13/12/2013
ÿþ M a d W a r c ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
D 3 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
r
g i n 1 . 1 E t l l I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 7 5 7 . 7 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a e n e k i n d t J o s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u f f e l s t r a a t 5 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N D E L E N - K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e m o p t w e e d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 4 7 7 b l a d 3 1 v a k 1 7 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A D a e n e k i n d t J o s :
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T .
a . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 1 t o t
o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r D u f f e l s t r a a t 5 t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , w e l k e b e s l i s s i n g i s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 0 6 8 6 1 ,
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , D u f f e l s t r a a t 5 . "
T W E E D E B E S L U I T
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o e n b i j g e v o l g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n k o m t e z e t t e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R )
D E R D E B E S L U I T
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r ; i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r a i l e b e s t a a n d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t ;
b . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n d a t z i j g e b r u i k m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i j e l k i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
c . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
( . . . ) . E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t , t e r v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d " g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p W a r e g e m , o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 1 2 3 0 4 8 - 2 6 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) w e r d g e d e p o n e e r d o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t a l d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 3 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d g e b e u r t , i n g e v o l g e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l d o o r a l l e v e n n o t e n p r o r a t a p a r t e e n z o a l s h i e r v o o r b e s l o t e n d o o r d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
f . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p ' h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o m o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n s u b 2 / , 3 / e n 4 / d e i n h o u d v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 5 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 0 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v i g e r e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m e t n a m e o m d e h u i d i g e t e k s t v e r m e l d i n a r t i k e l 2 0 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V ô ô r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s e n k e l m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d i t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A S T E Y A E R T R O N N Y A C C O U N T A N T S " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i 1 , a a n h a a r z a a k v o e r d e r e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L S
N o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m
r
A Y o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e _ s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g