22/07/2014
ÿþ4 M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i
n i
V o o r , b e h o u d a a n h e B e i g i s c s t a a t s b a
i i i u u i ~ ~ u u u i u i u N
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
A F D n I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 0 7 4 . 8 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . P . S .
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k t 5 3 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D . P . S . b i j e e n g e k o m e n i s e n , n a b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n . h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) V a s t s t e l l i n g b e t a a l b a a r s t e l l i n g d i v i d e n d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( e 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( e 1 2 8 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n 1 / d e o v e r g e d r a g e n w i n s t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o , t w e e ë n z e s t i g c e n t ( E 9 2 . 5 6 5 , 6 2 ) e n a a n 2 / d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 3 . 4 3 4 , 3 8 ) . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e v e n n o t e n , e n d i t a l s v o l g t :
- - a a n m e v r o u w S i m o n n e P I E S S E N S , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w S o f i e W A E M , v o o r n o e m d , w e r d e e n b r u t o b e d r a g t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o t e n h e b b e n i n d i t k a d e r v e r k l a a r d h e t n e t t o - d i v i d e n d z o d r a z e h e t e f f e c t i e f h e b b e n o n t v a n g e n , o n m i d d e l l i j k t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t v e r k r e g e n b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n . D e v e n n o t e n h e b b e n v e r v o l g e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r z o c h t h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e k u n n e n r e a l i s e r e n n a d a t d e n o d i g e b a n k a t t e s t e n w e r d e n a f g e l e v e r d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e , b r e n g e n o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
F i e h 6 u d e m
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t : 1 / M e v r o u w S i m o n n e P I E S S E N S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n
d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( e 4 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 4 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
2 / M e v r o u w S o f i e W A E M , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 3 . 2 0 0 , 0 0 ) ,
h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( e 4 3 . 2 0 0 , 0 0 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g I r a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k m e t n u m m e r B E 0 6 0 6 8 2 3 6 2 7 2 1 2 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v ' e r t e g e n w o o r d i 9 d _ _ d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
! z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l ! h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " . V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 1 S T A T U T E N
( I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n ' ; v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l ê ê n e n t w i n t i g v a n d e ; ! s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r w i j z i g i n g v a n d e p a r a g r a a f i n z a k e h e t v r a a g r e c h t v a n d e v e n n o t e n , e n d i t a l s v o l g t :
" V r a a g r e c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e : v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t : b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e : m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e : v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k , w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f j f e . t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e : z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
! Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n l i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
l D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e ! d a g v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
! V I J F D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 2 5 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g :
i " O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
! 1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n _ , a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p _ a s s i v a
d e t e !
i n ! é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n g I d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n ! I v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e d e l
v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e ! b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
L u i k B - v e r v o l g
v a n a r t i k e l 1 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
M e v r o u w S a r a h V e r k i m p e .
M e v r o u w L i e s b e t h D e B r u y n e .
M e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e r .
S L O T : V a n a l h e t w e l k o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
I S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
"
e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ^ b e h o u d f n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 x 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e