10/02/2012
ÿþM o d W o r d i i . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 9 7 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . K . M .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K o o p v a a r d i j l a a n 3 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C h r i s t o p h e D e l r i v e , n o t a r i s t e G e n t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 d e 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 2 3 0 , b l a d 9 5 , v a k 1 0 , z e s r o l l e n , t w e e v e r z e n d i n g e n . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r S J - t a e g e m a n ( g e t e k e n d ) " b l i j k t :
1 S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . K . M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o o p v a a r d i j l a a n 3 1 h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 5 . 9 9 7 . 8 8 2 , R P R G e n t ;
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . ( h e r ) f o r m u l e r i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n I n z a k e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n ; a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g , o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m e n a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n n i e u w e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
2 . M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B E R A A D S L A G I N G B E S L U I T E N ,
A l l e s j u i s t b e v o n d e n z i j n d e g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g d e r a g e n d a e n n e e m t
a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n I n z a k e : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n s p e c i ë n ; a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ; b i j e e n k o m s t , s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g e n
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g e n o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m t e
( h e r ) f o r m u l e r e n .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e
g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- N a a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r h e t o p m a k e n v a n n i e u w e s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t
v o l g t :
S T A T U T E N
T I T E L 1 . : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p e n d r a a g t
d e n a a m " D . K . M . " .
A R T I K E L 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
b e l a :
B E
S t a
N E E R G E L E G D
' ~ i ' a
L ~ ; + ~
R h . C 1 t
K O O P H . ~ ~ i ) ~ i ~ i f ~ i ~ G U N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 G e n t , K o o p v a a r d i j l a a n 3 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
D e z e t e l m a g , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a f g e k o n d i g d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n V l a a n d e r e n o f i n t w e e t a l i g B r u s s e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n s o p r e k e n i n g , i n e f f e c t e n o f w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , b o u w e n o f l a t e n b o u w e n , h e r s t e l l e n o f o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g ;
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n s b u r e a u i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r , f i n a n c i ë l e o f h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , o f b i j o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s o f p r o j e c t e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , h e t u i t b a t e n v a n m a s s a g e s a l o n , h e t v e r l e n e n v a n o n t s p a n n i n g s t e c h n i e k e n ;
- z i j m a g z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t e n o p s t a l , v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n , h e t t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r i n d e z e w a a r i n z i j e n i g e d e e l n e m i n g o f p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
- z i j m a g v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g o f p a r t i c i p a t i e b e z i t o f a a n h a a r v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s , e v e n a l s a a n d e r d e n d i t l a a t s t e b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n v o o r a n d e r e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n ;
- z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a i l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n ;
- z i j m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g w e g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
A R T I K E L 4
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L l i : K A P I T A A L A A N D E L E N
A R T I K E L 5 ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 N ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 7 .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
T I T E L I I I B E S T U U R T O E Z I C H T .
A R T I K E L 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t e e n m i n i m u m a a n t a l l e d e n ,
z o a l s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g .
H u n m a c h t i g i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d , d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f e e n
b i j z o n d e r d a a r t o e g e v o l m a c h t i g d e l a s t h e b b e r . D e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d i e n t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a a n t e d u i d e n .
A R T I K E L 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n , i n d i e n d e m e e r d e r h e i d z i j n e r l e d e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n d e r a a d n i e t v o l d o e n d e i n g e t a l i s , m a g h i j , t i j d e n s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e e e r s t e , b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r k w a m e n o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , w e l k o o k h e t a a n t a l t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n z i j .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f o f p e r t e l e g r a m . Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n d e z e r m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r a i s t e g e n w o o r d i g a a n z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n
h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
A R T I K E L 1 4 .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t
s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n t h i j d e
f o r m a l i t e i t e n e n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e w e t n a t e l e v e n .
A R T I K E L 1 5 .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e
m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s t e r v o o r l e g g i n g i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r
o f t w e e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
A R T I K E L 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n ,
a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n h e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g é é n o f m e e r d i r e c t e u r s e n v o l m a c h t d r a g e r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
v a s t s t e l l e n .
A R T I K E L 1 8 .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j d o o r
é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d i e t e g e n o v e r d e r d e n h e t
b e w i j s v a n h u n m a c h t e n n i e t m o e t e n l e v e r e n .
A R T I K E L 1 9 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d , v o o r z o v e r n i e t
a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L 2 4 .
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p v i j f t i e n m a a r t i e d e r j a a r o m 1 4 u u r i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . i n d i e n
g e z e g d e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e d a g d i e e e n
w e r k d a g i s .
A R T I K E L 2 5 .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T I T E L V . - J A A R R E K E N I N G .
A R T I K E L 2 8 .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d o o r o p v o l g e n d e j a a r .
O p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t
m e t d e o p g a v e v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s d e s c h u l d e n e n i n s c h u l d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r b i j i n a a n h a n g s e l e e n s a m e n v a t t i n g i s g e v o e g d v a n a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a l s d e
s c h u l d e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
O p h e t z e l f d e t i j d s t i p w o r d e n d e v e n n o o t s c h a p s g e s c h r i f t e n e n h e t d i e n s t j a a r a f g e s l o t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r
s t e l t d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p w a a r i n d e n o d i i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n w o r d e n
g e d a a n .
A R T I K E L 2 9 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n v e r w e r k i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e j a a r v e r g a d e r i n g z i c h b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r h e t
d e c h a r g e v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
A R T I K E L 3 0 .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a i l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , " a f s c h r i j v i n g e n e n
p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t ,
m a a r z i j m o e t w e d e r o m g e s c h i e d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n , o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k
e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s w e r d g e b r u i k g e m a a k t .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r
g o e d d u n k e n k a n b e s l i s s e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A R T I K E L 3 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t h e t u i t k e r e n v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n d e h u i d i g e w e t t e n , D e z e b e s l i s s i n g m o e t v o o r b e k r a c h t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e z i c h h i e r o v e r d i e n t u i t t e s p r e k e n b i j e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g .
T I T E L V I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L 3 2 .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f h i e r t o e v a n r e o h t s w e g e , d o o r u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r o f b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s b e s l o t e n , a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n .
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e k r a c h t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
w
o Y t Y
7 V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b 1 î é B è l g i s c h S t a a t s b I a d - T O x 6 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c f i t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g