03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . a k t e
G R I F F I E R E C H T R A ' i K I V A N K O O r r î t i N t
2 3 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
~ ~
r
I I l I I u i i m u ~ u i i i m w ~ u w ~ u M i
* 1 4 0 0 4 5 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 7 2 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) z D . P . N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) - P a t e r R a s s c h a e r t l a a n 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g b v b a - v e r h o g i n g k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A a l s t 1 d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . P . N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , P a t e r R a s s c h a e r t l a a n 1 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ; V E R S L A G E N A A N G A A N D E D E O M V O R M I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n v a n h e t v e r s l a g v a n C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v - c v b a , n a v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v o r e n b e r o e p e n v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , w e r d o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D . P . N . N V , m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , P a t e r R a s s c h a e r t l a a n 1 7 , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n N V n a a r B V B A .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f s l u i t a f m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 1 4 0 . 1 1 8 , 2 5 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 3 6 . 5 9 9 , 9 0 .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 3 6 . 5 9 9 , 9 0 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . "
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , v a n h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( r e k e n i n g h o u d e n d m e t n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , n o c h v a n h e t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s , n o c h v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n d e a r t t i k e l e n 7 7 4 e . v . W . V e n n . e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
d e h e e r D E N E E F W i l l y , v o o r n o e m d , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
m e v r o u w D E N E E F V e r a , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ,
- m e v r o u w V A N D E R B I E S T G o d e l i e v e , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ,
a a n g e z i e n h u n f u n c t i e d o o r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e w o r d t b e ë i n d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n v o o r h u n b e s t u u r , s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r t o t a a n d e o m z e t t i n g .
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R . -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D i t a a n g e z i e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n h i e r v a n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T . -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D i t a a n g e z i e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n h i e r v a n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r v o l l e d i g e k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v - c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r &