12/08/2013
ÿþ M o d W o r d i i , i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 0 1 1 1 I I 1 1 l l I I I
' 1 3 1 2 6 3 9 6 *
N E E R G E L E G D
0 1 A U
S . 2 i j i 3
i 2 ~ C H T k i f ~ ~ n ~ N K : O O P t f N ` ) E L T E C l ï r t i T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 7 7 . 6 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . D . C .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : V e r g e e t - m i j - n i e t j e s h o e k 2 - 9 9 0 0 E e k l o
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n . D e m o l d e r t e E e k l o o p 2 2 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e E e k l o 6 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 6 6 3 b l a d 0 8 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( g e t ) T . G A I L L I E Z d e E . a . i n s p e c t e u r a i v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n D e v e n n o t e n v a n " D . D . C . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D . D . C . S o f t w a r e " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G o e t h a l s , t e E e k l o o p 1 2 j a n u a r i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 0 1 2 8 - 4 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J o z e f D a u w e , t e E e k l o ' o p 2 7 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 3 0 1 3 .
N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d w e r d e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - V O O R L E Z I N G F U S I E V O O R S T E L .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n a l s d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) D e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , " D . D . C , " , h e e f t s a m e n m e t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " , o p d a t u m v a n 2 7 m e i 2 0 1 3 , e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t .
D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d :
- v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e G e n t o p 2 9 m e i 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 6 - 0 7 1 0 0 8 6 1 3 2 .
- v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e G e n t o p 2 9 m e i 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 6 - 0 7 1 0 0 8 6 1 3 1 .
b ) D e v o o r z i t t e r g a f e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r i n v o o r g e s t e l d w e r d d a t d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " d o o r f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D . D . C , " n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r w e r v e n d o o r d e ' v e n n o o t s c h a p " D . D . C , " v a n a l l e a a n d e l e n v a n " S y n o b s y s B e l g i u m " .
H e t b e t r e f t h i e r e e n " g e r u i s l o z e f u s i e " w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n " S y n o b s y s B e l g i u m " z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r " D . D . C . " , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t s e d e r t d e z e d a t u m w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
c ) D e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n z i c h e r v a n v e r g e w i s t , d a t s i n d s d e d a t u m v a n ' o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e v e r m o g e n s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n ; b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n ,
d ) D e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d e d a t d e o v e r t e n e m e n
v e n n o o t s c h a p :
- g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f h e e f t g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n ;
- g e e n o b l i g a t i e s h e e f t u i t g e g e v e n
B y l a g e n l i i j l i é B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v n i a
- d e v o l g e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e h i e r n a v e r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t , h i e r n a v e r d e r o m s c h r e v e n .
T W E E D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G F U S I E V O O R S T E L .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p k e u r d e h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " , t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " o v e r t e n e m e n .
B i j g e v o l g z a l g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r g a a n O N D E R A L G E M E N E T I T E L o p d e v e n n o o t s c h a p " D . D . C . " . D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , e n d e b e s t a n d d e l e n v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v o l g e n s d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s a a n h u n b o e k w a a r d e b e h o u d e n e n z u l l e n b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D . D . C . " , n a f u s i e a l s d u s d a n i g w o r d e n v e r w e r k t .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p r e e d s v ó á r d e f u s i e i n e i g e n d o m t o e b e h o o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h a d e r g e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g p l a a t s e n w e r d e n a l l e a a n d e l e n v a n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D . D . C . " v e r z o c h t e n m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n v e r z o c h t h e n t e n o t u l e r e n d a t h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n o m v a t , d i e h i e r n a w o r d e n o m s c h r e v e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f m a g w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d :
1 ) A l g e m e n e o m s c h r i i v i n q v a n d e o v e r g e g a n e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n .
V o l g e n s d e b a l a n s o p g e m a a k t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n , o m v a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " , d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n : B A L A N S .
2 ) O m s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o n d e r w o r p e n a a n h y p o t h e c a i r e p u b l i c i t e i t .
B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n .
H e t t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n d u u r v a n t w i n t i g ( 2 0 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f 1 8 j u n i 2 0 0 2 , o p h e t h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d :
E e n w o o n h u i s m e t a a n h o r i g h e d e n o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 1 0 8 ;
D E R D E B E S L U I T O N T S L A G K W I J T I N G - M A C H T I G I N G E N .
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e f u s i e b e s l u i t z a l d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S y n o b s y s B e l g i u m " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e h o u d e n h e b b e n t e b e s t a a n e n e i n d i g e n v a n r e c h t s w e g e d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n :
- d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D . D . C . " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w N i n a D e L i l l e v o o r n o e m d .
- d e H e e r D o m i n i q u e D e C o c k , v o o r n o e m d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j w e l g e l a s t b l i j v e n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e b e i d e v e r g a d e r i n g e n v e r l e e n d e n t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v a n h u n b e s t u u r .
D e b e i d e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e s t u u r d e r s o m d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n ;
- a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r m e e r o n d e r h a v i g e a k t e o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n t e z o r g e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e v e n D e m o l d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d v o o r d e r e c h t b a n k .
- E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 j u l i 2 0 1 3 .
- H i s t o r i e k .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
07/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 9 M U 2 0 1 3
R E C H T e V A N
K O O P H A N E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 2 7 7 . 6 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 t e 9 9 0 0 E e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
N e e r l e g g i n g v a n f u s i e v o o r s t e l m e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e N . V , S Y N O B S Y S B E L G I U M , B o e l a r e 1 0 8 , 9 9 0 0 E e k l o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 0 2 . 2 3 8 ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) d o o r B . V . B . A . D . D . C . , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 , 9 9 0 0 E e k l o , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 2 7 7 . 6 2 3 ( o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 2 7 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n z i j n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 6 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p D . D . C , B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 7 7 . 6 2 3 .
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S Y N O B S Y S B e l g i u m N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 0 2 . 2 3 8 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s o r g a n e n v e r b i n d e n z i c h w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e o n d e r d e h i e r n a g e d e f i n i e e r d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t z a l w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 1 ° W . V e n n . )
1 . 1 . 1 . l d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
D . D . C . B . V . B A . w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D . D . C . S o f t w a r e " o p 1 2 j a n u a r i 1 9 9 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k G o e t h a l s , k a n t o o r h o u d e n d t e E e k l o . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 9 9 0 1 2 8 - 4 7 6 ; h i e r n a g e n o e m d d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 2 7 m a a r t 2 0 0 7 b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J o z e f D a u w e , k a n t o o r h o u d e n d t e E e k l o , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 4 - 1 0 1 0 0 5 3 0 1 3
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R H e t i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g e n v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e i n k o o p , p r o d u c t i e , v e r k o o p ,
o n d e r h o u d e n o n d e r s t e u n i n g v a n s o f t w a r e . D e i n k o o p v a n h a r d w a r e . A d v i e s v e r l e n i n g o p I T - g e b i e d .
H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n b o v e n v e r m e l d e h a n d e l ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t
v e r s c h i l l e n d e v o r m a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t
v l a k v a n p l a n n i n g e n s t r a t e g i e o p k o r t e e n l a n g e t e r m i j n , p r o d u c t i e , o p s l a g e n l o g i s t i e k , t r a n s p o r t , a a n k o o p ,
v e r k o o p , m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p e r s o n e e l s b e l e i d . H e t l e i d e n v a n z o w e l p r o d u c t i e - a l s
d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n i n a l d e z e d e e l g e b i e d e n s a m e n e n / o f a f z o n d e r l i j k e n d i t z o w e l
o p e r a t i o n e e l a l s s t r a t e g i s c h . D i t b e v a t d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n e n
d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n f i n a n c i e e l a d v i e s v o o r d e b o u w v a n
m a c h i n e s , b e d r i j f s g e b o u w e n , u i t r u s t i n g , h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n , m a r k e t i n g e n
v e r k o o p p l a n n e n , a a n k o o p p o l i t i e k e n p e r s o n e e l s o r g a n i s a t i e . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , o r g a n i s a t i e e n
u i t v o e r i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n v a n m a n a g e m e n t , h e t
u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n . H e t b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r
e n i g e b e p e r k i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r s m a n d a t e n o p n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p
h e e f t t e v e n s t o t d o e l ; h e t d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o f e e n m a n s z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o p b o u w e n e n b e h e r e n o p d e m e e s t
u i t g e b r e i d e m a n i e r , d o o r a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
e n h e t v e s t i g e n e n v e r l e n e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e z e g o e d e r e n .
A l l e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n , z o n d e r e n i g e r l e i b e p e r k i n g , t e i n t e r p r e t e r e n .
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o v e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f a n d e r s , i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n
h e t B u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e z o u z i j n .
Z i j m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f
i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v a n a a r d z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r 2 s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
- D e L i l l e N i n a , z a a k v o e r d e r
- D e C o c k D o m i n i q u e , z a a k v o e r d e r
R e c h t s p e r s o n n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 5 . 2 7 7 . 6 2 3 .
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
- D e L i l l e N i n a , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 , 9 9 0 0 E e k l o ; 4 0 0 a a n d e l e n
- D e C o c k D o m i n i q u e , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 , 9 9 0 0 E e k l o : 3 5 0 a a n d e l e n
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
S Y N O B S Y S B E L G I U M N . V . w e r d o p g e r i c h t o p 3 0 j a n u a r i 1 9 9 9 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s
F r a n k G o e t h a l s , k a n t o o r h o u d e n d t e E e k l o . D e o p r i c h t i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 1 9 9 9 - 0 2 - 1 6 / 2 5 7 ; h i e r n a g e n o e m d d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n o p 7 s e p t e m b e r 2 0 0 5 v o o r
n o t a r i s F r a n k D e s m e t , k a n t o o r h o u d e n d t e E e k l o e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 5 - 0 9 - 2 8 / 0 1 3 6 0 4 1 ,
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , B o e l a r e 1 0 8 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r v e r m e l d i n g e n v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d t o t o p h e d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ; H e t o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , e x p l o i t e r e n v a n ,
a d v i s e r e n o v e r e n d e h a n d e l i n h a r d w a r e e n s o f t w a r e , s y s t e m e n e n p r o g r a m m a ' s , c o m p l e t e
o n t w e r p s t a t i o n s , c o m m u n i c a t i e - a p p a r a t u u r , i n f o r m a t i e - v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r e n c o m p o n e n t e n d a a r v a n e n
a l l e o v e r i g e m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n , a l s m e d e h e t t e r z a k e e x p l o i t e r e n v a n
a g e n t u r e n e n v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g e n
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e
b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n
d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n , o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s :
- D . D . C , B . V . B . A , v o o r n o e m d a l s d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N i n a D e L i l l e
- D e C o c k D o m i n i q u e , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 , 9 9 0 0 E e k l o , b e s t u u r d e r
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 5 . 4 0 2 . 2 3 8 .
A a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n s d e o n s v e r s t r e k t e g e g e v e n s , z i j n :
B . V . B . A . , V e r g e e t - M i j - N i e t j e s h o e k 2 , 9 9 0 0 E e k l o : 1 0 0 ;
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 1 9 2 ° W , V e n n )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l w o r d e n g e a c h t t e
z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n c i e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 1 9 3 ° W . V e n n )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n
a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n
b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 1 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
1 . 5 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d g o e d
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n h e t t i j d e l i j k v r u c h t g e b r u i k o p h e t v o l g e n d e o n r o e r e n d g o e d
g e l e g e n t e E e k l o , B o e l a r e 1 0 8 , t e n k a d a s t e r g e k e n d E E K L O a f d e l i n g 2 , n u m m e r 4 3 3 5 2 / 1 1 5 4 9 d a t e e n
e i n d e n e e m t o p 1 7 j u n i 2 0 2 2 . I n g e v o l g e d e f u s i e z a l d i t v r u c h t g e b r u i k o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n b i j h u n w e t e n g e e n i n r i c h t i n g g e v e s t i g d i s o f
w a s o f g e e n a c t i v i t e i t u i t g e v o e r d w o r d t o f w e r d d i e o p g e n o m e n i s i n d e l i j s t v a n i n r i c h t i n g e n e n a c t i v i t e i t e n
d i e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g k u n n e n v e r o o r z a k e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , § 1 , v a n h e t
b o d e m s a n e r i n g d e c r e e t .
E e n b o d e m a t t e s t a f g e l e v e r d d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 3 w o r d t i n k o p i j g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ,
w a a r v a n d e i n h o u d l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 2 . I n h o u d v a n h e t b o d e m a t t e s t
D e O V A M b e s c h i k t v o o r d e z e g r o n d n i e t o v e r r e l e v a n t e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t .
D i t b o d e m a t t e s t v e r v a n g t a l l e v o r i g e b o d e m a t t e s t e n , "
1 . 6 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t n i e t t e w o r d e n a a n g e p a s t u i t h o o f d e v a n d e b e s l i s s i n g t o t
f u s e r e n . W e l z u l l e n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n o d i g w o r d e n a a n g e p a s t o m z e
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
2 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
2 . 1 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
D e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n a l s v o l g t :
- l n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n
v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- I n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n
v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . 2 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m
d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n
d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n
m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H - 1 6 e t / . { y i 1 e - &