06/05/2014 : BENOEMINGEN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14/03/2014 gehouden op de zetel
Op voorstel van de Raad van Bestuur worden volgende bestuurders benoemd voor een période van 6 jaar, tôt na de jaarvergadering van 2020:
-BVBA DC HOLD, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Anny Podevijn -De Heer Eric De Clercq
-Mevrouw Katrien De Clercq
Aansluitend wordt BVBA DC HOLD aangesteld als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad
van bestuur.
BVBA DC HOLD
Gedelegeerd bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger
Anny Podevijn
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.03.2014, NGL 31.03.2014 14082-0441-011
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.03.2013, NGL 12.07.2013 13308-0185-011
05/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 2 j a n a u r i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e z e t e l
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A D C H O L D , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n y P o d e v i j n , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d a n k t h a a r v o o r h a a r j a r e n l a n g e t o e w i j d i n g .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t e r v e r v a n g i n g t o t b e s t u u r d e r é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n , d e h e e r J a c q u e s D e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , O u d e H e i r b a a n 7 5 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , D e h e e r J a c q u e s D e C l e r c q a a n v a a r d t z i j n a a n s t e l l i n g .
J a c q u e s D e C l e r c q
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i j j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M 1 1 ~ ~ i ~ ~ u u u a ~ ~
1 5 1 9 O 1 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 7 1 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . C . B E H E E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e H e i r b a a n 6 9 9 6 2 0 Z O T T E G E M
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 6 J A N . 2 0 1 5
B i j l a g e n b i d h ë i S é l g i s c h i - S t á à t s b i d _ O S / D 2 f 2 U i 5 = A n n e x e s d ü M o m f ë n r b ë r g ë
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.03.2012, NGL 03.04.2012 12081-0551-011
18/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L i a E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f l h l l i A Y I I I I I U I N I I I V 1
* 1 1 1 0 9 7 0 2 *
b e l a . B r S t a
~ n ~ ! @
~ í ~ ~ ~ ~ t ` ~ ~
~ ~ ~ q O S ° ° ~ ~ ~ Z 0 1 i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 7 1 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . C . B E H E E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E H E I R B A A N 6 9 - 9 6 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 0 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s D e C l e r c q a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B V B A D C H O L D d o o r m e v r o u w A n n y P o d e v i j n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1
B V B A D C H o l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n y P o d e v i j n
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.03.2011, NGL 24.03.2011 11065-0515-011
27/01/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 7 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 7 1 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . C . B E H E E R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E H E I R B A A N 6 9 - 9 6 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
l l l I I I U l i f I I I I I I I l l I I I l I I I I I l
* 1 1 0 1 4 7 6 0 *
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 9 D E C E M B E R 2 0 1 0 G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D e h e e r J a c q u e s D e C l e r c q w e n s t z i j n b e r o e p s a c t i v t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p s t o p t e z e t t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n b i e d t z i j n o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d e n d a n k t h e m v o o r z i j n j a r e n l a n g e t o e w i j d i n g ,
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u e s D e C l e r c q , v o o r n o e m d ,
d e B V B A D C H O L D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , O u d e H e i r b a a n 7 5 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 8 2 3 . 5 7 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
h e e r J a c q u e s D e C l e r c q , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , O u d e H e i r b a a n 7 5 , e n d i t m e t i n g a n g v a n
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l e v e n s o m B V B A D C H O L D i e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B V B A D C t " t o l d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s D e C l e r c q
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e r l e r e n d e n o t a r i s . E r e t u f v a n d e p e r s o t o l n { e n ' r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o t ' t a a r n e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.03.2010, NGL 31.03.2010 10084-0344-010
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.03.2009, NGL 19.03.2009 09081-0060-011
14/04/2008 : OU035891
26/03/2008 : OU035891
28/03/2006 : OU035891
15/03/2005 : OU035891
22/03/2004 : OU035891
27/02/2003 : OU035891
13/01/2003 : OU035891
25/03/2002 : OU035891
22/03/2001 : OU035891
22/04/2000 : OU035891
27/03/1996 : OU35891
10/07/1993 : OU35891
28/05/1991 : OU35891