22/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 9 . 0 5 4 . 6 9 0
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : D . Z .
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D B R U G S T R A A T 5 9 , 9 2 7 0 L A A R N E - K A L K E N
W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s L a a r n e - K a l k e n o p 3 0 j u n i
2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e .
v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « D . Z . » m e t z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e - '
K a l k e n , B r u g s t r a a t 5 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g e n v a n h e t b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e ,
s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
« H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . »
W i j z i g e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 u ) u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 u ) u u r ,
o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d . »
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n :
t i e n ( 0 1 . 0 7 . 2 0 1 0 ) t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 ) , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n ;
z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w R o e l s I n g e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , H e i d e k a p e l s t r a a t 1 .
B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r R o e l s M a r c , w o n e n d e t e 9 2 7 0
L a a r n e - K a l k e n , B r u g s t r a a t 5 9 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A F i d u r o , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 .
K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , :
a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e :
B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 2 6 6 2 *
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G i ~ r i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s G u y D a n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e