20/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 13.05.2014 14122-0486-038
24/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I
N E E R G E L E G D
1 1 A P R . 2 0 1 4
R E C k i l e A N K V A N
K O O P H A N M . . T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 4 2 5 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A F G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i r L 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 :
D e H e e r W i m V a n G e r v e n d i e n t z i j n o n t s l a g i n a l s b e s t u u r d e r v a n D A F G R O U P N V t e r z i t t i n g . O o k d e H e e r F r e d e r i k V a n B l a d e l d i e n t z i j n o n t s l a g i n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l r e s p e c t i e v e l i j k d e H e e r M a t t h i e u J e h l t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r V a n G e r v e n v e r d e r t e z e t t e n e n d e H e e r P i e t V a n C a e n e g e m t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r o m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r V a n B l a d e l v e r d e r t e z e t t e n .
. * O l b E - 1 9 0 1 - 1 - 8 V \ J " V A N c i e e v e n
q t d t b r A c k l e t t u A c i t . & b r i t - c , u v t o l e A . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H . J E i - i L < f o e u i t t l - r n .
. r P A i V E - p U - i - T E
q c . , ~ " , ~ . ~ . ~ f e t i ~ e w ~ i
D A F G R O U P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 4 2 5 . 0 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
1 H 1 1 !
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 M 1 1 . 1 M , 1 j 1 n 1
M o d w o r d 1 1 . 1
' . k . I 1 ' :
r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e t z a t e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 :
D e J a a r v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö p t a t i e s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e H e e r P i e t V A N C A E N E G E M a l s B e s t u u r d e r , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r F r e d e r i k V A N B L A D E L , o n t s l a g n e m e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n v a n d e H e e r M a t h i e u J E H L a l s B e s t u u r d e r t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r W i m V A N G E R V E N , o n t s l a g n e m e n d p e r 2 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n d o o r M e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r e , i n v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J o ë l B r e h m e n .
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P h i l i p p e D E M O O R , o n t s l a g n e m e n d p e r 2 2 a p r i l 2 0 1 4 e n b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e H e e r S e r g e C L A E S S E N S a l s b e s t u u r d e r , t e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r D E M O O R .
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n M e v r o u w I r i s D E R A U W w o r d t h e r r o e p e n .
N ' E t F r U k L E G D
i t J U N I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N K O O P A r i f # D E L T E G E N T
18/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 5 N O V . 2 0 1 3
R S C H 7 ~ ~ G É G E N T
i " . 0 0 r ~ l - 1 ~ . ~ ~
O n d e r n e r t ' i n g s n r : 0 4 1 2 . 4 2 5 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A F G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z e l z a t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V O E G D H E D E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r l e g t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d e n d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t v a s t .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e h e e r S v e n V a n d e p u t t e a a n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . B e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n d o o r d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e p r o c u r a t i e h o u d e r s w o r d e n t o e g e k e n d , a l d a n n i e t g e d e e l t e l i j k , i n g e z a m e n l i j k e b e v o e g d h e i d o f b e p e r k t i n ( f i n a n c i ë l e ) d r a a g w i j d t e .
D e r a a d v a n b e s t u u r t e x p l i c i t e e r t e e n l i m i e t v a n 9 M E U R w a a r b i n n e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o e t p l a a t s v i n d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
V o o r d e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . d e g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t e e n b e s t u u r d e r o f e e n p r o c u r a t i e h o u d e r b i n n e n d e t o e g e k e n d e f u n c t i o n e l e b e v o e g d h e i d . P r o c u r a t i e h o u d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d w o r d e n o m v o o r s t r i k t b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i j d e l i j k e d e l e g a t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j e e n i n d e t i j d b e g r e n s d e o n m o g e l i j k h e i d d e t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r u i t t e v o e r e n , i s d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g e m a c h t i g d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n a a n t w e e , i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g o p t r e d e n d e p r o c u r a t i e h o u d e r s .
B e n o e m i n g p r o c u r a t i e h o u d e r s
D e R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t t o t p r o c u r a t i e h o u d e r s D A F G R O U P :
- D e h e e r C h r i s t o p h e V a n d e S l y c k e v o o r h e t f i n a n c i e e l e n f i s c a a l b e h e e r
- D e h e e r S e r g e C l a e s s e n s v o o r h e t t e c h n i s c h e n o p e r a t i o n e e l b e h e e r
- G L C C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t L a u r e y s s e n s , v o o r h e t p e r s o n e e l s b e h e e r
i J 1 j . V ` ~ i t J C c E _ v C - d ` J 5 . i r , 4 + O 1 r P { 7 T T ' i r
L E b T U t 1 R , f l e f C 4 e z b L e q 3 F . 5 r ( 1 u R , 0 E n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013
ÿþ A f o d W o r d 1 1 . 1
J l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 1 m ~ i ~ u ~ 3 ~ ~ m i ~ w u u
1 3 6 7 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 4 2 5 0 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A F G R O U P
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D 2 7 A U G . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K C e i f f e E N O E L T E G E r f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P r e s . J . F . K e n n e d y l a a n 3 , 9 0 6 0 Z E L Z A T E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r l N d t t i i a I t 6 : B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 3 . 0 4 . 2 0 1 3 :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 3 . 0 4 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n W i m V A N G E R V E N , P h i l i p p e D E M O O R , F r e d e r i k V A N B L A D E L e n S v e n V A N D E P U T T E v e r l e n g d w o r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n M a r t i n e D E M E Y E R E w o r d t n i e t v e r l e n g d .
5 , . A g N t e ' Q U T T E i i Û . i r e C - E ( z V E A Z
l e d 5 Y W W t d E 1 " ~ 3 e s h , w t n d c r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 21.05.2013 13132-0318-040
31/10/2012 : GE170157
04/09/2012 : GE170157
24/05/2012 : GE170157
28/03/2012 : GE170157
29/07/2011 : GE170157
31/05/2011 : GE170157
31/05/2010 : GE170157
08/06/2009 : GE170157
07/11/2008 : GE170157
29/05/2008 : GE170157
10/04/2008 : GE170157
22/06/2007 : GE170157
07/05/2007 : GE170157
07/05/2007 : GE170157
03/05/2007 : GE170157
26/05/2006 : GE170157
26/04/2006 : GE170157
09/11/2005 : GE170157
22/04/2005 : GE170157
18/04/2005 : GE170157
22/11/2004 : GE170157
14/04/2004 : GE170157
18/03/2004 : GE170157
17/04/2003 : GE170157
21/02/2003 : GE170157
03/02/2003 : GE170157
30/04/2002 : GE170157
10/07/2001 : GE170157
10/02/2001 : GE170157
31/01/2001 : GE170157
04/05/1999 : GE170157
24/04/1999 : GE170157
29/12/1998 : GE170157
20/05/1998 : GE170157
12/06/1997 : GE170157
22/03/1997 : GE170157
01/01/1997 : GE170157
12/04/1996 : GE170157
05/03/1996 : GE170157
11/01/1996 : GE170157
23/05/1995 : GE170157
30/03/1995 : GE170157
18/05/1994 : GE170157
08/09/1993 : GE170157
21/08/1993 : GE170157
19/09/1991 : TU51409
17/08/1989 : TU51409
01/01/1988 : TU51409
15/05/1986 : TU51409
01/01/1986 : TU51409
24/12/1985 : TU51409
05/02/1985 : TU51409
05/02/1985 : TU51409