03/12/2014
ÿþs j S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 1 4 8 . 2 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . C . M .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n - D o e l w i j z i g i n g - B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - N i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s t e D e n d e r l e e u w , o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , v á á r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D . C . M . " , g e v e s t i g d t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3 , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 1 4 8 2 0 2 , g e r e g i s t r e e r d a l s B T W p l i c h t i g e ,
B E S L I S T H E E F T m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , o m h e t n o m i n a a l k a r a k t e r v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
2 . o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t d o e l v a n a f h e d e n z a l z i j n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t n i e u w e a r t i k e l d r i e ( 3 ) d e r s t a t u t e n , d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e t o n p r o d u k t e n e n v a n a l l e a n d e r e b o u w m a t e r i a l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n a n d e r e l a n d e n , a l s i m p o r t o f a l s e x p o r t .
Z i j k a n e v e n e e n s d e a a n - e n v e r k o o p e n d e p l a a t s i n g d o e n v a n P o l y u r e t h a n e s c h u i m e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , d e s k u n d i g e n o n d e r z o e k e n e x p e r t i s e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d u s t r i e e l a l s n i e t - i n d u s t r i e e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e u i t b a t i n g e n b e h e e r v a n h o r e c a - z a k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l : d e a a n k o o p , r u i l i n g , v e r k o o p , i n h u u r n e m i n g , v e r h u r i n g e n o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s d e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n t o e g e l a t e n d o o r d e w e t ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e s t u d i e , d e o p r i c h t i n g e n d e i n r i c h t i n g l a t e n v e r w e z e n l i j k e n v a n p r o d u k t i e e e n h e d e n m e t h e t d o e l d e z e l a a t s t e o v e r t e d r a g e n " s l e u t e l o p d e d e u r " a a n d e o p d r a c h t g e v e r .
Z i j m a g a l l e b o u w w e r k e n o p r i c h t e n , l a t e n o p r i c h t e n v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s b o u w h e e r , o f a l s a l g e m e e n o n d e r n e m e r e n a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r a n d e r i n g e n e n m e e r w a a r d e n a a n b r e n g e n , e v e n a l s d e s t u d i e v a n d e c o r a t i e e n b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n , d i t z e l f u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t ,
V o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t o r g a n i s a t o r i s c h e a d v i e z e n , a l s m e d e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l g e m e n e w i j z e i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d a d i n g e n o f v e r h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e a a r d , r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l o p d e b e n a a r s t i g i n g , o n t w i k k e l i n g o f r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e a c h t h u n d o e l ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r w e r v e n , h e t t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n o f o p t e r i c h t e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l u i t l e g g e n d e n n i e t b e p e r k e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
M I E R 1 1
D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
2 4 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G O R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
3 , o m a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n a a n t e s t e l l e n : d e h e e r D E C L E R C K , P i e r r e S o p h i e , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3 . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n e d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t m e v r o u w V E R H U L S T , I n g r i d S y l v i a , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3 , v a n a f d e z e . d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
4 , o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
1 ° R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " D . C . M . " .
D e b e n a m i n g m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , a f g e k o r t B V B A .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v a n h e t w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e
r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) a l s o c k
v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
2 ° Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3 . D e z e t e l m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n
b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n i n B e l g i ë .
3 ° D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e t o n p r o d u k t e n e n v a n a l l e a n d e r e
b o u w m a t e r i a l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n a n d e r e l a n d e n , a l s i m p o r t o f a l s e x p o r t .
Z i j k a n e v e n e e n s d e a a n - e n v e r k o o p e n d e p l a a t s i n g d o e n v a n P o l y u r e t h a n e s c h u i m e n d i t z o w e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , d e s k u n d i g e n o n d e r z o e k e n e x p e r t i s e
v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n d u s t r i e e l a l s n i e t - i n d u s t r i e e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e u i t b a t i n g e n b e h e e r v a n h o r e c a - z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l : d e a a n k o o p , r u i l i n g , v e r k o o p , i n h u u r n e m i n g , v e r h u r i n g e n
o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s d e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n t o e g e l a t e n d o o r d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e s t u d i e , d e o p r i c h t i n g e n d e i n r i c h t i n g l a t e n v e r w e z e n l i j k e n v a n p r o d u k t i e e e n h e d e n
m e t h e t d o e l d e z e l a a t s t e o v e r t e d r a g e n " s l e u t e l o p d e d e u r " a a n d e o p d r a c h t g e v e r .
Z i j m a g a l l e b o u w w e r k e n o p r i c h t e n , l a t e n o p r i c h t e n v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
b o u w h e e r , o f a i s a l g e m e e n o n d e r n e m e r e n a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r a n d e r i n g e n e n m e e r w a a r d e n
a a n b r e n g e n , e v e n a l s d e s t u d i e v a n d e c o r a t i e e n b i n n e n s h u i s i n r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r
z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n , d i t z e l f u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t .
V o o r e i g e n r e k e n i n g a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t -
s t r e e k s i n v e r b a n d m e t o r g a n i s a t o r i s c h e a d v i e z e n , a l s m e d e f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l g e m e n e w i j z e i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d a d i n g e n o f
v e r h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e a a r d ,
r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l o p d e b e n a a r s t i g i n g , o n t w i k k e l i n g o f
r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n m a c h i n e s ,
i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n .
Z i j m a g t e v e n s r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n h e t b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e a c h t h u n d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s h a a r b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ,
h e t v e r w e r v e n , h e t t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e
s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n
B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n o f o p t e r i c h t e n .
V o o r m e l d e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l u i t l e g g e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
4 ° D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n .
5 ° K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 ° J A A R V E R G A D E R I N G .
y " 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) v a n e l k j a a r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
. . 4 I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I 7 ° B E S T U U R E N C O N T R O L E .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , g e n o m e n o n d e r d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d a a r b u i t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e v e n e e n s h u n a a n t a l v a s t s t e l t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t m a n d a a t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e ' t e r m i j n : d e h e e r D E C L E R C K , P i e r r e S o p h i e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3 , a a n w e z i g e n d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d t . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w o r d t m e v r o u w V E R H U L S T , I n g r i d S y l v i a , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 4 7 3 D e n d e r l e e u w , L a n g e s t r a a t 8 3 , v a n a f d e z e d a g b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
I n t e r n b e s t u u r
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e , a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k t e w o r d e n g e g e v e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l é é n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n c o n t r o l e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , n o t u l e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r w e l k e b i j s t a n d v r a a g t v a n e e n d e r d e p e r s o o n z a l p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r d e z e b i j k o m e n d e k o s t e n ,
8 ° B O E K J A A R E N J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i ( 0 1 1 0 1 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , Z i j v o r m t e e n g e h e e l .
I n h e t j a a r v e r s l a g , d a t e n k e l o p g e m a a k t z a l d i e n e n t e w o r d e n i n d i e n d a a r t o e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a a n l e i d i n g b e s t a a t , g e e f t d e z a a k v o e r d e r r e k e n s c h a p o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t a l l e g e g e v e n s , b e d o e l d i n h e t a r t i k e l c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 ° R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G - V E R E F F E N I N G S S A L D O
V a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n f t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t z i j é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l e l k j a a r b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ° O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ,
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a t d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n ,
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r n o o d z a a k a a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
H u b e r t V a n d e S t e e n e , N o t a r i s
2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
i n b e g r e p e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- " à
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t i s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e