- ~ ~ i f r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I w ~ ~ u n u i u ~ i N ~ u ~ u ~ i 1 w
3 1 1 3 5 6 6 *
G R I F F I E
R E C H T B A N K
0 8 7 8 . 6 7 5 . 1 9 1
D B H E A L T H C A R E
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B l e i e n p a r k ( O U D ) 4 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e l g i ë
O n d a r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
N o r m a a l g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 1 3 e n m e t u n a n i e m e b e s l s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e 1 0 u u r .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A n d r é D e B r u y n . H i j s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n z i j n d e h o u d e r s v a n 1 0 0 d e e l b e w i j z e n v a n h e t k a p i t a a l u i t m a k e n d z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g i s , w a t e v e n e e n s d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d t b e v e s t i g d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n d e a g e n d a :
1 . B e n o e m i n g v a n d e H e e r S a m D e B r u y n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r S a m D e B r u y n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t b e z o l d i g d m a n d a a t e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n t e 1 1 u u r , e n d i t n a v o o r l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g .
A n d r é D e B r u y n ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V Q r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I ~ I A V I I V N I I M I A I I I ~ I I I I
* 1 1 1 1 7 3 1 3 *
V o b e h c a a n B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 7 5 . 1 9 1
B e n a m i n g D B H E A L T H C A R E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B l e i e n p a r k ( O U D ) 4 5 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 i u n i 2 0 1 1
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r i j k e V a n K e e r a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 ; b e n o e m i n g v a n d e H e e r L u c B o r m s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v o o r g a a n d e g o e d m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e s t e m m e n .
A n d r é d e B r u y n ,
z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e