D.V.R.

Dénomination : D.V.R.

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 440.109.289

Publication

09/07/2014

��Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Dendermondsesteenweg 90 - 9070 Destelbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte Buitengewone algemene vergadering - Wijziging doel - Omvorming naar burgerlijke vennootschap - verplaatsing maatschappelijke zetel Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:

HE1-JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN,

Op vijfentwintig juni.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "D,V.R." Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9070-Destelbergen, Dendermondsesteenweg 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met als ondememingsnummer 0440.109.289 en met als BTW-nummer BE0440.109.289; opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Moulin' te Destelbergen op zestien februari negentienhonderd negentig bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder nummer 900310-215 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christiaan DE SMET te Wetteren op dertig' juni tweeduizend en zes, bekendgemaakt ais gemeld op zeventien juli tweeduizend en zes onder nummer 06116232.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer VAN DE WALLE Wim, nagenoemd.

Deze duidt aan als secretaris, mevrouw DEBERSAQUES Els, eveneens nagenoemd, die eveneens als stemopnemer zal aantreden,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de navermelde aanwezige vennoten, die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1.De heer VAN DE WALLE, Wim Prosper Odiel, geboren te Wetteren op veertien april negentienhonderd' vierenzestig, wonende te 9270-Laarne (Kalken), Nerenweg 43.

Houder van driehonderd vijfenzeventig aandelen; 375

2.mevrouw DEBERSAQUES, Els, geboren te Gent op drie april negentienhonderd vierenzestig, wonende te

9270-Laarne (Kalken), Nerenweg 43.

Houder van driehonderd vijfenzeventig aandelen; 375

Totaal 750 aandelen die de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van twintigduizend euro (�

20.000,00) vertegenwoordigen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING EN HAAR AGENDA

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde: "

1) Bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) met het oog op de wijziging van het doel van de vennootschap waaraan toegevoegd een staat van actief en passief niet ouder dan 3 maand voor vandaag - wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap

2) Omvorming handelsvennootschap naar burgerlijke vennootschap tengevolge van gemelde doelswijziging

3) Kennisname dividenduitkering ; kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend,

4) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging door Inbreng in speci�n, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend van twee honderd negentig duizend euro (� 290.000), ten belope van twee honderd eenenzestig duizend euro (� 261.000,00) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (� 20.000,00) naar twee honderd eenentachtig duizend euro (� 281.000,00),

Op de laatste blz. van LiiB vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Md Word 11.1

NEERGELEGD

30 RN 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHAfflerTE GENT

bah( aar Bel! Staal

*14132554*

Ondernemingsnr : 0440109289

Benaming

(voluit) : D.V.R.

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge zonder aanmaak van nieuwe aandelen voor zover daarop wordt ingeschreven door de bestaande aandeelhouders voornoemd in dezelfde verhouding als de bestaande aandelenverdeling.

5) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

6) Verplaatsing maatschappelijke zetel.

7) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en de genomen beslissingen en diverse statutenwijzigingen door aanneming van nieuwe statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten hebben vastgesteld dat zij stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De niet aanwezige zaakvoerder, mevrouw Van De Walle Val�rie, wonende te Kalken, Nerenweg 43, heeft bij schrijven de dato 21 juni laatst verzaakt aan de normaal ten aanzien van haar te doene oproepingsformaliteiten met betrekking tot onderhavige buitengewone algemene vergadering.

De hier wel aanwezige andere zaakvoerder, te weten de heer Van De Walle Wim en beide voornoemde aandeelhouders verklaren door hun mede-ondertekening dezer te verzaken aan de normaal ten aanzien van hen te doene oproepingsformaliteiten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten onder andere doelswijziging, omvorming naar burgerlijke vennootschap en kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

STEMRECHT VEREISTE MEERDERHEID

De voorzitter wijst de vergadering erop:

Dat de voorstellen sub 1,2, 4 en 7, op de agenda, ingevolge de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, moet worden aangenomen met een bijzondere meerderheid van stemmen, zijnde voorstel sub 1 van de agenda met een vier/vijftien meerderheid, en de voorstellen 2, 4 en 7 van de agenda met een drie/vierden meerderheid van de stemmen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen:

1) Wijziging Maatschappelijk Doel

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het in punt 1 van de agenda bedoelde verslag. De leden van de vergadering verklaren elkeen daarvan een afschrift voor vandaag te hebben ontvangen samen met de daaraan gehechte staat van minder dan 3 maand oud.

De vergadering beslist om vanaf heden het doel der vennootschap te wijzigen als volgt: schrapping van de huidige tekst van artikel drie van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1� het nazien en corrigeren van aile boekhoudstukken;

20 zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

40 het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 60 of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

20 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

30 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelee formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Weiboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de pfichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor aile derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan;

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bederevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boe khouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

De vennootschap heeft tot doel in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan de vennootschappen en rechtspersonen vermeld in voorgaande alinea, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, ontwikkeling, organisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan in diezelfde vennootschappen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met gelijkaardig doel. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap."

2) Omvorming naar burgerlijke vennootschap

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast dat tengevolge van gemelde doelswijziging de vennootschap vanaf heden niet langer een handelsvennootschap uitmaakt, doch burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering

houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen wordt ontslag verleend van het voorlezen van de notulen van de

bijzondere algemene vergadering de dato 13 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds

bruto-dividend van 290.000,00 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit

door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als voie

- aan de heer Van De Walle Wim, voornoemd, een bruto-dividend van 145.000,00 euro.

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 13 juni 2014;

- aan mevrouw Debersaques Els, voornoemd, een bruto-dividend van 145.000,00 euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 13 juni 2014.

4) Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in speci�n (artikel 537 W1B).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in speci�n, zoals aangeduid in het vierde agendapunt.

6) Inschrijving, volstorting evenals vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

Genoemde heer Van De Walle Wim, verklaart ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het kapitaal tot beloop van honderd dertigduizend vijfhonderd euro (� 130.500,00), hetzij de helft van het bedrag van de kapitaalverhoging;

Genoemde mevrouw Debersaques Els, verklaart ingevolge de besliste kapitaalverhoging in te schrijven op het Kapitaal tot beloop van honderd dertigduizend vijfhonderd euro (� 130.500,00), hetzij de wederhelft van het bedrag van de kapitaalverhoging.

Afbetaling en stortingsbewijs

De inschrijvingen in geld werden volledig volgestort zodat het bedrag van 261.000,00 euro ter beschikking is van de vennootschap op bijzondere rekeningen met nummers BE27 0882 5504 0273, geopend bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, met zetel te 1000-Brussel, Pachecolaan 44, en BE31 1430 9013 7666, geopend bij de naamloze vennootschap BNP Padbas Fortis, met zetel te Brussel, Warandeberg 3, handelend door haar kantoor Fintro Blancquaert Marc nv te Kalken, zoals blijkt uit de door voornoemde instellingen respectievelijk op 23 juni laatst afgeleverde attesten die aan mij notaris werden voorgelegd en in het dossier zullen bewaard blijven.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng verhoogt de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarvan voornoemde heer Van De %Ife Wim en mevrouw Debersaques Els elk voor de helft eigenaar zijn.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

Voomoemde aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speci�n daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van 20.000,00 euro naar twee honderd eenentachtig duizend euro (E281.000,00), vertegenwoordigd door vijfenzeventig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk ��n / zeven honderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal, waarvan 375 aandelen toebehorend aan de heer Van De Walle Wim en 375 aandelen toebehorend aan mevrouw Debersaques

6) Wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap

vanaf heden te verplaatsen naar Nerenweg 43 te 9270 Laame (Kalken),

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en diverse statutenwijziging en door aanneming van nieuwe statuten..

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herwerken als volgt, rekening houdend onder andere met de te doene aanpassingen aan voormelde beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen:

'HOOFDSTUK I - NAAM ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 20 van de wet van 22 april 1999 betreffende de bcekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij krijgt de naam: "D.V.R..% Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te warden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", afgekort "Burg. BVBA".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9270 Laarne (Kalken), Nerenweg 43..

Hij mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in Belgi� door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi� of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7', derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van

ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van

ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken

van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in elle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de

nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het

vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6� of waarin hij de

opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering

hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

20 het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

30 het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sodaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens aile opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� ais in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dam

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon,.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

De vennootschap heeft tot doel in eigen naam en voor eigen rekening; het verlenen van bijstand, advies en leiding aan de vennootschappen en rechtspersonen vermeld in voorgaande alinea, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, ontwikkeling, organisatie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis

De vennootschap kan in diezelfde vennootschappen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met gelijkaardig doel. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap word�n afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK II KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - AANDELEN - CERTIFICATEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd eenentachtig duizend euro (281.000,00 EUR), Het wordt vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig (750) aandenlen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegemwoordingen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van ��n enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke, voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.

In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kaphtaal niet vertegenwoordhgen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, wel haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De eigendom van ��n stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

ARTIKEL ZES - OPVRAGING VAN STORTING

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuursorgaan beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis

Het bestuursorgaan mag de vennoten toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten. De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

De vennoot die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL ZEVEN - REGISTER DER AANDELEN

Een register van aandelen wordt -.op de zetel gehouden.

ln het register van aandelen wordt aangetekend: (i) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; (il) de gedane stortingen en (iii) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van Inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL ACHT - HOEDANIGHEID

Enkel accountants en belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de ori�ntatie van het beleid van de vennootschap.

Geen persoon of belangengroepering bezit rechtstreeks of onrechtstreeks een deel van het kapitaal en/of van de stemrechten die van aard is om de uitoefening van het beroep of de onafhankelijkheid van de accountants en belastingconsulenten die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, in het gedrang te brengen, alsmede de naleving door hen van de regels die inherent zijn aan hun statuut en hun deontologie.

De vennoten en/of houders van stemrechten die geen lid zijn van het Instituut, mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is met het doel en de activiteiten van de vennootschap; zij mogen door hun inmenging in de uitvoering van de beroepswerkzaamheden de onafhankelijkheid van de accountants en belastingconsulenten, die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, niet in het gedrang te brengen.

ARTIKEL NEGEN - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGiNG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten het recht om bij voorkeur in te schrijven op de kapitaalverhoging naar evenre-digheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoe-'fend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt door het bestuursorgaan aangekon-�digd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Indien na de kapitaalverhoging de verhouding tussen de vennoten gewijzigd kan zijn, dient de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten voorafgaandelijk te worden ingelicht van de vooringenomen transactie..

ARTIKEL TIEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De stemrechten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet, in het bijzonder de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, en mits de voorafgaande goedkeuring van het college van zaakvoerders/ de enige zaakvoerder.

De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.

HOOFDSTUK III - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennoot-ischap slechts ��n vennoot telt, zijn de hierna-ivolgende bepalingen van tcepassing op de algemene verga-dering,

ARTIKEL ELF - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 december van ieder jaar om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene -.vergadering van vennoten mag bijeengeroe-pen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bij-ieenge-'roepen worden door het bestuursorgaan of de commis-isa-ris-'sen en moeten bijeengeroe-.pen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-igenwoordigen, De -1 bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennoot-Ischap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medeg e-ideeld.

ARTIKEL TWAALF - OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-'schap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissa-iris, worden vijftien dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-'schap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commisse-iris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-iwoordigen, worden als regelmatig opgenroepen be-1schouwd. -.De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bileen-komst van de algemene vergade-iring, die zij niet bijwoon-den, aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelmaligheid van de oproepings-'brief.

ARTIKEL DERTIEN - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.

ARTIKEL VEERTIEN - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, ai dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

vergadering, Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aange-Tduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algeme-ine vergade-'ring.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

ARTIKEL VIJFTIEN - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun vol-machtdrang ers verplicht de aanwe-'zig-teidslijst, met aanduiding van de naam, de voo'na(a)m-i(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutahre zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-'gen, te ondentekennen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorge-izeten door de zaakvoender of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-ivervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken, Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL ZESTIEN - ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag,

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vernield in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren.

ARTIKEL ACHTTIEN BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering aile aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-Tslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL NEGENTIEN - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-Ivaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergade-iring op de zetel toeko-men.

ARTIKEL TWINTIG MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-isingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-'ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL EENENIVVINTIG - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing spechaal vermeld zijn in de oproe-ipingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-iwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-idering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegen-woordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-'ding wordt als een negatieve stem be-Ischouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-'king tot de wijzi-ging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoobschap, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

omzetting van de vennootschap in een ven-'noot-'schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maat-'schappelijk kapitaal.

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL DRIE�NTWINTIG - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergademin-sgen bestemd voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennoobschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders warden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer het college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens ��n van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent.

Behalve indien de vennoot-'schap slechts ��n zaakvoerder telt, moet minstens ��n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van accountant hebben.

Wanneer er maar ��n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) aile handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd Is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennoot-ischap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn funetie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerd ers komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ��n zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen va�r het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien aile zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het collage van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - GEVOLMACHTIGDEN

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van accountant en van belastingconsulent. De personen aan wie een volmacht werd verleend en die geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep of het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.

Deze beperking is niet van toepassing op de gevolmachtigde(n) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen,

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-qijkheid van de betrokken zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht, ARTIKEL ZEVENEN-TWINTIG BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE

Behalve indien de vennoot-'schap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 24, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders.

ARTIKEL ACHTEN1VV1NTIG VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

AFDELING 3- Controle

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - CONTROLE

De controle op de financi�le toestand, op de jaarre-.ke-ming en op de regelmatig-dieid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer com-Inissa-'rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-iring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris-'sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

, .i s Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitizonderings-tepaling voorzien bij artikel 141, 2�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van

vennootschappen individueel de onderzoek- en contronlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men en

dit ongeacht de wettelijke criteria Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten

bijstaan of vertegenwoordhgen door een accountant. De vergoe'ding van de accountant komt ten faste van de

ven-000hschap indien hij met haar toestemming wordt be-Tioemd, of indien deze vergoeding te haren leste

werd getegd krachtens een rectriterttijks bestissing. In deze gevatten worden de offlarkimgen van de

accountant medege-ideeld aan de vennoot-'schap.

HOOFDSTUK IV - JAARREKENING EN WINSTVERDELING

ARTIKEL DERTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder daarop-tvolgend jaar.

ARTIKEL EENENDERTIG - JAARREKENING

Nin het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake,

de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

En maand vr5r5r de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de dooumenten, samen met een verslag,

aan de cornmissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen v�r5r de vergadering

worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de

bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten

neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL TWEE�NDERTIG - WINSTVERDELING

van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-'minste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de webtelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het vast gedeelte van het maahsohappelijk kapitaal bedraagt,

op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-'ne vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ARTIKEL DRIE�NDERTIG - UITKERING

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

ARTIKEL VIERENDERTIG TUSSENTIJDSE DIVIDENDEN

De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de beschikbare

reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de

vennootschap..

HOOFDSTUK V - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN

VENNOOT TELT

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ALGEMENE BEPALING

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-'pas-iselijk wanneer de vennoot-'schap sleohts ��n

vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid en

behoudens andersluidend.

ARTIKEL ZESENDERTIG - HOEDANIGHEID VAN DE VENNOOT

De enige vennoot moet accountant en belastingconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op deellijst van de

externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho-iging in geld is artikel 9 van deze statuten niet van

toepessing.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING

indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen

van een zaak-ivoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden,

overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet,

ARTIKEL NEGENENDERTIG - ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd kan deze te allen tilde ontslagen worden door de enige

vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging

ARTIKEL VEERTIG - CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile -

be-ivoegeheden van de commissaris uit zoals bepaald in arthkel 29 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commis-isaris benoemd werd bestaat geen controle in

de ven-mootschap

ARTIKEL EENENVEERTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

be-qoegdheden niet overdragen. Van de be-'sluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door

hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap

wordt bewaard.

15 de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-Iihteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergade-ring te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

HOOFDSTUK VI- ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL TWEE�NVEERTIG VEREFFEN ING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet. -

De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering die beraad-islaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aanspra-ikeliik voor de verbintenissen van de vennootschap , ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspensoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-itenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de ven-inootschap wordt opgenomen of tot aan de bekend-Imaking van haar ontbinding.

Bij ontbinding wordt ��n of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over aile bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent, zef (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

ARTIKEL DRIE�NVEERTIG - SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op aile aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeelsi

HOOFDSTUK VII- DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL VIERENVEERTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere vennoot of zaakvoerder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in Belgi� heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de . Vennootschap, waar hem aile offici�le kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd ; worden,

ARTIKEL VIJFENVEERTIG VENNOOTSCHAPSRECHT - DEONTOLOGIE

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig of met de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zullen ais niet geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.

ARTIKEL ZESENVEERTIG - ALGEMENE BEPALING

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet-geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen. STEMMING

Alle resoluties worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd

-uitgifte akte

-verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passive

-co�rdinatie der statuten

Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

09/01/2014 : GE157594
09/09/2013 : GE157594
06/02/2013 : GE157594
20/02/2012 : GE157594
17/01/2011 : GE157594
17/03/2015

��Mod Word 11.1

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ll

*15040151*

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

- 5 MAART 2015

AFDELING eklieR MONDE

Ondernemingsnr : 0440.109.289

Benaming

(voluit) : D.V.R.

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap ond�r vorm van besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

Zetel : Nerenweg 43, 9270 Laarne

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 23 februari 2015:

Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:

Val�rie Van De Walle wordt ontheven van haar mandaat ais zaakvoerder met ingang van 23 februari 2015 De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag, Er wordt haar kwijting verleend voor de uitoefening van haa mandaat.

Wim Van De Walie

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2010 : GE157594
07/10/2009 : GE157594
30/01/2009 : GE157594
07/02/2008 : GE157594
15/01/2007 : GE157594
17/07/2006 : GE157594
12/04/2006 : GE157594
18/01/2006 : GE157594
19/01/2005 : GE157594
14/01/2005 : GE157594
18/10/2004 : GE157594
16/04/2004 : GE157594
12/01/2004 : GE157594
22/01/2003 : GE157594
05/02/2002 : GE157594
25/01/2001 : GE157594
04/04/2000 : GE157594
28/04/1999 : GE157594
05/02/1999 : GE157594
05/02/1999 : GE157594
01/01/1993 : GE157594
10/03/1990 : GE157594

Coordonnées
D.V.R.

Adresse
NERENWEG 43 9270 KALKEN

Code postal : 9270
Localité : Kalken
Commune : LAARNE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées D.V.R.

Coordonnées
D.V.R.