10/07/2014
ÿþm o d W o r d l i i
t f f U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M h l
* 1 4 1 3 3 5 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 7 1 3 6 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) D A D E C O ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D 1 / J U L I 2 0 1 1 1
E O H T N K O O P H A N E U T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u c l e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n M a r i a H e n d r i k a p f e i n 7 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a a n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e s e n t w i n t i g j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B e s l o t e n :
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D A D E C O " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 - G e n t , K o n i n g i n M a r i a :
H e n d r i k a p l e i n 7 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t e n h e e f t a l s B . T . W . - n u m m e r : 1 3 E -
0 . 8 6 0 . 7 1 3 . 6 6 2 e n a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 8 6 0 . 7 1 3 . 6 6 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n , o p 9 s e p t e m b e r
2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 o k t o b e r e r n a o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 1 8 6 2 e n
' w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r 3 0 d o o r d e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r C l a r a , n a g e n o e m d e :
e n i g e v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t :
D e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r C l a r a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 9 n o v e m b e r 1 9 5 8 , w o n e n d e t e
W e t t e r e n ( M a s s e r n e n ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 9 6 ,
H o u d e r v a n a l l e v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n v e e r t i g d u i z e n d
e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) V e r s l a g d o o r d e h e e r U l r i c h D E P O O R T E R E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e n a m e n s d e b u r g e r l i j k e
, v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D P O '
B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e O o s t a k k e r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
: 2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . 3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n
- e e n d e e l v a n e e n a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r . C l a r a , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a 2 0 j u n i l a a t s t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d ' e u r o ( 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , H i e r t o e z u l l e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) a a n d e l e n a a n g e m a a k t , w o r d e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f , h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V a s t s t e l l i n g v a n d e b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t t e z i j n e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , u i t g e s p l i t s t i n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) f r a c t i e w a a r d e e n e e n ' u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e f a o t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g p l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
" u i t g i f t e p r e m i e s " - t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
5 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
I l . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j , U e r n g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
t e w e t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n
k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
1 ) B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V e r s l a g v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i n b r e n g i n n a t u r e o p g e s t e l d t e O o s t a k k e r o p 2 0 j u n i l a a t s t .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o n t s l a a t v a n v o o r l e z i n g v a n g e m e l d v e r s l a g e n v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n z e l f d e
v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r n a d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r g e l e z e n w o r d e n d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s
" X . B e s l u i t
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r D a n i ë l D e C o n i n c k t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 9 6 , 9 2 3 0 W e t t e r e n v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e n l . e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t a n b e l o p e v a n d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e b e d r a g e n é n d e i n t e g r a l e i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I D a d e c o " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 2 9 m e i 2 0 1 4
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d e r e v i s o r z a a k v o e r d e r
O o s t a k k e r ( G e n t ) "
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
2 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
r " k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r * , d e e n i g e v e n n o o t o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g e n e r k e n t e r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n é n h i j a a n v a a r d t z e l f d e v e r s l a g e n k e u r t h e t g o e d .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 6 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z a l
I N G E S C H R E V E N W O R D E N i n n a t u r e t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ,
w a a r v a n . ,
- h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d
e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n :
- n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n
d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r n i e u w k a p i t a a l s a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l m o e t e n
w o r d e n v o l s t o r t t a n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 ) i n s c h r i j v i n g i n n a t u r a
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n d o o r d e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , g e n o e m d e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r C l a r a ; i n s c h r i j v i n g d o o r h e m d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n h e t I n d e a g e n d a v e r m e l d e a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r C l a r a , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i l a a t s t , t e w e t e n i n s c h r i j v i n g o p d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n .
V o i s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t z i j n :
- i n k a p i t a a l , i e d e r t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e m .
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 9 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 2 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r C l a r a .
H e t b e t r e f t a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 6 1 5 d e i n h e t k a p i t a a l . A I d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n l n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k r i j g t d e o p d r a c h t o m h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r d e r g e z e t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n d i e e l k r e c h t g e v e n o p 1 s t e m .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
6 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 0 9 3 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e , z o a l s v o o r k o m e n d e i n p u n t 4 h i e r v o o r , d o o r d e h e e r D E C O N I N C K D a n i ë l H e c t o r C l a r a b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e a g e n d a p u n t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n
" A r t i k e l v i j f
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 . 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 1 . 6 1 5 d e ) i n h e t k a p i t a a l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
- G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t i a a n Ü i r f t È Ë - 1 - 1 Â Ë G É N '
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t e a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g