p d r a c h t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s d e w e t t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w a r d e n g e r e s e r v e e r d . B E S L U I T 1 9 . L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G A A N Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r . V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r . S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o . 3 1 j u l i 2 0 1 1 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .