28/05/2014
ÿþ* 1 4 1 0 8 3 3 0 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 M E i 2 0 1 1 1
A F D E L I N G i f f l g R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 6 4 9 . 4 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o u t m a r k t 6
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , I d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
, ! D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4 w a a r b i j :
* b e e l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s ( o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ) , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 ;
- " * d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n h e t n e t t o - d i v i d e n d , b e d r a g e n d e e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 2 . 4 6 2 , 2 5 ) r e k e n i n g I h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e t h o u d e r s s t r u c t u u r , n i e t i n s p e c i ë n t e o n t v a n g e n ;
d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e u i t d r u k t e n o m h e t d o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j 1 " ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o f e e n g e d e e l t e e r v a n ) d i e d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n .
T w e e d e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n
, =
n a t u m
: ! D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 1 e . v . W V e n n . , t e w e t e n :
a ) n e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d d . 2 4 a p r i l 2 0 1 4 ;
b ) n e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
= ,
m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , d e
° - d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4 ;
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n q i n n a t u r a .
Î n " a ) K S o i t a a l v e r h o g i n q c o n f o r m a r t . 5 3 7 W 1 l 3 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n ( n i e u w ) a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n ! . d r i e n o n d e r d v e t i g c l u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s I ; n e t t o - d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w a t h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d a a n d e . a a e d e e l h o u d e r s u b 1 b e t r e f t ) e n 9 0 % v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d ( w a t h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d a a n a a n d e e l h o u d e r s u b 2 b e t r e f t ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n v é e r t i g b u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 4 6 . 9 8 3 , 1 6 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 . 4 9 6 . 9 8 3 , 1 6 ) .
! ! D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n . d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a n l . d o o r i n b r e n g d o o r d e
! I a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e D ' h a e s e C h r i s t e l e n d e N V S A M D A M ( v e r d e r g e n o e m d ) , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g
. ; ( o f e e n g e d e e l t e e r v a n ) d i e z i j e l k o p d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n n . a . v . v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g . b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
! ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e i n b r e n g o v e r t e g a a n e n t e d i e n = , e i n d e v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t n a m e M e v r o u w D ' h a e s e C h r i s t e l , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , H o u t m a r k t 6 e n d e N V S A M D A M m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , V a n L a n g e n h o v e s t r a a t 1 3 ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , D ' H a e s e C h r i s t e l ) , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , e n n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , h u n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g ( o f e e n g e d e e l t e e r v a n ) o p d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e s C h r e v e n
s t a a t i n g e m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g , h e t z i j :
- i n h o o r d e v a n D ' h a e s e C h r i s t e l : e e n n e t t o - b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 1 . 0 5 7 . 8 3 9 , 7 2 )
- i n h o o r d e v a n d e N V S A M D A M : e e n ( n e t t o ) - b e d r a g v a n : t w e e h o n c l e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g
e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 2 9 2 . 1 6 0 , 2 8 )
V e r g o e d i n g
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d o c h d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e v e n r e d i g t e v e r h o g e n , d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d o o r d e b e s t a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h u n a a n d e l e n b e z i t v 6 6 r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s u n a n i e m v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 4 6 . 9 8 3 , 1 6 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( E 1 . 4 9 6 . 9 8 3 , 1 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 5 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é r i f t w e e d u i z e n c i v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 5 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d e n a l d u s d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A r t i k e l 5 :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 . 4 9 6 . 9 8 3 , 1 6 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 5 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 5 8 3 s 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . "
V i e r d e b e s l u i t - O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r D ' h a e s e J o z e f , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , H o u t m a r k t 6 e n d e H e e r D ' h a e s e W i m , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , V a n L a n g e n h o v e s t r a a t 1 3 b u s 2 d i t n i e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t o p h e d e n .
V i j f d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g .
; a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t ( a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n )
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B u r g . C V B A " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n , a c c o u n t a n t s &