11/04/2012
ÿþM o d w e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i d e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K D b i »
I l u l 1 1 I E I I ~ I I I I I I I I I
* i a o ~ i s o a "
2 9 M W ' 2 0 t 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I
t r b e t a E B e S t a ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 6 4 9 . 8 3 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A K W E R K E N D & L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L W I J Z I G I N G O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t .
T e A a l s t E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r M i j , F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n &
T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B .
I n o n s k a n t o o r , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " D A K W E R K E N D & L " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 5 o k t o b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 4 3 0 8 .
S t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 6 9 . 6 4 9 . 8 3 7 .
B U I Z E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d t e a c h t u u r v i j f e n v e e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r L i e v e n H o o g e ,
h i e r n a g e m e l d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s : d e h e e r V a n d e r B i e s t W o u t e r , w o n e n d e t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e ,
M o l e n k o u t e r s t r a a t 1 7 .
D e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s n e m e n d e f u n c t i e v a n s t e m o p n e m e r s w a a r ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g , v o l g e n d e v e n n o t e n , d e w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e v e n n o t e n t e z i j n e n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e
b e z i t t e n z o a l s h i e r n a a a n g e d u i d :
1 / D e h e e r H O O G E L i e v e n , g e b o r e n t e A a l s t o p 4 a u g u s t u s 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 4 7 0
D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0 .
E i g e n a a r v a n v i j f e n t a c h t i g ( 8 5 ) a a n d e l e n .
2 / D e h e e r V A N L A N G E N H O V E D a n n y O m e r , g e b o r e n t e A a l s t o p 7 m a a r t 1 9 6 3 , e c h t g e s c h e i d e n ,
w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , D w a r s s t r a a t 1 9 ,
E i g e n a a r v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 / M e v r o u w M E G A N C K N a t h a l i e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 7 j u l i 1 9 7 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 4 7 0
D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0 ,
E i g e n a a r v a n v i j f ( S ) a a n d e l e n .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
v e r t e g e n w o o r d i g e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s u b 2 e n 3 z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r s c h i j n e r s u b 1 , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t e n d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , w e l k e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z u l l e n g e h e c h t b l i j v e n i n é é n b u n d e l .
U I I ' h b N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z 1 T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
L D e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t .
1 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a n t e r , S a e y s & C o " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g ' v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t , A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( @ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
6 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
7 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
S ) A a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 ) B e n o e m i n g v a n e e n s t a t u t a i r e e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ; b e p a l i n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n .
1 0 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
I I . E r b e s t a a n t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r b l i j k t u i t h e t g e e n v o o r a f g a a t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . H u i d i g e v e r g a d e r i n g i s d u s i n g e t a l o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n m o e t g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n .
I I I . D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e o p d e a g e n d a e n v e r k l a r e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
I V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 1 - 3 e n 5 o p d e a g e n d a d e d r i e v i e r d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n v o o r d e w e l k e e r a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d t . D e v o o r s t e l l e n s u b 7 e n 8 m o e t e n d e v i e r / v i j f d e n d e r s t e m m e n b e k o m e n . V o o r d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n v o l s t a a t d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0 . "
2 / V e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n C a n t e r , S a e y s & C o " , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t ,
G e n t s e S t e e n w e g , 5 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , b i n n e n h e t k a d e r v a n
a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t ,
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B e s l u i t
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n
d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e G . C . V . D a k w e r k e n D & L . a a n e e n
c o n t r o l e o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p
d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l
7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o
a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e d r a a g t ¬ 2 L 1 6 2 , 5 7 e n i s h o g e r d a n h e t
v o l s t o r t k a p i t a a l . H e t i s o o k h o g e r d a n h e t m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B V B A .
V o o r a l e e r t o t o m z e t t i n g o v e r t e g a a n z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n t o t ¬ 1 8 . 6 0 0 d o o r i n l i j v i n g v a n ¬
1 8 . 1 0 0 u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t .
N a d e v e r h o g i n g z a l h e t e i g e n v e r m o g e n h o g e r b l i j v e n d a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V A N C A U T E R - S A E Y S & C O
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A I . S a e y s B e d r i j f s r e v i s o r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L S A E Y S "
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
3 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r o v e r b o e k i n g i n h e t k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o a l s z i j b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é 6 n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l s t o r t .
5 / S t a t u t e n w i j z i g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t h e t b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
6 / O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g i n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n n y V a n L a n g e n h o v e e n d e h e e r L i e v e n H o o g e , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f u m a v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r 0 8 9 6 . 6 4 9 . 8 3 7 . ( D e n d e r m o n d e ) .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r o n d e r s t e l d g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s
v o l g t v a s t t e s t e l l e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " D A K W E R K E N D & L " ,
A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , P a t r i j z e n l a a n 5 0 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
a a n n e m e r s v a n d a k w e r k e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d a k c o n s t r u c t i e s ;
- k o p e r , l o o d e n z i n k w e r k e n ;
- r e g e n a f v o e r b u i z e n e n d a k g o t e n ;
- w a t e r d i c h t m a k e n v a n h e l l e n d e e n p l a t t e d a k e n ;
- a f z e t t e n v a n g e v e l s m e t l e i e n , z i n k e n p a n n e n ;
- p l a a t s e n v a n s c h o u w e n ;
- p l a a t s e n v a n d a k a c c e s s o i r e s ;
- b e k l e d e n v a n k o r n i s s e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d i t d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n i h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e H e e r L i e v e n H o o g e . A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
~
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n
b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r d e s t a t u t a i r e e n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a m e n , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n o p t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , w e l k e e e n b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 n i e t t e b o v e n g a a n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t w i n t i g u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . } l e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a I b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a I I e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
a
S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r
t e h d u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 / B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m r a m e n d e b e e r D a n n y V a n L a n g e n h o v e t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e h e e r L i e v e n H o o g e , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w e l k e a l l e e n k a n o p t r e d e n , h e t z i j d o o r h e t g e z a m e l i j k o p t r e d e n v a n d e s t a t u t a i r e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n w e l k e e e n b e d r a g v a n 1 0 0 ¬ n i e t t e b o v e n g a a n , i n w e l k g e v a l d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n k a n v e r b i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e o m z e t t i n g i n B V B A , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
t e l l e b e F i e V n 3 - ` u B . T m é l i d n t ~ e ~ c r a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
g e a s s o c i e e r e o t a r i s s e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g e r f a l s t ) a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e l . + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 3 7 8 5 5 8 5
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e