25/03/2014
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b e h a a i B e l S t a a
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* 1 9 0 6 6 6
' a l t : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
m o d 1 1 . 1
w e z e n a a r d e
G r i f f i e r 2 ' 1 1 A A R I 2 O 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 7 1 . 4 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A K - , Z I N K - E N R O O F I N G W E R K E N B A U T E R S F I L I P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s s t r a a t 1 1
9 6 8 1 M a a r k e d a l ( N u k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e H o r e b e k e o p 7 m a a r t 2 0 1 4
D a t d e e n i g e v e n n o o t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; ; h a n d e l e n d e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A K - , Z I N K - E N R O O F I N G W E R K E N B A U T E R S F I L I P " , m e t í , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e , E l s s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; ; 0 8 7 0 . 7 7 1 . 4 7 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ; ; m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 4 4 . 2 6 8 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 2 . 8 6 8 , 0 0 , d o o r u i t g i f t e v a n 2 3 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n ; < z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m i t s c r e a t i e v a n e e n o n b e s c h i k b a r e , u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 2 . 2 3 2 0 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e ; ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r ; ? h e t r e g i m e v a n a r t i k e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e c r e a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e g e b e u r t d o o r ; ; i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ( 9 0 % h e t e ; b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) .
D e z e s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 w e r d u i t g e v o e r d o p e e n d a a r t o e g e o p e n d e ; ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 8 3 5 2 0 3 6 - 3 0 b i j R e c o r d B a n k , d e r w i j z e d a t d e i ' v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r d i t b e d r a g v a n ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 , H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 4 m a a r t 2 0 1 4 e n w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i j T W E E D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 6 2 . 8 6 8 , 0 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 3 3 8 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 3 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 3 2 . 2 3 2 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 8 6 8 , 0 0 o p ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 2 . 2 3 2 , 0 0 i n g e v o l g e d e e e r s t e ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1 , m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n ' ' _ a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 3 2 2 3 2 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 3 8 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 3 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 m a a r t 2 0 0 6 ( g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 5 9 3 7 ) b e t r e f f e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n m e t d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
1 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 8 1 M a a r k e d a l - N u k e r k e , E l s s t r a a t 1 1 . " :
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ( v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d
e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 3 8 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 3 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
3 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r - t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 9 6 1 . 8 2 8 , R P R O u d e n a a r d e ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B R I G I T T E V E R M E E R S C H , N O T A R I S
T e g e l f i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- - - c o o r d i n a t i e " v a n d e s t a t u t e n - - - - - - - - - . . - - - - - - . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g