27/10/2014
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 0 1 ! I
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 O K T , 2 0 1 i f
A F D E L I N U M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 1 2 3 . 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D . M . I N V E S T
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : B o o r n b o s s t r a a t 1 / 0 2 0 2 , 9 2 7 0 L a a r n e - K a l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s K a l k e n , g e m e e n t e L a a m e , o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D M ! , N v E s r , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 7 0 L a a m e - K a l k e n , B o o m b o s s t r a a t 1 / 0 2 0 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t , k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j t w i n t i g e u r o ( 2 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
W i j z i g i n g v a n h e t A r t i k e l 6 . v a n d e s t a t u t e n :
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t A r t i k e l 6 . v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 1 3 . 5 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 1 3 . 5 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- m e v r o u w V a n d e r K e l e n D a n i ë l l a , H a e g h e n s g o e d 5 7 , 9 2 7 0 L a a m e , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w R o e l s I n g e , H e i d e k a p e l s t r a a t 1 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
- d e h e e r V a n D a m m e W i l l y , U i t b e r g s e s t r a a t 4 5 , 9 2 7 0 K a l k e n .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- m e v r o u w V a n d e r K e l e n D a n i ë l l a , v o o r n o e m d ,
- m e v r o u w R o e l s I n g e , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D e R u y c k G i l b e r t L e o n , L e o p o l d l a a n 7 9 , 9 9 0 0 E e k l o , . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a r e n e n z u l l e n d u s e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g ( 2 . 0 2 0 ) .
E l k v a n d e z e m a n d a t e n i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n d e r d e b e s t u u r d e r s w e r d m e v r o u w V a n d e r K e l e n D a n i ë l l a , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e n D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , w i j z i g e n a r t i k e l 8 . v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e ' t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t A r t i k e l 8 . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F i l i p V o s s e n , L a n g e l e d e 2 8 / A , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
V o o r - b t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
G e l i j K t i l d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
_
O p d e l a a t s t e b l z v a n j = e _ _ _ < B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g