18/01/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 4 7 3 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 2 3 . 8 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A F C O
( v e r k o r t ) : D A F C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t , K l e i m o e r 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A F S C H A F F I N G
E F F E C T E N A A N T O O N D E R W I J Z I G I N G & V E R N I E U W I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , m e t s t a n d p l a a t s G e n t b r u g g e o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , t w e e d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 7 , b l a d 1 , v a k 6 , z e v e n r o l l e n , é é n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . S . H A E G E M A N , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D A F C O m e t z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , K l e i m o e r 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , c o n f o r m d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 , d e
h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n , n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , a a n g e p a s t a a n h e t h u i d i g e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l u i d t : D A F C O
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , K l e i m o e r 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t m a k e n , h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t v o o r s t e l l e n , h e t i m p o r t e r e n , h e t e x p o r t e r e n v a n g e r e e d s c h a p p e n e n a n d e r b e d r i j f s m a t e r i e e l . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
" I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
" H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e z o v e e l l e d e n a l s d e w e t v o o r z i e t , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
I n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t o f t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t v a n a f é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g e s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k g e m a a k t w e r d .
H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n k a n b e s l i s s e n n a a r g o e d d u n k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
07/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d 2 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 I I I I . 1 1 i 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 7 2 3 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A F C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i m o e r 7 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n L I E M A Q S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n L o u a g i e , o p 1 / 0 2 / 2 0 1 1 e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t L I E M A Q S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L o u a g i e , m e t i n g a n g v a n 1 / 0 2 / 2 0 1 1 w e r d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e v e s t i g t d a t L I E M A Q S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n L o u a g i e , m e t i n g a n g v a n 1 / 0 2 / 2 0 1 1 w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
L I E M A Q S B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . J a n L o u a g i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 5 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C W M A N K V A N
K O O P H A I V L I F L T E G E N T