05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B + S t é 1 1 1
O u d e n a a r d e
2 5 1 1 . 1 1 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 4 6 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M O D I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t e s t e e n w e g 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n d a t u m v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p 9 j u l i 2 0 1 3 . B o e k 1 8 7 b l a d 9 8 v a k 6 . o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) a . i . H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A M O D I A N " m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 2 1 . 2 4 6 . 8 4 8 R P R O u d e n a a r d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r B e r t D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t , d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
D a a r t o e h e b b e n w e d e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r w o r p e n a a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 7 . 7 0 2 , 3 4 e u r o , d i t i s 3 7 . 2 9 7 , 6 6 e u r o k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
H e t n e t t o - a c t i e f i s n i e t t e m i n h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B V B A , z i j n d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o
O u d e n a a r d e , 1 8 j u n i 2 0 1 3
B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q
B e d r i j f s r e v i s o r "
A l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
T w e e d e b e s l u i t - o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d v o o r t z e t t e n . D e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 2 4 6 . 8 4 8 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1
m a a r t 2 0 1 3 w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e
s e d e r t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n
v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n .
D e r d e b e s l u i t - g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s v o l g t v a s t :
S T A T U T E N .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p l u i d e n a i s v o l g t
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m e n N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t
d e n a a m " D A M O D I A N " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e s t e e n w e g 5 4 . ( . . . )
A r t i k e l 3 , - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . ( . . . )
A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
Z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e b e m i d d e l i n g e n c o n s u l t i n g b i j o v e r d r a c h t v a n k n o w - h o w a l s m e d e v a n h a n d e l s - e n i n d u s t r i ë l e e x p l o i t a t i e s ,
b i j k o o p e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j b o e k h o u d k u n d i g e - , a d m i n i s t r a t i e v e - , f i n a n c i ë l e - , i n f o r m a t i c a -
e n m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n .
I n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , d e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e m i d d e l i n g i n m e u b i l e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e i n
k u n s t v o o r w e r p e n .
H e t h o u d e n e n i n r i c h t e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n e n m a n i f e s t a t i e s v a n a l l e r l e i a a r d , a l s m e d e v a n
h o r e c a b e d r i j v i g h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d h e t d o e l i n b r e d e z i n t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s t i g s t e
( 1 / 1 6 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , ( . . . )
A r t i k e l 1 3 . b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t r e e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 4 . b e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t .
T e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t o n b e p e r k t .
A r t i k e l 1 5 , I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e - s t u u r s - t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 6 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l - l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t - + w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e - e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 8 - C o n t r o l e .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o - l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n z i c h
l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . ( . . . )
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
º%
V o o r -
' b d h c n t l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u i i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p g e s t e l d , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t V e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k . ( . . . )
A r t i k e l 3 4 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t - R e s e r v e .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . ( " " " )
A r t i k e l 3 5 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o l g e n s d e r e g e l s d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . ( . . . )
A r t i k e l 4 2 ; Z a a k v o e r d e r B e n o e m i n g . .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 4 3 . - O n t s l a g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e
t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e p d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r
o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g
A r t i k e l 4 4 . - C o n t r o l e .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e
b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n
d e v e n n o o t s c h a p . ( . . . )
V i é r d e b e s l u i t - o n t s l a g b e s t u u r s o r g a n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e
p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b i j g e v o l g t e v e n s u i t h u n a f g e l e i d e
f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r D e k e l v e r , K r i s , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r G o u b e r t , J o z e f , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D e k e l v e r , L u c , v o o r n o e m d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k w i j t i n g d i e z a l w o r d e n g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o o k z a l
g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j u l i 2 0 1 2 t o t h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
D e H e e r D e k e l v e r , K r i s J u l e s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e D i e g e m o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 5 6 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 1 1 1 9 3 3 3 - 5 9 , w o n e n d e t e M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 9 4 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w
G e e n e n s , M a r l e e n
h i e r a a n w e z i g , e n d i e v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
Z e s d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p D a t a f i s k ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n e e r J e a n - M a r i e V e r l i n d e n e n z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ) t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e s t e e n w e g 5 4 a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 3 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
N M ~ I I ~ I I ~ I I I ~ I I n
" i a o 3 z s o i *
V ( b e h c a a r B e l t S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 4 6 . 8 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M O D I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S a n d r y G y p e n s , N o t a r i s t e S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n ) , i n ; d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p v i e r j a n u a r i 2 0 1 2 . ; B o e k 1 8 8 b l a d 4 1 v a k 2 . o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r . ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) H . D e n t e n e e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A M O D I A N " m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e S t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 1 . 2 4 6 . 8 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 2 4 6 . 8 4 8 , # d e ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( . . . )
E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - d e m a t e r i a l i s a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e - e f f e c t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n d e m a t e r i a l i s e r i n g e n t o t h e t n e m e n v a n a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n .
T w e e d e b e s l u i t . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n : D i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e ; e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e : e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s m a k e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
- A r t i k e l 2 1 . O p r o e p i n g : D i t a r t i k e l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r n i e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l : v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e : c o m m i s s a r i s s e n , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e ; m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d t t o e g e z o n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s ` r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e ' o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
D e r d e b e s l u i t - m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t - v o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d D a t a f i s k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M a r i e V e r l i n d e n e n a l z i j n m e d e w e r k e r s ( i e d e r :
m e t d e m a c h t a f z o n d e r t i j k t e h a n d e l e n ) t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , G e n t s e s t e e n w e g 5 4 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e :
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . ( . . . )
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n d i e w e g e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e n l a s t e v a l l e n - v a n d e
v e n n o o t s c h a p o n g e v e e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a g e n e n s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g o m 1 3 u u r . ( . . . )
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n : - e e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N o t a r i s S a n d r y G y p e n s .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g