06/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : . _ I % a ` O 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D B - P R O M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t s t r a a t 7
9 9 7 1 L e m b e k e , K a p r i j k e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K A R E L D ' A U B I O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z e l z a t e , o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . - D e h e e r D E B U C K A n g e l o , g e b o r e n t e S l e i d i n g e , o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 7 0 , n i e t g e h u w d , w o n e n d e t e 9 9 7 1 L e m b e k e , K a p r i j k e , A n t w e r p s e H e i r w e g 5 8 ,
2 . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D B - P R O M O " .
3 . Z e t e l : 9 9 7 1 L e m b e k e , K a p r i j k e , W e s t s t r a a t 7 .
4 . k a p i t a a l : 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d .
5 . B o e k j a a r : 0 1 f e b r u a r i t o t 3 1 j a n u a r i .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
6 . r e s e r v e s v e r d e l i n g w i n s t - v e r e f f e n i n g s s a l d o :
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t " '
° b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t
o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e
t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n
o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
7 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e - d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
8 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : 1 . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
A . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
B . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , a a n p a s s e n d o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n a a n l e g , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
E G D
2 7 M E I 2 0 1 4
R E C H T B A [ \ I ~ ~ N T
K O O P H A I V D L r
5 ,
* 1 9 1 3 3 8
b e
a
8 i s t ~
l l I l
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t l f
~
m o d 1 1 . 1
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t . d e r d e n , a a n g a a n , o n t w e r p e n , d o e n u i t v o e r e n o f b e v o r d e r e n .
C . H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g w a a r v a n d e w e r k e n w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
D . H e t a a n n e m e n , o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n v a n w o n i n g e n e n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n l i e t w o o r d , h e t o p r i c h t e n e n / o f l a t e n o p r i c h t e n v a n " s l e u t e l k l a r e " w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n k o p e n , k o p e n e n v e r h u r e n v a n d e z e w o n i n g e n e n g e b o u w e n , h e t a a n n e m e n , u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n : a l g e m e n e b o u w w e r k e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , v o e g w e r k e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , s l o p i n g s w e r k e n , t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , g e l u i d s i s o l a t i e , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n l o o d - e n z i n k w e r k , d e c o o r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , p l a a t s e n v a n c h a p e s , d e b o u w p r o m o t i e , a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e e n p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n .
E . D e c o ö r d i n a t i e v a n d e o p r i c h t i n g v a n b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
F . H e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , r e s t a u r a t i e e n h e r i n r i c h t i n g v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n .
G . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e m a a t s c h a p p e l i j k e , s o c i a l e e n p e r s o o n l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e z o n d h e i d s z o r g .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i o m e l f u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i 2 0 1 5 o m e l f u u r .
1 0 . b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r A n g e l o D E B U C K , t e
9 9 7 1 L e m b e k e , K a p r i j k e , A n t w e r p s e H e i r w e g 5 8 .
1 1 . V o l m a c h t :
D e v e r s c h i j n e r , t e v e n s b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , s t e l t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A :
M e v r o u w L i n d a M A R T E N S ;
M e v r o u w I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E ;
M e v r o u w E u g é n i e C A R R E Z .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K a r e l D ' A u b i o u l t e Z e l z a t e )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e e r t e t n u d b n
a a n h e t
ï 3 e i g i s c h S t a a t s b l a d