17/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t . t f : : b i t . v a n L u i k ' l e r f < l e l f l P i i t : C e . t : t f ) f + r i I r i ~ t f ' U r i l r r l t e r f ; n d r " ' i 3 t l i 1 P ? t , ) E r s , 3 f u j f ; ( e t l )
t 1 e d o z w d . F p r w . r , { ' , t s t 1 F : 1 : = O u 1 1 t F n a a r 3 z l e í l v a n ü r . r C l e C t t e v B ' t + ' C n t l w t 1 f i r d ° i g r . n
V e r s o N A . r { Y . ï i I 1 3 a f d t F . F . c , r t N 1 g
N E E R G E L E G D
0 5 O K T . 2 0 1 1
R E C H I ' l L " K V . ' V
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O n e r n r ; i i ) i n f i 5 n f i " S s ' a r " t k i t ' e t 9 r 4 , y
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0 8 7 1 . 1 1 8 . 8 9 1
D A K W E R K E N D E V R O E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 3 7
s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p
a c h t e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A K W E R K E N D E V R O E " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , P o e l s t r a a t 1 3 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 1 1 8 . 8 9 1 e n g e k e n d a l s
B T W - p l i c h t i g e o n d e r h e t n u m m e r B T W 6 E 8 7 1 . 1 1 8 . 8 9 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r J o h a n D E V R O E , g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d
v a n B e s t u u r v a n é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , e n l e g t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r .
I n h e t v e r s l a g w o r d t v o o r g e s t e l d o m h e t d o e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- o n d e r n e m i n g v o o r s t e l l i n g b o u w ;
- o n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g s w e r k e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s i n h o u t ,
m e t a a l o f e n i g a n d e r m a t e r i a a l .
A l d u s z a l h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r t a a n a l s v o l g t l a t e n f o r m u l e r e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- O n d e r n e m i n g v a n b e d e k k i n g v a n d a k e n m e t a l l e s o o r t e n m a t e r i a l e n .
- O n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n a f w e r k i n g v a n d a k e n .
- O n d e r n e m i n g v o o r s t e l l i n g b o u w .
- O n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g s w e r k e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e p l a f o n d s i n h o u t ,
m e t a a l O f e n i g a n d e r m a t e r i a a l .
- Z e l f s t a n d i g e w e r k p l a a t s v o o r a l g e m e n e m e c h a n i e k .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e e n t e e r .
- H e t m a k e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- O n d e r n e m i n g v o o r ' h e t d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n , a n d e r s d a n m e t t e e r e n a s f a l t .
- D e u i t b o u w e n h e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t e n e r v a n t e
b e v o r d e r e n . H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z a l s l e c h t s
g e s c h i e d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p t e r z a k e o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n e n t o e l a t i n g e n
b e s c h i k t , z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n a c t i v i t e i t a l s v a s t g o e d m a k e l a a r m o g e n u i t m a k e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n o p
g e l i j k w e l k e w i j z e m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e
a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t .
- H e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s a l l e r h a n d e .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d
m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e
a c t i v i t e i t e n .
- H e t i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t o n t w i k k e l e n , i n l i c e n t i e n e m e n e n g e v e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e r h a n d e p r o t o t y p e s , t e k e n i n g e n
e n m o d e l l e n , f a b r i c a g e p r o c é d é s v o o r a l l e r h a n d e i n d u s t r i e e n a m b a c h t e n .
- D e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n
b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e
" 1 1 1 5 6 3 7 9 *
s
t . ' . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e
p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n , e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l
r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n
e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d
u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d . "
N a u i t v o e r i g e b e r a a d s l a g i n g e n d e n o d i g e t o e l i c h t i n g e n d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g
e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
H i e r o p v o l g e n d w o r d t b e s l o t e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b i j
v o r i g e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d e v e r s l a g .
D E R D E B E S L I S S I N G
H i e r o p v o l g e n d w o r d t b e s l o t e n o m h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n z o a l s b e s l o t e n i n d e t w e e d e
b e s l i s s i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
B e s l o t e n w o r d t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n a u g u s t u s v a n e l k
j a a r e n t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m v i j f t i e n
u u r .
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n
t i e n w o r d t b e s l o t e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i
o m v i j f t i e n u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d t b e s l o t e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
i n : " J a a r l i j k s w o r d t o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m v i j f t i e n u u r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n . "
T e v e n s w o r d t b e s l o t e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 8 t e w i j z i g e n i n " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a u g u s t u s
v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d t
o p d r a c h t g e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e c o ö r d i n e r e n
e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
B e s l o t e n w o r d t o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r J o h a n D e V r o e , v o o r m e l d ,
- m e v r o u w G R I J P I n g r i d M a r i a A n d r é , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , m e t
i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 7 7 7 8 3 4 5 - 3 8 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 0 5 . 0 5 - 3 7 2 . 4 7 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e ,
V i j v e r s t r a a t 4 9 .
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v o l g e n d h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n , d e N V " D E V R O E
P R O J E C T E N , d e N V " D E V R O E S O L A R " , d e h e e r J o h a n D e V r o e e n m e v r o u w I n g r i d G r i j p , a l l e n h i e r a a n w e z i g
e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , b e s l o t e n o m d e h e e r J o h a n D e V r o e a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r e n d e h e e r J o h a n D e V r o e e n m e v r o u w I n g r i d G r i j p a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P e d e .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
O p d e l a a t s t e v a n t u i k . B , , e i r i n E : i d i n y 3 e ± 4 í g i ' l a t i n s n S t W y - ~
, n i y h e l d : a n d e t n a t r u m c n t E ; r L r , < + r . ; ; c e t a r r : , I t e t _ i j : , ; l t d e n e r , o ( ' ) t i r i i e r t }
t ~ " - " ? r , e ÿ ~ ` t ~ c . f E ' c f i i s r . E " v t ' s e r ) n i f . f l a a n z i e n c i e l d e n l é : ~ i ~ f f ; ? C j . 3 T ` v ' t 0 i ~ t r l l r ~ E : I I
V e r s o : i d a a r n e n n a n d t i t - E a i r ~ c a