27/11/2013
ÿþf i b ' 1 - a _ r e , , " %
b i ( : 1 1 1 ; 1 . 1 1 s b e t i l n d
1 1 1 8
* 1 3 1 7 7 7 6 8 *
M o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
1 5 i i O V , 2 0 1 3
G r i f f i o
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
{
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 . 3 4 3 8 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K O V A P A C M A C H I N E R Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 3 3 e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - V E R P L A A T S I N G Z E T E L -
S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O V A P A C M A C H I N E R Y " , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 3 3 B , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o r b i e t e Z w a l m ( M u n k z w a l m ) o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d t o t :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " D A M - G R O E P " ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e g e z e g d e z e t e l v e r p l a a t s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e 1 e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G a v e r s e s t e e n w e g 7 3 3 A . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t u i t g e o e f e n d t o t o p d i e d a t u m , t e w e t e n :
D e H e e r V A N G A M P E L A E R E P a s c a l F i l i p ( R R n r , 7 1 . 0 6 . 2 2 - 1 2 7 . 6 7 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n , N a z a r e t h s e s t e e n w e g 3 4 d , h e t g e e n h i j h e e f t a a n v a a r d b i j o v e r e e n k o m s t d e d a t o 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , B i j g e v o l g w o r d t a l i n e a 3 v a n a r t i k e l 9 u i t d e s t a t u t e n g e s c h r a p t
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n g e w o n e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e w e t e n :
D e h e e r F E R R E I R A D A C U N H A D a v i d e n d e h e e r V O L C K A E R T A l a i n , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
" V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t ( h e b b e n ) , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - d o o r o n d e r m e e r t e h a n d e l e n i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s a g e n t , a l s m a k e l a a r , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o n c e s s i o n a r i s , e n / o f o n d e r f r a n c h i s i n g - o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e :
- d e a l g e m e n e r e i n i g i n g v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n : h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n k a n t o r e n , w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , i n s t e l l i n g e n e n o v e r i g e l o k a l e n d i e v o o r c o m m e r c i ë l e o f p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t '
- d e r e i n i g i n g v a n d e b u i t e n z i j d e v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n , m e t i n b e g r i p k a n t o r e n , w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , i n s t e l l i n g e n e n o v e r i g e l o k a l e n d i e v o o r c o m m e r c i ë l e o f p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ;
- d e g e s p e c i a l i s e e r d e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , z o a l s h e t r e i n i g e n v a n r a m e n , h e t s c h o o r s t e e n v e g e n , h e t s c h o o n m a k e n v a n k a c h e l s , o v e n s , k e t e l s v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e k a n a l e n e n u i t l a a t s y s t e m e n ;
- h e t r e i n i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n z w e m b a d e n , h e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a d e b e ë i n d i g i n g v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t v e g e n e n s c h o o n s p u i t e n v a n m a r k t e n , s t r a t e n , p l e i n e n , o p e n b a r e t u i n e n , e n z o v o o r t ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ - d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e e n b o u w b e d r i j f o m v a t t e n d e n a a s t a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n t e v e n s a l l e r u w b o u w , a l l e r e n o v a t i e - e n r e s t a u r a t i e a c t i v i t e i t e n , h e t o p t r e k k e n v a n a l d a n n i e t g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) e v e n a l s d e b e k i s t i n g e n h e t i f z e r v l e c h t w e r k ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , d e v e r w e r k i n g , o p s l a g e n t r a n s p o r t v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n v o o r d e b o u w - e n c o n s t r u c t i e n i j v e r h e i d e v e n a l s d e u i t r u s t i n g v a n g e b o u w e n e n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n m e t a a l c o n s t r u c t i e o n d e m e m i n g o m v a t t e n d e h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e m e t a l e n s c h r i j n - e n i j z e r w e r k , s t e l l i n g b o u w , l e i d i n g e n e n a n d e r e m e t a l e n k u n s t w e r k e n
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r a l l e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f a b r i c a g e , p l a a t s i n g , o n d e r h o u d , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n w a n d e n , p l a f o n d s , v l o e r e n , r a m e n , r o l l u i k e n e n t e g e l s i n h o u t o f k u n s t s t o f , h e t o p r i c h t e n e n p l a a t s e n v a n h o u t e n d a k c o n s t r u c t i e s .
- d e u i t b a t i n g v o o r p l a f o n n e e r - , c e m e n t e e r e n a l l e a n d e r e p l e i s t e r w e r k e n , o m v a t t e n d e e v e n e e n s a l l e m e t a l e n s c h r i j n - e n i j z e r w e r k , s t e l l i n g b o u w , l e i d i n g e n e n a n d e r e m e t a l e n k u n s t w e r k e n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , l o o d - e n z i n k w e r k e n a l s m e d e r i o l e r i n g s w e r k e n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n , w a t e r d i c h t m a k e n e n d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n o n d e r m e e r m e t d a k p a n n e n , s t r o , n a t u u r l i j k e e n k u n s t l e i e n , p l a t e n , a s f a l t e n t e e r , - d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g m e t w a r m w a t e r e n s t o o m o m v a t t e n d e d e i n s t a l l a t i e v a n a l l e h u l p t o e s t e l l e n a l s m e d e h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s o o r t e n b r a n d e r s ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n , p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n g a s v e r w a r m i n g , v o o r l o o d - e n z i n k w e r k e n v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n w a s v e r z a c h t e r s , h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g e n l u c h t r e g e l i n g , d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n v o o r w a r m t e - i s o l e r i n g e n g e l u i d s i s o l e r i n g .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n t e g e l - e n p a r k e t v l o e r e n , m o z a ï e k e n a l l e a n d e r e , a l d a n n i e t h o u t e n , b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t e e n h o u w w e r k e n , m a r m e r b e w e r k i n g e n p l a a t s e n v a n m a r m e r i n g e b o u w e n , h e t v e r v a a r d i g e n e n p l a a t s e n v a n s i e r s c h o u w e n i n a n d e r e m a r m e r - e n
s t e e n v e r s i e r i n g e n ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r a l l e s c h i l d e r - , b e h a n g - , g a m e r i n g s - , v e r s i e r i n g s - e n d e c o r a t i e w e r k e n d i t z o w e l o p i n d u s t r i ë l e a l s o p n i e t - i n d u s t r i ë l e w i j z e .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e z o a l s t a p i j t e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g , f a n t a s i e - a r t i k e l e n e n k u n s t v o o r w e r p e n . - d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n e n w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v a n f u n d e r i n g e n , h e i w e r k , d a m p l a n k e n e n v o o r v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m ,
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , f a b r i c a t i e , a a n n e m i n g , i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , a d v i e s v e r l e n i n g e n c o n t r o l e i n v e r b a n d m e t a l l e e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n r a d i o - e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , t o e s t e l l e n e n l e i d i n g e n i n h e t a l g e m e e n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , a l s m e d e h e t v e r v a a r d i g e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e e n d o o r z i c h t i g e m a t e r i a l e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s i n v e r b a n d m e t r e i n i g i n g , o n d e r h o u d e n o n t s m e t t i n g v a n a l l e g e b o u w e n , c o n s t r u c t i e s , g e v e l s , d a k e n , r u i m t e n e n t e r r e i n e n e v e n a l s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n s t o f f e n .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n
f u n d e r i n g e n , w e g e n , o p r i t t e n e n p a r k i n g s e n d i t z o w e l i n a s f a l t , b e t o n , k l i n k e r s o f e n i g e a n d e r s o o r t i g e v e r h a r d i n g o f b e d e k k i n g .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d v a n r i o l e r i n g e n e n p i j p l e i d i n g e n .
- h e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e b u r e a u v o o r b o u w w e r k e n e n i m m o b i l i ë n ; h e t o n t w e r p e n , o p m a k e n e n u i t w e r k e n v a n a l l e s t u d i e s , p l a n n e n e n p r o j e c t e n a a n g a a n d e a l l e b o u w a c t i v i t e i t e n .
- a l l e w e r k z a a m h e d e n v a n c o t i r d i n a t o r o n t w e r p e n c o ó r d i n a t o r v e r w e z e n l i j k i n g , z o a l s d e z e b e p a a l d z i j n i n d e w e t v a n 0 4 a u g u s t u s 1 9 9 6 b e t r e f f e n d e h e t w e l z i j n v a n d e w e r k n e m e r s b i j d e u i t v o e r i n g v a n h u n w e r k e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e d e t i j d e l i j k e o f m o b i e l e b o u w p l a a t s e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e e n e r g i e p r e s t a t i e r e g e l g e v i n g ;
J w - d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n o p r i t t e n , t e r r a s s e n , t e r r a s p a d e n , p a r k e n , s p o r t v e l d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - b o u w p r o m o t i e .
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- h e t a a n t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o n d e r d e v o r m v a n h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n , k r e d i e t v o o r p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n , d o o r l o p e n d e k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o b l i g a t i e l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n , e n a n d e r e , t e r f i n a n c i e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e a c t i e f z i j n i n d e z e l f d e o f a n a l o g e s e c t o r e n .
- h e t a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , z o a l s a a n d e l e n , a a n d e l e n i n b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p p e n , b e l e g g i n g s f o n d s e n , o p t i e r e c h t e n , v a s f g o e d c e r t i f i c a t e n , o b l i g a t i e s , l i q u i d e m i d d e l e n , e n a n d e r e .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n t e n e i n d e h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n o f d e v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l , t e g a r a n d e r e n . - a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n p l a n n i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t o p n e m e n v a n a i l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ,
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- a l l e s i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , v e r h u r i n g e n d e r g e l i j k e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ( v o o r e i g e n r e k e n i n g ) .
- a l l e s i n a l l e s i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , v e r h u r i n g e n d e r g e l i j k e v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a d v i e s b u r e a u i n z a k e a l g e m e e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t , i n c l u s i e f h e t b e h e e r e n d e o p v o l g i n g e r v a n . - h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- a c t i v i t e i t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- h e t v e r w e r v e n , d e u i t b a t i n g , h e t v e r h a n d e l e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n
e n d e r g e l i j k e .
- c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
- h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- r e c y c l a g e v a n a f v a l s t o f f e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h d i e n t i n d e r u i m s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s :
a l l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e r m e e v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t
- z i c h d o o r d e e l n e m i n g , v e r e n i g i n g , i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o p s l o r p i n g , o v e r n a m e , s a m e n w e r k i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n , o r g a n i s a t i e s o f g r o e p e r i n g e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i k a a r d i g , s o o r t g e l i j k , v e r w a n t o f s a m e n h a n g e n d a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
i n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n I s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e , z o a l s o n d e r m e e r e n b i j v o o r b e e l d h e t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n v a n t e c h n i s c h e - e n / o f a n d e r e k e n n i s , b e w e z e n d o o r e e n o f m e e r a c t i v i t e i t a t t e s t e n , A l d u s :
m a g d e v e n n o o t s c h a p g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e W e t v a n 0 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n 0 5 a u g u s t u s 1 9 9 1 ;
b e h o r e n e v e n m i n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 0 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
L u i k B - v P r v n i n
z i j n u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n v e r e i s t i s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . " .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p m o m e n t e e l o v e r e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s c h i k t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n n a a r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z o n d e r e v e n w e l e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g z i e t d e v e r d e l i n g e r t h a n s a l s v o l g t u i t :
D e h e e r D a v i d F E R R E 1 R A D A C U N H A : t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( t 0 0 ) a a n d e l e n ,
D e h e e r A l a i n V O L C K A E R T : t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n
D R I E H O N D E R D ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l a c h t d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n , i s s l e c h t s g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r i n d i e n d e o v e r d r a c h t w o r d t i n g e w i l l i g d d o o r a l l e v e n n o t e n . "
8 . D e Z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e h e r n u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n 3 m a a n d o u d - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
M a r c S O E R I E
N o t a r i s N o o r d t a a n 5 0 p 6 3 0 Z W A L I ' v i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 0 8 7 1 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K O V A P A C M A C H I N E R Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N a z a r e t h s e s t e e n w e g ( H U S ) 3 4 b u s d
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P h i l i p p e V A N L A T U M , n o t a r i s t e O e d e l e m , o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r V A N G A M P E L A E R E P a s c a l F i l i p , g e b o r e n t e T i e l t o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 0 6 2 2 1 2 7 6 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 0 1 4 7 0 6 7 - 4 1 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d ,
2 . M e v r o u w V A N N I E U W E N H U Y Z E S o f t e R i t a C y r i l l a , g e b o r e n t e G e n t o p d r i e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 0 9 0 3 4 0 6 8 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 4 6 4 1 6 5 5 1 6 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , s a m e n w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N a z a r e t h s e s t e e n w e g 3 4 d , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m K O V A P A C M A C H I N E R Y
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) A A N D E L E N z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e H e e r V A N G A M P E L A E R E P a s c a l , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e n h e e f t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t .
2 . M e v r o u w V A N N I E U W E N H U Y Z E S o f i e , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , e n
h e e f t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t .
T O T A A L : T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) A A N D E L E N .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l l e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
E e n b e d r a g v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
u i t h o o f d e v a n g e z e g d e i n g e l d g e d a n e i n t e k e n i n g e n a f b e t a l i n g , e n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j K B C B A N K .
N A A M V O R M Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r
n a a m l u i d t K O V A P A C M A C H I N E R Y
D e m a a t s c h a p p e l i j k e g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , N a z a r e t h s e s t e e n w e g 3 4 d z e t e l i s
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n
d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n
d e t a a l w e t g e v i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
0 8 4 3 3 4 3 8 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s v a n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v a n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n e n v a n m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n v a n m a c h i n e s v o o r d e v e r p a k k i n g i n h e t b i j z o n d e r ;
- d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s v a n v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s v a n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n e n m a c h i n e s v o o r d e v e r p a k k i n g i n h e t b i j z o n d e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n e n m a c h i n e s v o o r d e v e r p a k k i n g i n h e t b i j z o n d e r , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t o n d e r h o u d , r e i n i g i n g , h e r s t e l l i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s v o o r m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n p r o d u c t i e , a l s o o k d e b e g e l e i d i n g v a n p u b l i c i t a i r e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j f s m e e t i n g s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p t i m a l i s a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , o p e r a t i o n e e l b e h e e r , i n t e r n e o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , k o s t e n - b a t e n a n a l y s e s , u i t w e r k e n v a n v o o r s t e l l e n n a a r k o s t e n b e h e e r s i n g e n b e g e l e i d i n g b i j d e i m p l e m e n t a t i e v a n v e r b e t e r i n g s p r o j e c t e n ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g . . . ,
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s a l s g e ï n t e g r e e r d o n d e r d e e l v a n g l o b a l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n m e t a a n b i e d i n g v a n e e n t o t a a l p a k k e t a a n d i e n s t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n v o r m i n g , v a n s e m i n a r i e s e n a a n v e r w a n t e s e s s i e s i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b e l e g g e n , h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; h e t n e m e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g e n o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , d e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b a t i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
Z i j z a l c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n , d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g z i c h n a m e l i j k b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d e w e l k e v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g o f o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D U U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
d e H e e r P a s c a l V A N G A M P E L A E R E , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r b o n d e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e E E R S T E Z A T E R D A G v a n d e m a a n d J U N I o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n m a a k t d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
N o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m t e B e e r n e m ( O e d e l e m )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g