DB HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DB HOLDING
Dénomination : DB HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.387.167

Publication

13/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

1U-à11iS In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-

1111111111.11,111111111iiii

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

30 APR. 2014

AFDELINDERMONDE

Ondememingsnr : 0457.387.167

Benaming

(voluit) : DB HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 9200 Dendermonde, Martelarenlaan 3 (volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

--- ---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op 23 april 2014, "geregistreerd zeven bladen één verzending te Dendermonde 1 op 25 april 2014, Reg 5 boek 128 blad 30 vak 4, ontvangen vijftig euro, E.A. INSPECTEUR (getekend) M. KINDERMANS", dat er op 23 april 2014, te Buggenhout, Affligera 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap DB HOLDING, waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Martelarenlaan 3, opgericht bij akte verleden voor Meester Christian De Wulf, notaris te Dendermonde, op negenentwintig februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig maart daarna onder nummer 1996.03.22-243, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van negentien december tweeduizend en elf, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Christiaan Van den Bossche, notaris plaatsvervanger van Meester Anne Vander Donckt, ere-notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twaalf, onder nummer 2012.01.03/001364, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde, onder nummer 0457.387.167 en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0457.387.167, welke volgende beslissingen nam:

- Eerste beslissing

Met unanimiteit van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op tweeëntwintig april tweeduizend veertien, over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen, en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van het bestuursorgaan. De aandeelhouders verklaren elk afzonderlijk tijdig in bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen, ervan kennis te hebben genomen en niet te verlangen dat zij alhier integraal worden uiteengezet.

Het besluit van het verslag van de bedriffsrevisor luidt als volgt:

"(...)4, BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de N.V. DB HOLDING bestaat uit de volte eigendom van een pakket aandelen waarvan de inbrengwaarde door partijen bepaald werd op 15.218.788,65 EUR en waarvoor als vergoeding 119.025 nieuwe aandelen worden toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de als vergoeding uitgegeven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

22 april 2014

De Bedrerevisor

(getekend)

VRC Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door André Geeroms(...)".

- Tweede beslissing

De vergadering beslist het kapitaal een eerste keer te verhogen met een bedrag van twee miljoen negenhonderd vijfenvijftigduizend driehonderd negentig Euro vijfenzeventig cent (2.955.390,75-EUR), om het kapitaal te brengen van twee miljoen honderd zestigduizend Euro (2.160.000,00-EUR) op vijf miljoen honderd vijftienduizend driehonderd negentig Euro vijfenzeventig cent (5.115.390,75-EUR), met uitgifte van honderd negentienduizend vijfentwintig (119.025) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun onderschrijving, mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van twaalf miljoen tweehonderd drieënzestigduizend driehonderd zevenennegentig Euro negentig cent (12.263.397,90-EUR).

Derde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal een tweede keer te verhogen, met twaalf miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend zeshonderd en negen Euro vijfentwintig cent (12.262.609,25-EUR), om het kapitaal te verhogen van vijf miljoen honderd vijftienduizend driehonderd negentig Euro vijfenzeventig cent (5.115.390,75-EUR), op zeventien miljoen driehonderd achtenzeventigduizend Euro (17.378.000,00-EUR) door gedeeltelijke incorporatie van voormelde onbeschikbare uitgiftepremie van twaalf miljoen tweehonderd drieënzestigduizend driehonderd zevenennegentig Euro negentig cent (12.263.397,90-EUR) of, meer bepaald, ten bedrage van twaalf miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend zeshonderd en negen Euro vijfentwintig cent (12.262.609,25-EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

- Vierde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt de Notaris, bij akte vast te leggen dat beide voormelde kapitaalverhogingen volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel werd volstort en dat het kapitaal bijgevolg werd verhoogd tot zeventien miljoen driehonderd achtenzeventigduizend Euro (17.378.000,00-EUR) gesplitst in tweehonderd en zesduizend vijfentwintig (206.025) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd en zesduizend vijfentwintigste (1/206.025ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergadering beslist overeenkomstig artikel vijf van de statuten aan te passen dat voortaan als volgt luidt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventien miljoen driehonderd achtenzeventigduizend Euro (17.378.000,00-EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en zesduizend vijfentwintig (206.025) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en zesduizend vijfentwintigste (1/206.025ste) deel vertegenwoordigen van het kapitaal.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.(...)"

- Vijfde beslissing

De vergadering beslist diverse formele wijzigingen aan de statuten door te voeren..

- Zesde beslissing

De vergadering beslist het hierna volgende nieuw hoofdstuk VIII in fine van de statuten in te voegen:

"HOOFDSTUK VIII.

Aile vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

- Zevende beslissing

De vergadering verleent aan Meester VAN dEN BOSSCHE Christiaan en/of Meester VAN dEN BOSSCHE Henri, geassocieerde notarissen, te Buggenhout, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- Achtste beslissing

De algemene vergadering beslist Meester VAN dEN BOSSCHE Henri, geassocieerde notaris, te

Buggenhout, aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

I

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

verslag bestuursorgaan

- verslag bedrijfsrevisor











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

27/01/2014 : DE052075
19/07/2012 : DE052075
03/01/2012 : DE052075
06/07/2011 : DE052075
25/08/2010 : DE052075
28/09/2009 : DE052075
01/09/2009 : DE052075
14/08/2008 : DE052075
28/06/2007 : DE052075
05/07/2006 : DE052075
06/07/2005 : DE052075
20/07/2015 : DE052075
09/08/2004 : DE052075
23/07/2003 : DE052075
17/07/2002 : DE052075
19/12/2001 : DE052075
19/07/2000 : DE052075
03/11/2017 : DE052075

Coordonnées
DB HOLDING

Adresse
MARTELARENLAAN 3 9200 GREMBERGEN

Code postal : 9200
Localité : Grembergen
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande